PDF《内蒙古兰太实业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议...》

1 证券代码:600328 股票简称:兰太实业 编号: 临2008-009 内蒙古兰太实业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整,对公 告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

内蒙古兰太实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议于

2008 年4月11 日以传真和书面的方式送达与会人员,2008 年4月25 日在 内蒙古阿拉善左旗阿拉善经济开发区本公司五楼会议室召开,应到董 事9名,实到会董事

9 名,公司监事及高管人员列席了会议,符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定.会议由董事长李德禄先生主持. 与会董事审议并通过了以下议案:

一、 《2008 年第一季度报告》 (详见上海证券交易所网站) ;

表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票;

二、 《关于修改公司章程的议案》 根据《公司法》 、 《证券法》等有关法律法规及公司章程的有关规 定,结合公司实际情况,原公司章程中的经营范围需要增加新的内容, 故公司章程第十三条修改为: 原第十三条 "经依法登记,公司的经营范围:生产、销售加碘食 用盐、化工原料盐、农牧渔业盐产品;

金属钠、液氯、氯酸钠、氯化 异氰尿酸、氯化聚乙烯、氯化钙、高纯钠、甲醇钠、原甲酸三甲脂等 盐化工产品;

盐藻粉、天然胡萝素系列产品 、盐田生物产品;

医药制 品、保健品、食品;

电力、蒸汽、运输;

污水处理、中水回用(只限 工业用) ;

机械加工、压力容器制作安装、压力管道安装、锅炉安装维 修改造、制桶;

水产品的生产、加工、销售及餐饮服务" . 修改后第十三条 "经依法登记,公司的经营范围:生产、销售 加碘食用盐、化工原料盐、农牧渔业盐产品;

金属钠、液氯、氯酸钠、 氯化异氰尿酸、氯化聚乙烯、氯化钙、高纯钠、甲醇钠、原甲酸三甲 脂等盐化工产品;

盐藻粉、天然胡萝素系列产品 、盐田生物产品;

医2药制品、保健品、食品;

电力、蒸汽、运输;

污水处理、中水回用(只 限工业用) ;

机械加工、压力容器制作安装、压力管道安装、锅炉安装 维修改造、制桶;

水产品的生产、加工、销售及餐饮服务、仓储、物流" . 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票;

三、 《关于变更公司证券事务代表的议案》 . 因工作调动赵双云先生不再担任证券事务代表, 总经理赵代勇聘任 张洪军先生为公司证券事务代表. 张洪军先生简历: 张洪军,男,汉族,1965 年7月生,大专学历,会计师,曾任吉 兰泰盐化集团呼和浩特制药厂副厂长、内蒙古兰太药业有限责任公司 副经理,现任公司证券事务部长. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票;

特此公告. 内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 二八年四月二十五日