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11 号 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人(主承销商) (北京市东城区建国门内大街

28 号民生金融中心 A 座16-18 层) 哈尔滨威帝电子股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-2 声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次股票发行的简要情况, 并 不包括招股意向书全文的各部分内容.

招股意向书全文同时刊载于上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn).投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向 书全文,并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 哈尔滨威帝电子股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-3

第一节 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读招股意向书全文,并特别注意下列重大事 项提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者应认真阅读招股意向书 风险因素 一节的全部内容.

一、公司股东股份锁定及减持价格的承诺

(一)公司控股股东、实际控制人陈振华,及其关联方陈庆华、刘国平、 周宝田、李滨、陈新华、陈卫华承诺: 自威帝电子股票上市之日起

36 个月内, 不转让或者委托他人管理本次发 行前本人持有的威帝电子股份,也不由威帝电子回购该部分股份 .

(二)公司其他股东白哲松、吴鹏程、吕友钢、崔建民、王彦文、宿凤琴、 冯鹰、张铁军承诺: 自威帝电子股票上市之日起

12 个月内, 不转让或者委托他人管理本次发 行前本人持有的威帝电子股份,也不由威帝电子回购该部分股份 .

(三)作为持有公司股份的董事/高级管理人员,陈振华、刘国平、白哲 松、吴鹏程、吕友钢同时承诺: 本人所持威帝电子股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发 行价(若威帝电子股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权 除息事项的,上述发行价格将相应进行调整) ;

若威帝电子上市后

6 个月内威帝电子股票连续

20 个交易日的收盘价均低 于发行价,或者上市后

6 个月期末收盘价低于发行价,本人所持威帝电子股票 的锁定期限自动延长

6 个月(若威帝电子股票在上述期间发生派息、送股、资 本公积转增股本等除权除息事项的,上述发行价格将相应进行调整) ;

上述承诺不因本人职务变更或离职等原因终止 .

(四)除上述承诺外,作为持有公司股份的董事/监事/高级管理人员的陈 振华、刘国平、白哲松、吴鹏程、吕友钢、崔建民同时承诺: 在本人担任威帝电子董事/监事/高级管理人员期间, 每年转让的股份不 超过本人所持有威帝电子股份总数的 25%,不再担任上述职务后半年内,不转 让本人持有的威帝电子股份, 在申报离任

6 个月后的

12 个月内通过证券交易所 哈尔滨威帝电子股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-4 挂牌交易出售威帝电子股票数量占所持有威帝电子股票总数的比例不得超过 50% .

二、公开发行前持有公司 5%以上股份的股东持股意向及减持意向说明

(一)陈振华、刘国平作为持有威帝电子 5%以上股份的股东,对于公司股 票上市后持股意向及减持意向的承诺如下:

1、减持条件 自威帝电子首次公开发行股票并上市之日起,至本人就减持股份发布提示 性公告之日,本人能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义 务. 如威帝电子及相关方在采取稳定股价的措施阶段时,本人将不会减持威帝 电子股份.

2、减持方式 本人减持公司股份将符合相关法律、法规、规章的规定,以证券监管机构、 自律机构及证券交易所等有权部门允许的方式进行减持,具体方式包括但不限 于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式等.

3、减持价格 本人所持威帝电子股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行 价(若威帝电子股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除 息事项的,上述发行价格将相应进行调整) ;

在锁定期满后两年后减持的,减持 价格不低于发布减持股份提示性公告前

10 个交易日公司股票交易均价 (发布减 持股份提示性公告前

10 个交易日公司股票交易均价=发布减持股份提示性公 告前

10 个交易日公司股票交易总成交金额/发布减持股份提示性公告前

10 个交 易日公司股票交易总股份数量) .

4、减持限额 陈振华承诺:锁定期满后将减持股份,锁定期满后两年内累计减持股份数 量不超过本人所持股份总额的 10%;

锁定期满后两年后,每年减持股份数量不 超过本人所持股份总额的 25%,若减持当年威帝电子出现公积金或未分配利润 转增股本的情形,则上一年度末总股本计算基数要相应进行调整. 刘国平承诺:锁定期满后将减持股份,每年减持股份数量不超过本人所持 哈尔滨威帝电子股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-5 股份总额的 25%,若减持当年威帝电子出现公积金或未分配利润转增股本的情 形,则上一年度末总股本计算基数要相应进行调整.

5、信息披露义务 本人减持公司股份前,将提前三个交易日通知威帝电子减持事宜并予以公 告,再实施减持计划.本人将按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披 露义务.

6、如未履行上述承诺的责任和后果 若本人因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归威帝电子所有,并承 担相应法律后果,赔偿因未履行承诺而给威帝电子或威帝电子的投资者带来的 损失.

(二)陈庆华作为持有威帝电子 5%以上股份的股东,对于公司股票上市后 持股意向及减持意向的承诺如下:

1、减持条件 自威帝电子首次公开发行股票并上市之日起,至本人就减持股份发布提示 性公告之日,本人能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义 务.

2、减持方式 本人减持公司股份将符合相关法律、法规、规章的规定,以证券监管机构、 自律机构及证券交易所等有权部门允许的方式进行减持,具体方式包括但不限 于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式等.

3、减持价格 本人减持公司股份的价格不低于发布减持股份提示性公告前

10 个交易日 公司股票交易均价 (发布减持股份提示性公告前

10 个交易日公司股票交易均价 =发布减持股份提示性公告前

10 个交易日公司股票交易总成交金额/发布减持 股份提示性公告前

10 个交易日公司股票交易总股份数量) .

4、减持限额 锁定期满后将减持股份, 每年减持比例最高可至本人所持股份总额的100%, 若减持当年威帝电子出现公积金或未分配利润转增股本的情形,则上一年度末 总股本计算基数要相应进行调整. 哈尔滨威帝电子股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-6

5、信息披露义务 本人减持公司股份前,将提前三个交易日通知威帝电子减持事宜并予以公 告,再实施减持计划.本人将按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披 露义务.本人持有公司股份低于 5%时除外.

6、如未履行上述承诺的责任和后果 若本人因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归威帝电子所有,并承 担相应法律后果,赔偿因未履行承诺而给威帝电子或威帝电子的投资者带来的 损失.

三、关于稳定股价的承诺

(一)为维护公众投资者的利益,本公司及本公司控股股东、董事及高级 管理人员承诺: 公司上市后三年内, 如公司股票连续

20 个交易日除权除息后的收盘价皆低 于公司上一会计年度经审计的除权除息后每股净资产值(以下简称 启动条 件 ) ,公司将按照以下顺序执行公司股价稳定方案:

1、公司应在触发启动条件之日起

2 个交易日内发布提示公告,并在

15 个 交易日内召开董事会,制定稳定股价的具体方案并做出决议.

2、公司董事会应当在做出上述决议后的

2 个工作日内公告董事会决议、稳 定股价的具体方案,并发布召开股东大会的通知.

3、 公司稳定股价的具体方案应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启 动,并应在履行相关法定手续后的

30 日内实施完毕.

(二)稳定股价的具体方案 稳定股价的具体方案可以包括以下部分或全部措施:

1、由公司回购股票 (1)公司为稳定股价之........