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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

600178 2012 年年度报告 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2012 年年度报告

1 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 马俊坡 因公 周爱琳

三、 中兴财光华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告.

四、 公司董事长邹文超先生、总会计师江红先生及财务部部长李伟先生声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:鉴于公司亏 损,本次董事会决定

2012 年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本.

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

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2 目录

第一节 释义及重大风险提示

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第二节 公司简介

4

第三节 会计数据和财务指标摘要

6

第四节 董事会报告

7

第五节 重要事项

15

第六节 股份变动及股东情况

18

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.21

第八节 公司治理

28

第九节 内部控制

31

第十节 财务报告

32 第十一节 备查文件目录

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 控股股东、中国长安 指 中国长安汽车集团股份有限公司 实际控制人、中国兵装 指 中国兵器装备集团公司 公司、本公司、东安动力 指 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈飞汽车 指 哈飞汽车股份有限公司 昌河汽车 指 江西昌河汽车有限责任公司 东安三菱 指 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 一汽吉林 指 一汽吉林汽车有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币单位 报告期 指2012 年1月1日至

2012 年12 月31 日

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述存在的风险, 请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论 与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容. 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 公司的中文名称简称 东安动力 公司的外文名称 HARBIN DONGAN AUTO ENGINE CO., LTD 公司的外文名称缩写 DAAE 公司的法定代表人 邹文超

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于健 王江华 联系地址 哈尔滨市平房区保国街

51 号 哈尔滨市平房区保国街

51 号 电话 (0451)86528172

86528173 (0451)86528172

86528173 传真 (0451)86505502 (0451)86505502 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区高新技术开发区

13 栋 公司注册地址的邮政编码

150036 公司办公地址 哈尔滨市平房区保国街

51 号 公司办公地址的邮政编码

150066 公司网址 www.daae.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 东安动力

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六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 注册登记日期

2012 年10 月10 日 注册登记地点 哈尔滨市南岗区高新技术开发区

13 栋 企业法人营业执照注册号

230100100007881 税务登记号码 23019871201745X 组织机构代码 71201745-X

(二)公司首次注册情况的相关查询索引 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

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5 公司首次注册情况详见

1998 年年度报告公司基本情况.

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况 公司自

1998 年上市以来,主营业务一直为生产及销售微型汽车发动机及零部件,未发生重 大变化.

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

1、

2003 年7月4日, 公司控股股东哈尔滨东安发动机(集团)有限公司所持本公司

32350 万股、占总股本的 70.01%的股份划转至中国航空科技工业股份有限公司,中国航空科技工业股份 有限公司成为公司控股股东,实际控制人不变,仍为中航工业第二集团公司.

2、2008 年11 月6日,公司实际控制人中航工业第二集团公司与中航工业第一集团公司重 组设立中国航空工业集团公司,公司控股股东不变,实际控制人变更为中国航空工业集团公司.

3、2011 年2月28 日,公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司所持本公司 25189.3 万股、 占总股本的 54.51%的股份与中航工业集团公司持有的中航光电科技股份有限公司 11603.5 万股股份置换,中国航空工业集团公司成为公司控股股东及实际控制人.

4、2012 年6月11 日,公司控股股东中国航空工业集团公司所持有本公司 25189.3 万股、 占总股本的 54.51%的股份划转至中国长安汽车集团股份有限公司,中国长安汽车集团股份有限 公司成为公司控股股东,中国兵器装备集团公司成为公司实际控制人.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 中兴财光华会计师事务所有限 责任公司 办公地址 石家庄市广安大街

77 号安侨商 务四层 签字会计师姓名 范睿 陈发勇 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2012 年2011 年 本期比上年同 期增减(%)

2010 年 营业收入 1,243,195,266.41 1,522,455,466.46 -18.34 2,333,992,064.86 归属于上市公司股东的净利 润-65,409,008.83 33,830,354.24 -293.34 134,220,900.36 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -73,765,883.70 -13,709,176.75 不适用 126,869,487.15 经营活动产生的现金流量净 额202,268,885.00 163,682,309.51 23.57 193,180,427.43

2012 年末

2011 年末 本期末比上年 同期末增减 (%)

2010 年末 归属于上市公司股东的净资 产2,248,554,730.78 2,313,963,739.61 -2.83 2,278,133,385.37 总资产 3,619,081,919.51 3,603,981,659.15 0.42 3,667,297,866.15

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2012 年2011 年 本期比上年同期增减(%)

2010 年 基本每股收益(元/股) -0.1416 0.0732 -293.44 0.2905 稀释每股收益(元/股) -0.1416 0.0732 -293.44 0.2905 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) -0.1596 -0.0297 不适用 0.2746 加权平均净资产收益率(%) -2.87 1.47 减少 4.34 个百分点 6.07 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) -3.24 -0.60 减少 2.64 个百分点 5.74

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2012 年金额

2011 年金额

2010 年金额 非流动资产处置损益 1,544,502.96 1,560,501.23 803,536.90 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 6,000,000.00 6,636,763.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 45,090,228.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出812,371.91 888,801.40 -88,886.69 合计 8,356,874.87 47,539,530.99 7,351,413.21 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 根据中国汽车工业协会统计,2012 年国内汽车产销分别达到 1927.18 万辆和 1930.64 万辆, 同比分别增长 4.6%和4.3%,实现了全行业稳定增........