PDF《广州广日股份有限公司 2015 年年度董事会工作报告》

1 广州广日股份有限公司

2015 年年度董事会工作报告

2015 年,我国经济面临下行的巨大压力,制造业和房地产等传统经济增长点 虽逐步企稳,但呈现乏力的态势.

电梯行业面临了安全问题、市场需求放缓两方 面的压力,从长远来看,随着我国城市化进程的推进,新梯市场需求仍有巨大潜 力,同时老旧电梯维修改造市场也会累积递增,市场前景依然向好;

围绕中国制 造2025 规划的五大工程十大领域,利用一带一路的发展机遇,按照公司制定的工 艺相关、技术相关的产业扩展思路,加大智能机器人相关产业的研发投入,介入 更为广阔的高端制造装备市场,推进松兴电气新三板挂牌相关工作. 报告期内,公司整体经营业绩继续保持稳健增长,实现营业收入 48.26 亿元, 比上年同期 45.42 亿元增加 2.84 亿元,同比增长 6.26%;

实现归属上市公司股东 的净利润为 21.45 亿元,比上年同期的 6.75 亿元增加 14.70 亿元,同比增长 217.89%, 主要原因是公司全资子公司广日电梯收到部分土地补偿款 17.10 亿元 (税前)以及公司营业规模增加;

实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为 6.87 亿元,比去年同期的 6.65 亿元增加 0.22 亿元,同比增长 3.35%;

净 资产收益率为 39.86%;

基本每股收益为 2.4940 元.

一、2015 年工作情况

(一)总体经营情况

1、完善营销网络建设, 稳步开拓国内外市场,电梯业务实现逐步增长 子公司广日电梯坚定不移地推进电梯整机 两网一战略 的营销策略,新建 湖北、山东、福建、汕头

4 家分公司,增强鲁、豫、闽一带的直签和服务管理能 力;

新建清远等

7 家区域服务中心及二级办事处,完善 办事处-区域服务中心- 分公司 直销网,实现营销渠道的纵深渗透,报告期内新增分公司

4 家、授权网 点77 家,战略客户

4 家及维保站

12 家. 参股企业日立电梯不断完善 两大两网 全国营销网络建设和管理,提高营 销网络综合竞争力,进一步放权营销分公司,争取更多市场份额.积极配合日立 都市开发系统社,共同研究开拓印尼、香港、澳门海外市场.

2、扩大关联业务规模,延伸产品供应链,拓展智能节能产品市场. 报告期内,公司不断利用先进的科学技术,研发和生产电梯零部件和电气产

2 品,满足电梯整机发展需要;

延长物流产业链,提升供应链作业效率;

携手国外 公司合作研发,拓展智能节能产品市场. (1)研发和生产电梯零部件和电气产品.其中,电梯导轨方面,公司进一步 加大昆山、成都分公司的建设,依托珠三角、长三角和西南地区城市群的发展, 构建以分公司为中心的电梯导轨供应枢纽系统,形成辐射全国的供应市场布局. LED 照明业务方面, 通过对 LED 产品的优化设计, 公司实现了生产成本大幅度降低, 从而提高产品市场竞争力;

先后与有关客户衔接,对研发产品进行测试,开发出 系列通用尺寸的汽车 LED 灯具,有序地向汽车后市场供货,为下一步进入主车厂 打下良好的基础. (2)延长物流产业链.公司以信息管理为依托,通过延长物流产业链,在仓 储、运输、配送、包装、流通加工、商贸物流和信息咨询等业务方面,形成了自 我的特色.通过为装备制造企业提供物流规划、资源整合、方案设计、业务流程 重组、供应链优化及物流信息化等一体化物流方案和物流服务,帮助客户打造简 约作业流程,提升整个供应链作业效率、降低作业成本. 拓展智能节能产品市场.2015 年,公司通过资本运作收购了在智能焊接及机 器人系统集成上的技术和经营具有明显优势的广州松兴 40%股权, 成为该公司控股 股东.松兴电气涉足机器人在焊接领域的自动化应用及其成套设备的开发制造, 在立足于独立自主研发的同时,还积极携手国外技术领先的公司合作研发,与德 国力士乐(REXROTH)电阻焊、库卡(KUKA)机器人、通快(TRUMF)激光、EWM 弧焊、乐施达(LESTA)喷涂机器人、都灵(DUERING)自动焊钳先后建立了战略合 作伙伴关系.目前已形成集设计、研发、工艺技术、单元产品、成套装备、自动 化生产线以及售后服务在内的完整产业链.通过与国际领先技术企业开展一系列 密集合作,实现业绩快速增长.未来公司将以松兴电气作为公司在工业 4.0 智能 装备产业发展的平台,通过纵向和横向的拓展,打造公司智能制造装备平台,提升 公司市值,开辟公司自主创新的发展模式.

