PDF《天津中环电炉股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-023 证券代码:872594 证券简称:中环电炉 主办券商:方正证券 天津中环电炉股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》 及 《公司章程》 等有关规定. 本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月20 日上午

9 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-023 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员. 3. 本公司聘请的天津四方君汇(河西)律师事务所两名律师见证.

(七)会议地点 天津市北辰区双川道天津中环电炉股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》 《2018 年度董事会工作报告》对董事会

2018 年度工作情况进行总结,并 由董事长张文祥代表董事会汇报

2018 年度的主要工作情况.

(二)审议《关于

2018 年度监事会工作报告的议案》

2018 年度, 公司监事会严格按照 《公司法》 等有关法律法规及 《公司章程》 的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责.监事会主席李强代表监事会汇报

2018 年度监事会工作情况.

(三)审议《关于

2018 年度审计报告的议案》 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司

2018 年度财务报告进行 审计,并出具编号为"[2019]京会兴审字第

03040013 号"的《审计报告》.

(四)审议《关于

2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》 公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 、 《公司章 程》 、 《信息披露事务管理制度》 等规章制度的要求, 编制了 《2018 年年度报告》 及《2018 年年度报告摘要》 ,具体内容详见公司于

2019 年4月24 日在全国中 公告编号:2019-023 小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-018)及《2018 年年度报告》 (公告编号: 2019-019).

(五)审议《关于

2018 年度财务决算报告的议案》 公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定,对公司

2018 年度财务 决算情况进行汇报,并编制《2018 年年度财务决算报告》 .

(六)审议《关于

2019 年度财务预算报告的议案》 公司根据

2018 年度经审计的财务报告,结合

2019 年度经营计划,编制 《2019 年度财务预算报告》 .

(七)审议《关于

2018 年度利润分配的议案》 根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的[2019]京会兴审字第

03040013 号审计报告,2018 年度公司实现净利润 1,973,577.90 元,本期提取 盈余公积 197,357.79 元,期末未分配利润 2,140,403.13 元. 公司拟以权益分配实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每

10 股发 放现金股利

3 元.实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为 准.

(八)审议《关于会计政策变更的议案》 财政部

2018 年6月15 日发布了《关于修订印发

2018 年度一般企业财务 报表格式的通知》 (财会[2018]15 号) ,对一般企业财务报表格式进行了修订, 公司依照财政部发布的相关政策、通知,相应变更财务报表格式,具体内容详 见公司于

2019 年4月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的 《会计政策变更公告》 (公告编号: 2019-020) .

三、会议登记方法 公告编号:2019-023

(一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;

2.由代理 人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲 笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3.法定代表人代表法人股 东出席本次会议的,应凭法人持股凭证、股东账户卡、法定代表人证明书或法 人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;

4.法人股东委托非 法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定 代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡.

(二)登记时间:2019 年5月20 日上午 8:30-9:00

(三)登记地点:天津中环电炉股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:张文祥;

联系

电话:022-26982826/26980130;

传真:022-26980123;

地址:天津市北辰科技园区双川道北.

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通等费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交公司董事会.

五、备查文件目录 《天津中环电炉股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 《天津中环电炉股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 特此公告. 天津中环电炉股份有限公司 公告编号:2019-023 董事会

2019 年4月24 日