PDF《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司对外投资的公告》

公告编号:2019-003 证券代码:830852 证券简称:中科仪 主办券商:南京证券 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 基于公司全资子公司上海上凯仪真空技术有限公司(以下简称"上凯仪" ) 未来业务发展的需要,公司拟对上凯仪进行增资,增资后,上凯仪注册资本由人 民币 1,000 万元增至 1,510 万元.同时,为了优化公司战略布局,更好的拓展公 司业务, 经上凯仪公司与武汉科曼特科技有限公司协商,拟共同投资设立上海上 凯仪真空技术(武汉)有限公司(以下简称"上凯仪(武汉) " ) ,上凯仪(武汉) 公司注册资本 1,000 万元,其中上凯仪出资人民币

510 万元,占其注册资本的 51%,主要业务是干泵维修及技术服务(拟设立控股孙公司的名称、注册资本、 经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准) .

(二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》中的规定:"挂牌公司向全资子公 司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组", 故本次对外投资不构成重大资产重组.

(三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易

(四)审议和表决情况 公司于

2019 年1月16 日召开第三届董事会第六次会议,以5票同意、0 票 公告编号:2019-003 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资并设立控股孙公 司的议案》 .本次对外投资属于董事会审议权限,无需提交股东大会审议.

(五)本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、投资协议其他主体的基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:武汉科曼特科技有限公司 住所:武汉市青山区环保科技园油坊岭特

1 号2栋3层注册地址:武汉市青山区环保科技园油坊岭特

1 号2栋3层企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:张学武 实际控制人:张学武 主营业务:集成电路、电气机械及器材研发;

集成电路、电气机械及器材制 公告编号:2019-003 器专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务以及产品的加工、 销售、维修;

从事货物及技术的进出口业务. (具体以工商行政管理部门核准登 记为准) 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 上海上凯仪真空 技术有限公司 5,100,000 货币 认缴 51.00% 武汉科曼特科技 有限公司 4,900,000 货币 认缴 49.00%

(二)对现有公司增资

1、出资方式 本次增资的出资方式为:现金. 本次增资的出资说明 本次对外投资所使用的资金为公司自有资金.

2、增资情况说明 公司拟对全资子公司上凯仪公司增资,增资前,上凯仪公司注册资本为人民 币1000 万元, 增资后, 其注册资本由人民币

1000 万元增加至人民币

1510 万元. 本次增资不改变上凯仪公司的股权结构,公司仍持有上凯仪公司 100%的股权.

四、对外投资协议的主要内容 公司全资子公司上凯仪公司拟与武汉科曼特科技有限公司共同在武汉市投 资设立上海上凯仪真空技术(武汉)有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部 门核准登记为准) ,该公司注册资本为人民币 10,000,000 元.其中上凯仪公司 出资人民币 5,100,000 元, 占注册资本的 51.00%,武汉科曼特科技有限公司出 资人民币 4,900,000.00 元, 占注册资本的 49.00%.

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 公告编号:2019-003 公司本次对全资子公司增资并设立控股孙公司符合公司自身发展战略, 有利 于优化公司战略布局,更好的拓展公司业务,增强公司的市场竞争力,促进公司 的可持续发展.

(二)本次对外投资可能存在的风险 公司本次对全资子公司增资并设立控股孙公司是公司战略布局做出的慎重 决策,但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险,公司将进一步完善内部管控 制度, 根据战略目标制定经营方针和风险防范机制,积极防范应对市场风险和经 营风险,保障公司经营和可持续发展.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 公司本次对全资子公司增资并设立控股孙公司不会对公司未来财务状况和 经营成果产生重大不利影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形,有利于进 一步提升公司综合竞争力,对公司未来的业绩增长具有积极的意义.

六、备查文件目录 《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 董事会

2019 年1月18 日