PDF《上海北特科技股份有限公司 对全资子公司长春北特、天津北特...》

股票简称: 北特科技 股票代码:

603009 公告编号: 2015-048 上海北特科技股份有限公司 对全资子公司长春北特、天津北特增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 投资金额:对天津北特汽车零部件有限公司增资

4000 万元,对长春北特汽 车零部件有限公司增资

4000 万元

一、对外投资概述

(一)基本情况: 为适应公司全资子公司天津北特汽车零部件有限公司 (以下简称天津北特) 、 长春北特汽车零部件有限公司(以下简称长春北特)的规模以及增强以上子公司 的区域市场影响力,公司拟以货币资金支付的方式向全资子公司天津北特、长春 北特增加注册资本.

(二)审议程序: 本次对全资子公司天津北特和长春北特的增资事项已经公司第二届董事会第 二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审核通过,根据《公司章程》及公司 《对外投资管理制度》的规定,本项目投资金额在董事会投资决策授权范围内, 无需经股东大会批准. 独立董事对本次增资事项发表了独立意见.

(三)是否构成关联交易以及重大资产重组事项 本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组.

二、增资标的公司基本情况

(一)标的公司的基本情况 长春北特:全资子公司长春北特,成立于

2009 年7月,于2009 年7月10 日取得由长春市工商行政管理局颁发的《营业执照》,注册号为220113010001860,公司类型为有限责任公司(法人独资),注册资本 1,000 万 元人民币, 实收资本 1,000 万元人民币, 法定代表人为靳晓堂, 成立日期为

2009 年7月10 日,营业期限为

2009 年7月10 日至

2029 年12 月7日,住所为长春 市汽车产业开发区丙二街与乙六路交汇处.经营范围为电动转向柱零部件、转向 器零部件、减震器零部件的设计、加工及销售,金属材料工具、润滑油经销.经 营服务主要面向东北地区汽车及零部件生产制造基地. 天津北特:全资子公司天津北特,成立于

2010 年6月,于2010 年6月9日取得由天津市工商行政管理局静海分局颁发的《营业执照》,注册号为 120223000049507,公司类型为有限责任公司(法人独资),注册资本 1,000 万 元人民币, 实收资本 1,000 万元人民币, 法定代表人为靳晓堂, 成立日期为

2010 年6月9日,营业期限为

2010 年6月9日至

2030 年6月8日,住所为天津市静 海经济开发区北区七号路中央大道

16 号.经营范围为汽车转向器、减震器、传 动装置系统零部件设计、 制造、 加工;

汽车及其他机械用超高强度板热成型加工、 制造、销售;

金属材料、五金工具销售;

货物进出口、技术进出口(法律法规限 制进出口的除外);

新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).经营服务立足 于京、津地区汽车及零部件生产制造基地.

(二)股权结构 天津北特、长春北特为公司全资子公司.

(三)增资公司财务情况 长春北特:

2014 年末, 该公司总资产为 11589.2 万元, 净资产 2044.4 万元,

2014 年实现净利润 893.1 万元. 天津北特;

2014 年末, 该公司总资产为 16838.8 万元, 净资产 2213.9 万元,

2014 年实现净利润 732.3 万元.

三、增资方式: 本次增资公司拟以货币资金支付的方式向全资子公司天津北特、 长春北特增 加注册资本.

四、本次增资对公司的影响和可能存在的风险 长春北特、 天津北特是本公司的全资子公司,本次增资不影响本公司合并财 务报表主要财务数据指标.本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形. 本次增资后将增强天津北特和长春北特 的区域市场影响力,符合公司的发展战略,有利于公司扩大市场影响力. 由于公司所处行业受产业政策、 经济环境、 国内外市场变化等诸多因素影响, 敬请投资者注意投资风险.

五、上网公告附件 1.北特科技第二届董事会第二十二次会议决议公告 2.北特科技第二届监事会第十四次会议决议公告 特此公告. 上海北特科技股份有限公司董事会 二一五年十一月十七日