PDF《上海北特科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东...》

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2018-009 上海北特科技股份有限公司 关于召开

2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2018年2月28日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2018 年2月28 日14 点30 分 召开地点:嘉定区叶城路

1128 号(嘉定工业区 近永盛路) 上海中青旅东方 国际酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2018 年2月28 日至2018 年2月28 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 公司

2018 年度银行授信总额度的议案 √

2 关于为全资子公司和控股子公司提供银行授信担 保的议案 √

3 关于公司

2018 年度使用闲置募集资金以及自有资 金购买理财产品总额度的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 以上各议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,并于

2018 年2月2日刊登在上海证券交易所网站上,有关本次股东大会的会议资料也将于 会议召开前刊登在上海证券交易所网站.

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:

1、

2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的, 既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进 行投票.首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果 其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投 票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票.

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,以第一次投票结果为准.

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件

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四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股603009 北特科技 2018/2/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;

委托 代理人出席的, 凭代理人的身份证、 授权委托书、 委托人的证券账户卡办理登记.

(二)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明 书、法人单位营业执照复印件(加盖公章) 、证券账户卡办理登记;

法人股东委 托代理人出席的, 凭代理人的身份证、 授权委托书、 法人单位营业执照复印件 (加 盖公章) 、证券账户卡办理登记.

(三)不能现场办理登记的,可凭以上有关证件采取信函或邮件形式登记, 信函和邮件以本公司收到的时间为准.信函或邮件里请注明 股东大会 字样.

(四)登记时间:股东大会召开前

5 个工作日 早上 8:30-11:30 下午 2:00-5:00.

(五)登记地点:上海市嘉定区华业路

666 号北特科技证券部.

(六)联系方式 联系人:甄先生

电话:021-39900388

邮箱:[email protected]

六、 其他事项 与会股东或代理人,食宿和交通费用自理. 特此公告. 上海北特科技股份有限公司董事会

2018 年2月2日附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 授权委托书 上海北特科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2018 年2月28 日 召开的贵公司

2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 公司

2018 年度银行授信总额 度的议案

2 关于为全资子公司和控股子 公司提供银行授信担保的议 案3关于公司

2018 年度使用闲置 募集资金以及自有资金购买 理财产品总额度的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ , 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决. 附件

2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号.投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票.

二、申报股数代表选举票数.对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数. 如某股东持有上市公司

100 股股 票,该次股东大会应选董事

10 名,董事候选人有

12 名,则该股东对于董事会选 举议案组,拥有

1000 股的选举票数.

三、 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票.股东根据自己的意愿进 行投票, 既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同 的候选人.投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数.

四、示例: 某上市公司召开........