PDF《东北制药集团股份有限公司关于 召开公司2019年第一次临时...》

1 证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2019---025 东北制药集团股份有限公司关于 召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1.

股东大会届次:本次股东大会为公司

2019 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定. 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2019 年3月20 日下午 14:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2019 年3月20 日上午 9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00;

通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2019 年3月19 日下午 15:

00 至2019 年3月20 日下午 15:00 的任意时间. 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开.参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决 权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准. 6.会议的股权登记日:2019 年3月13 日7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

即于股权登记 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出 席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人 不必是本公司股东. (2)公司董事、监事和高级管理人员;

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏.

2 (3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员. 8.现场会议地点:沈阳经济技术开发区昆明湖街八号,东北制药集团股份 有限公司. 9.公司将于

2019 年3月14 日发布提示性公告.

二、会议审议事项 议案一:关于公司符合非公开发行股票条件的议案 议案二:关于公司非公开发行股票方案的议案 二级子议案

01 发行股票的种类和面值 二级子议案

02 发行方式和发行时间 二级子议案

03 发行价格及定价原则 二级子议案

04 发行对象与认购方式 二级子议案

05 发行数量 二级子议案

06 限售期 二级子议案

07 募集资金投向 二级子议案

08 滚存利润分配安排 二级子议案

09 上市地点 二级子议案

10 决议有效期 议案三:关于公司

2019 年非公开发行 A 股股票预案的议案 议案四:关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 议案五:关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案 议案六:关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案 议案七:关于公司

2019 年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补 措施的议案 议案八:控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行公司填 补即期回报措施承诺的议案 议案九:关于未来三年(2019-2021 年)股东回报规划的议案

3 议案十:关于与辽宁方大集团实业有限公司签订《附生效条件的非公开发行 股份认购合同》暨重大关联交易的议案 议案十一: 关于提请股东大会批准辽宁方大集团实业有限公司免于以要约方 式增持公司股份的议案 议案十二: 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案 内容详见公司于

2019 年3月5日在巨潮资讯网 (http: //www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告.

三、议案编码 议案 编码 议案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票

100 总议案:本次股东大会所有议案 √ 1.00 议案一:关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √ 2.00 议案二:关于公司非公开发行股票方案的议案 √作为投票对 象的子议案数:10 2.01 二级子议案

01 发行股票的种类和面值 √ 2.02 二级子议案

02 发行方式和发行时间 √ 2.03 二级子议案

03 发行价格及定价原则 √ 2.04 二级子议案

04 发行对象与认购方式 √ 2.05 二级子议案

05 发行数量 √ 2.06 二级子议案

06 限售期 √ 2.07 二级子议案

07 募集资金投向 √ 2.08 二级子议案

08 滚存利润分配安排 √ 2.09 二级子议案

09 上市地点 √ 2.10 二级子议案

10 决议有效期 √ 3.00 议案三:关于公司2019年非公开发行A股股票预案的议案 √ 4.00 议案四: 关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 √ 5.00 议案五:关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案 √ 6.00 议案六:关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案 √ 7.00 议案七: 关于公司2019年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施的议案 √ 8.00 议案八:控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行公司 填补即期回报措施承诺的议案 √ 9.00 议案九:关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案 √ 10.00 议案十:关于与辽宁方大集团实业有限公司签订《附生效条件的非 公开发行股份认购合同》暨重大关联交易的议案 √ 11.00 议案十一: 关于提请股东大会批准辽宁方大集团实业有限公司免于 以要约方式增持公司股份的议案 √

4 12.00 议案十二: 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案 √

四、会议登记等事项 1.登记方式: (1)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户;

受托代理他 人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人 证券账户;

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其 具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;

委托代理人出席会议的,代理人应 出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证 进行登记. (3)异地股东可用信函或传真方式登记. 2.登记时间:2019 年3月15 日上午 8:30-11:30;

下午 13:00-16:00. 3.登记地点:沈阳市经济技术开发区昆明湖街八号,东北制药集团股份有 限公司董事会办公室 4.会议联系方式等其他事项 (1)本次会议会期半天,与会股东及委托人食宿及交通费自理. (2)公司地址:辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街

8 号(3)联系人:田芳 (4)联系

电话:024-25806963 (5)传真:024-25806300

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的 内容和格式详见附件 1. 特此公告. 东北制药集团股份有限公司董事会

2019 年3月5日5附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一.网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为 东药投票 ,投票简称为

360597 . 2.填报表决意见: 本次股东大会议案,填报表决意见:同意、反对、弃权. 3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见.股东对总议案 与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准. 如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案........