3、扩展电梯维修保养网络,实现 销、安、维 一体化服务. 公司正积极推进从制造型企业向制造服务型企业转型,重点是向电梯产业链 下游延伸.随着中国电梯市场的发展和成熟,电梯后市场以维修保养为主导的售 后服务商机已经呈现在厂家面前.公司不断扩大维保网络的覆盖区域,通过总部 自建服务站与总部协助分公司建站的模式,新增全国保养站

12 个,扩大了全国区

3 域的维保业务覆盖范围. 参股企业日立电梯发力维保事业作为既定战略,将更多的资源投入到售后服 务当中.出厂产品标配遥监终端,推进其他在保电梯纳入遥监系统.工程服务中 心靠近制造基地,支持各区域提供更及时的工程技术支援.建立售后零部件配送 中心,以提高工程服务的响应速度和处理效率. 有效推进电梯安装施工平台等 2.5 产业.公司经过一年来的不懈努力,平台 生产与销售业绩步入正轨,已先后在深圳、天津、上海、成都设立维保网点,形 成覆盖华南、华东、华北、西南等地区的服务网络,加快响应速度,为客户提供 更加便捷的平台 销、安、维 一体化服务.

4、强化技术创新,自动化和信息化升级改造,全面提升核心竞争力. 公司设立研发中心,集中研发资源,注重产品的差异化、系列化和标准化的 设计,使产品在市场上具备差异化竞争能力,并与国内外科研机构或企业在技术 研发和产品开发上开展合作,构建了良好的技术创新体系,提升了公司整体研发 水平.在控股子企业广日电气已成功建成 CNAS 国家级实验室的基础上,广日电梯 也积极推进 国家级实验室(CNAS)建设,打造核心研发实力;

在提升制造能力方面,公司顺应业务发展及产业升级需求,以设备自动化、 物流自动化、生产信息化三条主线进行了大量自动化和信息化升级改造,设备、 物流自动化方面,有条不紊地推进高速钣金柔性线、层门自动装配线、曳引机自 动化装配线、自动化仓库与 AGV 物流项目、MRL 控制柜自动物流装配线、高速刨床 及后道加工线等项目建设.生产信息化方面,完成了 MES 一期的功能完善以及 MES 二期项目调研,实现生产进度信息同步反馈,并完成多系统的集成测试、DNC 系统 的调研,各信息化项目的实施及生产设计环节的优化和改良,将为工业 4.0 的实 现提供良好基础.

5、建设工业园,打造全国生产制造基地,形成产业规模化发展新格局. 构建覆盖全国的生产制造网络,整合精益制造模式,拓展全国市场,以集约 化经营模式在华南(广州) 、华东(昆山) 、华北(天津)和西部(成都)建设工 业园. 广日华东工业园经营情况良好,各驻园企业生产经营稳步发展,已逐步形成 高效的工业园物业管理经营模式,未来将进一步发挥区域产业集群效能;

广日华 北工业园已正式投入运营,伴随着驻园企业逐步进入,华北工业园将发挥区域经

4 济效益;

广日工业园二期项目,基本完成广日电梯试验塔楼工程建设项目的建设;

广日西部工业园正在积极推进中.

6、紧跟随时代变化,充分利用 互联网+ ,助力公司管理效率提升. 互联网时代的到来,改变了整个世界的运转方式. 互联网+ 的概念已经开 始融合于经济社会各领域之中,正在改变和提升实体经济的创新力和生产力.广 日电梯通过技术改造,以主线业务流程主导进行信息系统集成,从营业、技术、 制造、质管、工程各个环节,通过销售互动平台、CRMLDSEDSPLMERPMES 有机 串联,实现数据信息的共享和传递,极大的提高了业务流程的效率和准确性,基 本实现电梯生产的智能制造,以敏捷、快速和柔性生产应对市场需求.并搭建无 线远程监控系统,运用物联网、大数据为维保服务升级提供支持.广日物流自主 研发了 成品收拣货系统 ,开发成品车辆调度管理系统木箱封箱条码管理系统, 在使用过程中客户反映良好.

