PDF《山西安泰集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》

证券代码:600408 证券简称:*ST 安泰 公告编号:2018-030 山西安泰集团股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018 年5月18 日

(二) 股东大会召开的地点:公司办公大楼三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 332,548,825

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 股份总数的比例(%) 33.03

(四) 表决方式及大会主持情况: 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 流通股股东可通过中 国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn) 对有关议案进行投票表决. 会议由公司董事会召集、 董事长主持.本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 、 《公司章程》及 《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1、公司在任董事

7 人,出席

6 人,独立董事常青林因出差未能出席;

2、公司在任监事

3 人,出席

3 人;

3、公司高级管理人员列席了会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司二一七年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股332,156,225 99.88 392,600 0.12

0 0

2、 议案名称:关于公司二一七年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股332,156,225 99.88 392,600 0.12

0 0

3、 议案名称:关于公司二一七年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股332,156,225 99.88 392,600 0.12

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4、 议案名称:关于公司二一七年度计提资产减值准备及预计负债的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股331,883,825 99.80 392,600 0.12 272,400 0.08

5、 议案名称:关于公司二一七年年度报告及其摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股332,156,225 99.88 392,600 0.12

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6、 议案名称:关于公司董事会对二一七年度非标准审计意见涉及事项专项说 明的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股332,156,225 99.88 392,600 0.12

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7、 议案名称:关于公司二一七年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股332,156,225 99.88 392,600 0.12

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8、 议案名称:关于公司二一七年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股332,156,225 99.88 392,600 0.12

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9、 议案名称:关于公司二一八年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股14,249,109 97.32 392,600 2.68

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10、 议案名称:关于公司二一八年度融资额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股332,156,225 99.88 392,600 0.12

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11、 议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股332,156,225 99.88 392,600 0.12

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(二) 涉及重大事项,5%以下股东(除董事、监事、高管)的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

8 关于公司二一七年度 利润分配预案 14,119,109 97.29 392,600 2.71

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9 关于公司二一八年度 日常关联交易预计的议案 14,019,109 97.28 392,600 2.72

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(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议第

9 项议案,关联股东李安民和范青玉回避表决,回避表决的股份 数合计为 317,907,116 股.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所 律师:邓晴和李英杰

2、 律师鉴证结论意见: 公司二一七年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章 程》的有关规定;

出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;

本次股东大会 的表决程序和表决结果合法有效.

四、 备查文件目录

1、 公司二一七年年度股东大会决议;

2、 北京市竞天公诚律师事务所为本次会议出具的《法律意见书》 . 山西安泰集团股份有限公司

2018 年5月18 日