PDF《湖南长宏锅炉科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2017-001

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3 证券代码:831148 证券简称:长宏科技 主办券商:国泰君安 湖南长宏锅炉科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年01 月19 日上午 9:00 结束时间:2017 年01 月19 日上午 10:00

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定. 公告编号:2017-001

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3 本次股东大会的股权登记日为

2017 年1月17 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点: 湖南衡阳市白沙洲工业园区工业大道

3 号湖南长宏锅 炉科技股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项 审议事项共一项: 关于董事夏卓林的辞职申请, 并提名张齐亿为 公司新董事的议案

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:

2017 年1月19 日上午 8:00-9:00

(三)登记地点: 湖南衡阳市白沙洲工业园区工业大道

3 号一楼会议室 ①自然人股东持本人身份证、账户卡;

②由代理人代表个人股 东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔 签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;

③由法定代表人代表 法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份说 明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股 东持股凭证. 公告编号:2017-001

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四、其他

(一)会议联系方式 (1)联系地址:湖南衡阳市白沙洲工业园区工业大道

3 号湖南长 宏锅炉科技股份有限公司 (2)联系

电话:0734-8193758 (3)传真

电话:0734-8433668 (4)编码:421007 (5)联系人:唐跃宇

(二)会议费用:无

(三)临时提案

五、备查文件目录 1:第一届董事会第十一次会议决议;

2:张齐亿个人简历. 湖南长宏锅炉科技股份有限公司 董事会

2017 年1月3日临时提案请于会议召开前

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