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湖南尔康制药股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 湖南尔康制药股份有限公司

2018 年年度报告 2019-027

2019 年04 月 湖南尔康制药股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带 的法律责任.

公司负责人帅放文、主管会计工作负责人赵寻及会计机构负责人(会计主管 人员)邝育华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异. 本公司请投资者认真阅读本报告全文,并特别注意下列风险因素:

1、国家政策宏观调控风险 随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化,医药政策措施陆续出台, 给整个医药行业带来较大改变和冲击.在国家宏观经济增速放缓的背景下,医 药行业增速也呈现出下行态势,药辅行业面临考验的同时,也可能迎来新的竞 争局面.公司虽然对药用辅料行业政策把握程度相对较高,但仍存在对医药行 业其他细分领域政策理解不够透彻而带来的风险.另外,因目前国家监管机构 改革, 行业政策能否按预期出台、 后续配套措施落地实施时间存在不确定性. 公 司管理层将时刻关注政策变化, 根据政策需要, 不断完善内部制度、 规范内部管 理,积极采取有效措施应对政策变化可能带来的风险,最大限度地确保公司处 于安全的行业环境. 湖南尔康制药股份有限公司

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2、战略布局的管理风险 公司自成立以来一直保持着较快的发展速度,近年来为适应市场的发展变 化, 公司进行了新的战略布局, 随着公司经营规模和业务范围不断扩大, 公司产 品线的延伸, 组织结构日益复杂, 对公司管理的要求越来越高. 这些变化对公司 的管理提出更新、 更高的要求. 公司将继续深入推进管理提升, 结合公司发展情 况不断优化组织结构,深化体制机制改革,创新激励机制,实现有质量、有效 益,可持续发展.

3、产能扩大带来的风险 随着公司募集资金投资项目以及各个自有资金投资项目的逐步建成达产, 公司主要产品的产能将实现大幅提高,公司产能扩张是建立在对市场、技术及 销售能力等各个方面进行谨慎的可行性研究分析基础之上的,但仍可能出现产 能扩张带来的管理风险和库存风险, 公司将加大生产、 销售各方面的管理力度, 持续跟踪、 深入了解市场发展现状和未来发展趋势, 严格把控产品质量, 制定科 学合理的销售策略,加大市场推广力度,有效规避风险.

4、药品质量风险 药品作为一种特殊商品, 直接关系到人民生命健康, 其产品质量尤其重要, 国家对药品的生产工艺、 原材料、 储存环境等均有严格的要求或限制. 在药品生 产、运输、储存及使用过程的全流程中,均可能使产品发生物理、化学等变化, 从而影响产品质量, 甚至导致医疗事故. 如果未来公司发生产品质量问题, 将对 公司生产经营和市场声誉造成不利影响.

5、诉讼相关风险 公司因证券虚假陈述责任纠纷事项收到湖南省长沙市中级人民法院出具的 湖南尔康制药股份有限公司

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4 《应诉通知书》 等法律文书, 截至本报告披露日, 相关诉讼事项尚未开庭审理, 在诉讼审结之前,其影响暂时无法准确估计. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以2,062,604,870 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.10 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本 公积金向全体股东每

10 股转增

0 股. 湖南尔康制药股份有限公司

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5 目录

第一节 重要提示、目录和释义

8

第二节 公司简介和主要财务指标

12

第三节 公司业务概要

32

第四节 经营情况讨论与分析

55

第五节 重要事项.72

第六节 股份变动及股东情况

79

第七节 优先股相关情况

79

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

80

第九节 公司治理.86

第十节 公司债券相关情况

91 第十一节 财务报告.92 第十二节 备查文件目录

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6 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、尔康制药 指 湖南尔康制药股份有限公司 尔康湘药 指 湖南尔康湘药制药有限公司(现已被公司吸收合并) 湘易康 指 湖南湘易康制药有限公司 湘利来 指 湖南湘利来化工有限公司 南宁桂之隆 指 南宁市桂之隆药用辅料有限公司 药用辅料工程技术研究中心 指 湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司 香港尔康 指 湖南尔康(香港)有限公司 柬埔寨尔康 指 湖南尔康(柬埔寨)投资有限公司 粤尔康 指 广东粤尔康制药有限公司 凯博思 指 中山市凯博思淀粉材料科技有限公司 同泰胶囊 指 湖南同泰胶囊有限公司 正阳胶囊 指 湖南尔康正阳药用胶囊有限公司(现已被公司吸收合并) 洞庭公司 指 湖南洞庭柠檬酸化学有限公司 尔康明胶 指 湖南尔康明胶有限公司 旺康生化 指 旺康生化有限公司 尔康生物淀粉 指 尔康生物淀粉有限公司 苏易康 指 益阳大通湖苏易康制药有限公司 尔康医药经营 指 湖南尔康医药经营有限公司 凯纳网络 指 长沙市凯纳网络技术有限公司 帅佳投资 指 湖南帅佳投资有限公司 康祥合伙企业 指 昌都市康祥健康产业投资合伙企业(有限合伙) 瑞华医药 指 湖南瑞华医药经营有限公司 九势制药 指 河南九势制药股份有限公司 素麻生物 指 云南素麻生物科技有限公司 工业大麻 指 四氢大麻酚含量低于 0.3%(干物质重量百分比)的大麻属原植物及 其提取产品 普通淀粉 指 公司生产的普通木薯淀粉产品 改性淀粉 指 公司生产的木薯改性淀粉产品 硬胶囊、空心胶囊 指 呈圆筒形、由上下配套的两节紧密套合而成的胶囊壳的统称,内容 湖南尔康制药股份有限公司

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7 物多为粉末状或颗粒状固体 软胶囊 指 呈圆形或椭圆形、多为透明的封闭软质胶囊壳的统称,内容物多为 液体或者半固体 淀粉囊 指 使用公司自产的改性淀粉制作的淀粉植物空心胶囊(淀粉植物胶 囊) ,包括淀粉空囊和羟丙基淀粉空心胶囊 淀粉空囊 指 公司生产的专门用于食品领域的淀粉囊 羟丙基淀粉空心胶囊 指 公司生产的用于膳食补充剂(保健品)和药品领域的淀粉囊 淀粉胶囊制剂 指 使用公司生产的羟丙基淀粉空心胶囊作为胶囊壳的制剂产品的统称 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》 指 《湖南尔康制药股份有限公司章程》 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 上年同期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 湖南尔康制药股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 尔康制药 股票代码

300267 公司的中文名称 湖南尔康制药股份有限公司 公司的中文简称 尔康制药 公司的外文名称(如有) HUNAN ER-KANG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司的外文名称缩写(如有) ER-KANG 公司的法定代表人 帅放文 注册地址 长沙市浏阳经济开发区康平路

167 号 注册地址的邮政编码

410331 办公地址 长沙市浏阳经济开发区康平路

167 号 办公地址的邮政编码

410331 公司国际互联网网址 www.hnerkang.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 施湘燕 范艺 联系地址 长沙市浏阳经济开发区康平路

167 号 长沙市浏阳经济开发区康平路

167 号 电话 0731-83282597 0731-83282597 传真 0731-83282705 0731-83282705 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》........