(二)股东大会会议召开情况

2015 年,按照《公司章程》 、 《股东大会议事规则》的有关要求,董事会召集 了1次股东大会,会议召开情况如下:

2015 年4月16 日,公司采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开了

2014 年度股东大会,会议审议通过了《关于担任公司董事、监事职务的管理人员 参与的议案》 、 《2014 年年度董事会工作报 告》 、 《2014 年年度监事会工作报告》 、 《2014 年年度报告》全文及摘要、 《2014 年 年度财务决算报告》 、 《2015 年财务预算方案》 、 《2014 年年度利润分配预案》 、 《关 于续聘

2015 年年度会计师事务所的议案》 、 《关于修订的议案》 以及 《关 于修订的议案》 .

(三)董事会会议召开情况

2015 年,公司按照法定程序共召开董事会会议

6 次,其中以现场形式召开

4 次,以通讯表决的形式召开

2 次,具体情况如下:

1、2015 年3月25 日,公司以现场会议形式召开了第七届董事会第二十七次 会议,会议一致审议通过了《2014 年年度总经理工作报告》 、 《2014 年年度董事会 工作报告》 、 《2014 年年度报告全文及摘要》 、 《2014 年年度财务决算报告》 、 《2015 年财务预算方案》 、 《2014 年年度利润分配预案》 、 《控股股东及其他关联方占用资

5 金情况的专项说明》 、 《2014 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 、 《2014 年年度董事会审计委员会履职报告》 、 《2014 年年度内部控制自我评价报 告》 、 《2014 年年度社会责任报告》 、 《关于续聘

2015 年年度会计师事务所的议案》 、 《关于修订的议案》 、 《关于修订等制度的议案》 、 《关于召开公司

2014 年年度股东大会的议案》 .

2、2015 年4月28 日,公司以现场会议形式召开了第七届董事会第二十八次 会议,会议一致审议通过了《2015 年第一季度报告》 、 《关于收购广州松兴电气有 限公司股权的议案》 、 《关于增补董事的议案》 .

3、2015 年6月30 日,公司以现场会议形式召开了第七届董事会第二十九次 会议,会议审议以

5 票同意、0 票反对、0 票弃权(董事吴文斌先生、吴裕英女士、 梁明荣先生是员工激励计划的激励对象,为关联董事,需回避表决)通过了《关 于实施

2014 年年度员工激励计划的议案》 .

4、2015 年8月18 日,公司以现场会议形式召开了第七届董事会第三十次会 议,会议一致审议通过了《2015 年半年度报告》 、 《2015 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》 、 《关于修订的议案》 、 《关于控 股子公司广州松兴电气有限公司启动改制设立股份有限公司的议案》 、 《关于控股 子公司广州松兴电气有限公司改制后拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的 议案》 .

5、2015 年9月15 日,公司以现场会议形式召开了第七届董事会第三十一次 会议,会议一致审议通过了《关于的议案》 、 《关于的议案》以及《关于<

广州松兴电气股份有限公司(筹)国有股权管理方案>

的议案》 、 《关于广州松兴电 气有限公司整体变更设立股份公司及公司名称变更的议案》 、 《关于的议案》 、 《关于的议案》 、 《关于广州松兴电气有限公司整体变更设立股 份公司具体方案的议案》 、 《关于的议案》 .

6、2015 年10 月27 日,公司以现场会议形式召开了第七届董事会第三十二次 会议,会议一致审议通过了《2015 年第三季度报告》 、 《关于提名杜景来先生担任 公司副总经理的议案》 、 《关于公司委托贷款给子公司的议案》 .

6 上述董事会议案已实施或执行,其中侯任董事吴卫宏先生将在股东大会审议 通过后就任;

控股子公司广州松兴电气已完成股份制改造,申请在全国中小企业 股份转让系统挂牌事宜正在办理当中.

(四)董事会成员调整情况

2015 年3月18 日,公司收到董事房向前先生的书面辞职报告.房向前先生因 工作原因,向公司董事会申请辞去董事职务、董事会审计委员会委员职务、董事 会薪酬与考核委员会委员职务及董事会战略委员会委员职务.2015 年4月28 日, 公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了增补吴卫宏先生为公司第七届董事 会董事.根据公司章程的有关规定,吴卫宏先生将在股东大会审议通过后正式就 任,任期与第七届董事会相同.2015 年4月30 日,公司收到董事刘有贵先生的书 面辞职报告,刘有贵先生因工作原因,向公司董事会申请辞去董事职务及董事会 提名委员会委员职务.

(五)董事会各专门委员会履职情况

2015 年,第七届董事会下设的各个专门委员会认真履行职责,就定期报告、 内部控制评价报告、续聘会计师事务所、审计委员会

2014 年年度履职报告、2014 年年度及

2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、提名公司董事、 副总经理、员工激励计划、公司高管

2014 年年度考核与薪酬标准、2015 年公司发 展战略等事........