PDF《东北制药集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公...》

1 证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2019-047 东北制药集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议于

2019 年5月3日发出会议通知,于2019 年5月8日以通讯表决方式召开. 2.会议应到董事

9 人,实到董事

9 人. 3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议有效.

二、会议审议及表决情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案: 议案一:关于聘任公司总经理的议案 由于工作变动, 公司总经理汲涌先生已向公司董事会提交辞职报告,申请辞 去公司总经理的职务.公司董事会同意其辞去公司总经理职务.汲涌先生卸任公 司总经理后,仍在公司担任其他职务.汲涌先生在担任总经理期间,勤勉尽责、 恪尽职守,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对其在任职 期间所做出的贡献表示衷心感谢! 经公司董事长魏海军先生提名,公司董事会提名委员会资格审核,公司董事 会聘任周凯先生为公司总经理.任期与第八届董事会任期一致. 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权. 议案二:关于聘任公司副总经理的议案 经公司总经理周凯先生提名,公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会 聘任季光辉先生为公司副总经理,任期与第八届董事会任期一致. 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权. 议案三:关于聘任公司董事会秘书的议案 由于工作变动,公司董事会秘书张利东先生已向公司董事会提交辞职报告,

2 申请辞去公司董事会秘书职务,张利东先生辞任公司董事会秘书后,仍在公司担 任副总经理、财务总监的职务. 经公司董事长魏海军先生提名,公司董事会提名委员会资格审核,公司董事 会聘任蔡洋先生为公司董事会秘书,任期与第八届董事会任期一致. 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权. 议案四:关于修订《东北制药集团股份有限公司投资者关系管理工作制度》 的议案 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通, 促进上市公司与投资 者之间的良性关系,实现公司价值最大化和股东权益最大化,公司修订《东北制 药集团股份有限公司投资者关系管理工作制度》 .具体内容详见巨潮资讯网: 《东 北制药集团股份有限公司投资者关系管理工作制度》 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权. 议案五:关于修订《东北制药集团股份有限公司接待和推广工作制度》的议 案 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通, 促进上市公司与投资 者之间的良性关系,实现公司价值最大化和股东权益最大化,公司修订《东北制 药集团股份有限公司接待和推广工作制度》 .具体内容详见巨潮资讯网: 《东北制 药集团股份有限公司接待和推广工作制度》 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权. 特此公告. 东北制药集团股份有限公司董事会

2019 年5月9日周凯:男,1964 年3月出生,中共党员,本科,教授研究员级高级工程师.历任东北 制药总厂技术处副处长、处长,东北制药总厂研究院副院长、院长、副总工程师,东北制药 总厂厂长助理、副厂长,东北制药集团辽宁生物医药有限公司董事长、东北制药(沈阳)科 技发展有限公司董事长, 东北制药集团沈阳第一制药有限公司总经理兼党委书记、 东药集团 沈阳施德药业有限公司执行董事兼总经理、 东北制药集团有限责任公司副总经理, 东北制药 集团股份有限公司董事、副总经理等职.现任东北制药集团股份有限公司总经理.持有

100 万股公司有限售股份(为公司限制性股权激励计划的限售股) ,不是失信被执行人;

与持有

3 公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;

不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;

不存在不得提名为高级管 理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交 易所其他相关规定等要求的任职资格. 季光辉:男,1963 年3月出生,中共党员,硕士研究生,教授研究员级高级工程师. 历任东北制药总厂六车间工艺员、副主任、主任,东北制药总厂东港制药公司副总经理,东 北制药总厂星港公司总经理、 党总支书 (兼) , 东北制药集团股份有限公司张士公司总经理、 党总支书记 (兼) , 东北制药集团股份有限公司七公司副总工程师、 总经理、 党总支书 (兼) , 东北制药集团沈阳第一制药有限公司副总经理, 东北制药集团沈阳第一制药有限公司健康事 业部总经理,东北制药集团沈阳第一制药有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,东北 制药集团沈阳第一制药有限公司

106 分公司总经理、党支部书记(兼) ,东北制药集团股份 有限公司

207 分公司总经理、 党总支书记 (兼) , 东北制药集团股份有限公司

207 分厂厂长、 党支部书记(兼) ,现任东北制药集团股份有限公司副总经理.持有

20 万股公司有限售股份 (为公司限制性股权激励计划的限售股) ,不是失信被执行人;

与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;

不存在不得提名为高级管理人员的情形, 符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职资格. 蔡洋:男,1985 年10 月出生, 中共党员,硕士研究生学历.2014 年至

2017 年任职于中 国民生银行股份有限公司大连分行, 历任企业金融部总经理助理、 企业金融部总经理助理 (主 持工作)等职务;

2017 年4月至

2019 年4月4日任职于大商股份有限公司,担任投银创收 部副部长(主持工作)兼证券事务代表;

2019 年5月9日起,担任东北制药集团股份有限 公司董事会秘书.2017 年获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书.过去五年没有 在东北制药集团股份有限公司股东及实际控制人单位任职或兼职,未在其他机构担任董事、 监事、高级管理人员;

不存在不得提名为高级管理人员的情形;

最近三年没有受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职;

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;

没有 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关 联关系;

本人未持有公司股票;

不存在被列为失信被执行人情况;

符合有关法律、 行政法规、 部门规章、规范性文件、 《........