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2018 年度股东周年大会 会议材料 二一九年六月 中国冶金科工股份有限公司

2018 年度股东周年大会会议材料

1 目录会议须知.

2 会议议程.3 议案一 关于《中国中冶董事会

2018 年度工作报告》的议案.5 议案二 关于《中国中冶监事会

2018 年度工作报告》的议案.25 议案三 关于中国中冶

2018 年度财务决算报告的议案.28 议案四 关于中国中冶

2018 年度利润分配的议案.30 议案五 关于中国中冶董事、监事

2018 年度薪酬的议案.31 议案六 关于中国中冶

2019 年度担保计划的议案.33 议案七 关于聘请

2019 年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案...37 议案八 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案.38 议案九 关于修订《公司章程》的议案.40 议案十 关于中国中冶

2019 年度境内债券注册发行计划的议案.43 中国冶金科工股份有限公司

2018 年度独立非执行董事述职报告.44 中国冶金科工股份有限公司

2018 年度股东周年大会会议材料

2 会议须知为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利, 保证股东大会的 正常秩序和议事效率,请遵守以下会议须知:

一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机,听从大会工作 人员安排,共同维护股东大会的正常秩序.

二、主持人与董事会秘书将视会议情况安排股东和股东代表发 言、提问,组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题.

三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决,股东和 股东代表在大会表决时, 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权,每一股有一票表决权.

四、 请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的所 有议案予以逐项表决,在议案下方的 同意 、 反对 和 弃权 中任选一项,选择方式应以在所选项对应的空格中打 √ 为准.对 于股东或股东代表投票不符合上述要求的,将视为弃权.

五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于 2019年6月26日上午9:15-9:

25、9:30-11:

30、下午13:00-15:00期间 内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权或者于2019年6月26日的9:15-15:00通过互联网投票平台行使表决权. 中国冶金科工股份有限公司

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3 会议议程召开方式:现场会议与网络投票相结合 现场会议召开日期及时间:2019年6月26日下午14:00 网络投票日期及时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过 交易系统投票平台的投票时间为2019年6月26日上午9:15-9:

25、 9:30-11:

30、下午13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为 2019年6月26日9:15-15:00. 现场会议召开地点:中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

一、宣布现场会议开始

二、介绍现场会议出列席情况

三、宣读现场会议议程

四、宣读现场会议须知

五、宣读议案 议案一:《关于的议案》 议案二:《关于的议案》 议案三:《关于中国中冶2018年度财务决算报告的议案》 议案四:《关于中国中冶2018年度利润分配的议案》 议案五:《关于中国中冶董事、监事2018年度薪酬的议案》 议案六:《关于中国中冶2019年度担保计划的议案》 议案七: 《关于聘请2019年度财务报告审计机构、内控审计机构 事宜的议案》 议案八:《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》 议案九:《关于修订的议案》 议案十: 《关于中国中冶2019年度境内债券注册发行计划的议案》 中国冶金科工股份有限公司2018年度独立非执行董事述职报告 中国冶金科工股份有限公司

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六、股东讨论审议议案

七、通过现场会议计票人和监票人名单

八、现场参会股东进行书面表决投票

九、休会、统计表决结果

十、宣布表决结果及决议草案 十

一、宣读法律意见书 十

二、宣布会议结束 中国冶金科工股份有限公司

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5 议案一 关于《中国中冶董事会

2018 年度工作报告》的议案 各位股东及股东代表: 根据相关法律法规和公司章程等的规定,公司董事会编制了《中国中 冶董事会2018年度工作报告》 ,该报告已经公司第三届董事会第二次会议 审议通过,现提请公司2018年度股东周年大会审议批准. 请各位股东及股东代表审议. 附件1: 《中国中冶董事会2018年度工作报告》 中国冶金科工股份有限公司 二一九年六月二十六日 中国冶金科工股份有限公司

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6 附件 1: 中国中冶董事会

2018 年度工作报告

2018 年,中国冶金科工股份有限公司(简称 中国中冶 或 公司 ) 精准把握发展大势,积极应对各种风险和挑战,凝心聚力、开拓进取,发 展步伐坚定有力、质量效益持续提升、风险管控全面加强、科技创新成果 显著、央企责任更加彰显、品牌形象又获美誉,特别是企业经营业绩逆势 攀升再创历史新高,在奋进中书写了精彩答卷.一年来,董事会按照 定 战略、管团队、议大事、控风险 的职责,把握发展机遇,精准战略布局, 力促改革创新,继续严控风险,促进公司持续稳健发展.2018 年,公司 经营业绩再创历史新高,继续保持稳健攀升发展态势.

一、公司经营情况

2018 年,公司经营业绩创造新纪录,累计新签合同额在连续三年高 速增长的基础上,达6,657.44 亿元,同比增长 10.06%;

实现营业收入 2,895.35 亿元,同比增长 18.66%;

实现利润总额 95.24 亿元,同比增长 6.13%;

实现归属上市公司股东净利润 63.72 亿元,同比增长 5.12%.四 大主业板块首次全部实现盈利,工程承包、房地产开发、装备制造和资源 开发分别实现利润总额 50.38 亿元、 41.51 亿元、 0.96 亿元和 3.37 亿元. 高质量营销取得新进展,强化 大环境、大项目、大客户 的设计与运作, 新签合同量增质更优,新签

5 亿元以上合同 3,684.85 亿元,同比增长 15.81%.

2018 年,公司深化改革迈出新步伐,以混合所有制推进区域公司组 建;

加快结构调整,聚焦雄安新区和长三角、成渝城市群,布局装配式建 筑生产基地;

推动业务转型,着力打造非钢优势品牌业务.

2018 年,公司科技创新收获新成果,中冶焦耐牵头获得国家科技进 中国冶金科工股份有限公司

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7 步一等奖, 这是公司首次以第一完成单位获此殊荣;

获中国钢协及中国金 属学会冶金科技奖

18 项、中国有色金属工业科学技术奖

5 项;

新获授权 专利 4,187 件,累计有效专利突破 2.5 万件;

获批筹建 国家技术标准创 新基地 ,成为国内第一批

6 家国际标准化创新基地之一;

国家级重点实 验室和科技研发平台增至

24 个;

发布主编的国家标准

10 项.

2018 年,公司项目管控实现新突破,以 建管控平台、抓标化管理、 创精品工程、树中冶形象 为主基调,全面提升项目管理的标准化、精细 化水平.中国中冶继续保持稳中向上、稳中向优的良好发展态势.

(一)工程承包业务

2018 年,公司新签工程合同额 6,286.89 亿元,同比增长 13.11%,再 创历史新高.新签冶金工程合同额 1,110.66 亿元,占新签工程合同额的 比例为 17.67%,较2017 年增长 40.84%.新签非钢工程合同额 5,176.23 亿元,占新签工程合同额的比例为 82.33%,较2017 年增长 8.52%.新签 海外工程合同额为 443.05 亿元.

2018 年工程承包业务总体经营情况 单位:千元 币种:人民币

2018 年 占总额比例

2017 年 同比增减 分部营业收入 258,330,923 86.94% 208,612,860 23.83% 毛利率(%) 10.52 - 11.15 降低 0.63 个百分点 注:分部营业额和分部毛利为未抵消分部间交易的数据. 1.冶金工程建设业务 作为中国钢铁工业的开拓者和奠基者, 报告期内公司按照 冶金建设 国家队再拔尖、再拔高、再创业 的要求,以打造世界第一的冶金建设运 营服务 国家队 为首要任务,紧跟国内钢铁企业布局调整和产业升级的 步伐,强化高端引领,树立公司在传统冶金流程中八大部位、十九个单元 的核心技术和控制能力.在市场开拓方面,公司注重发挥全产业链优势, 中国冶金科工股份有限公司

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8 针对重大冶金项目,主动出击、统一筹划、统一部署,开展整体营销.保 证主要钢铁企业的大中型项目不旁落的同时,牢牢巩固 冶金建设国家 队 的地位. 签订了河北河钢产业升级及宣钢产能转移项目、 柳钢防城港 搬迁项目等一大批重点工程. 公司在海外的冶金业务经营主要包括境外工程项目、境外矿山项目. 长期以来, 公司凭借领先的综合技术优势, 在海外市场上的冶金工程建设 等领域承揽多个代表性工程, 获得国际市场高度认可. 公司未来仍将紧紧 抓住 一带一路 倡议带来的海外市场开发机遇, 充分利用国家 走出去 的政策红利,通过不断加强项目运作能力、提高本土化程度、继续落实海 外优先政策,稳步提高海外业务占比,不断提升公司国际化水平. 报告期内,公司签订的重点冶金工程建设项目如下: 序号 项目名称 合同金额 (亿元) 实施主体 境内项目

1 河钢产业升级及宣钢产能转移高炉区域 EPC 总承包项目 34.0 中冶京诚工程技术有限公司

2 新疆晶和源新材料有限公司 280kt/a 工 业硅、400kt/a 有机硅项目 29.8 中国二冶集团有限公司

3 山西美锦华盛化工新材料有限公司

400 万吨/年焦化项目 18.4 中冶焦耐工程技术有限公司

4 吉林天池矿业工程设计采购施工总承包 项目 13.0 中冶天工集团有限公司

5 广西防城港钢铁基地项目高炉本体及辅 助设施总包工程 12.8 中冶赛迪集团有限公司

6 甘肃益工新材料科技有限公司年产

25 万吨高精度交通用铝板项目一期工程 10.6 北京中冶设备研究总院有限公司

7 广西防城港钢铁基地项目 2*500 平米烧 结及相关配套设施总承包工程 10.1 中冶长天国际工程有限责任公司

8 山东莱钢永锋钢铁有限公司炼钢产能置 换方案的建设项目(工艺装备新旧动能 转换升级改造) 9.8 上海宝冶集团有限公司 中国冶金科工股份有限公司

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9 序号 项目名称 合同金额 (亿元) 实施主体

9 福建省罗源县宝钢德盛 1,780mm 热轧工 程(主线区)施工项目 9.4 中国二十冶集团有限公司

10 五矿营口中板有限责任公司炼钢产品优 化升级改造项目总承包项目 9.2 中冶赛迪集团有限公司

11 河北河钢产业升级及宣钢产能转移项........