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湖南正虹科技发展股份有限公司

2012 年度报告全文

1 湖南正虹科技发展股份有限公司

2012 年度报告

2013 年03 月28 日 湖南正虹科技发展股份有限公司

2012 年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人夏壮华、主管会计工作负责人朱朝坚及会计机构负责人(会计主 管人员)杨宇飞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 湖南正虹科技发展股份有限公司

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3 目录

一、重要提示、目录和释义

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二、公司简介.6

三、会计数据和财务指标摘要

8

四、董事会报告.10

五、重要事项.21

六、股份变动及股东情况

23

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况

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八、公司治理.33

九、内部控制.37

十、财务报告.39 十

一、备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司,本公司 指 湖南正虹科技发展股份有限公司 种猪场,正虹原种猪场 指 湖南正虹科技发展股份有限公司原种猪场 正虹海原 指 湖南正虹海原绿色食品有限公司 兴农公司 指 湖南正虹科技发展股份有限公司兴农分公司 屈原农垦 指 岳阳市屈原农垦有限责任公司 北京正虹 指 北京正虹生物科技有限公司 北京中龙正虹 指 北京中龙正虹药业有限公司 岳阳正飞 指 岳阳市正飞饲料有限公司 贵阳正虹 指 贵阳正虹饲料有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 湖南正虹科技发展股份有限公司

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5 重大风险提示 《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信 息披露媒体,本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,敬请投资 者注意投资风险. 湖南正虹科技发展股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 正虹科技 股票代码

000702 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南正虹科技发展股份有限公司 公司的中文简称 正虹科技 公司的外文名称(如有) Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)HNZHKJ 公司的法定代表人 夏壮华 注册地址 湖南省岳阳市屈原管理区营田镇 注册地址的邮政编码

414418 办公地址 湖南省岳阳市屈原管理区营田镇 办公地址的邮政编码

414418 公司网址 http://www.chinazhjt.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易小辉 陈贵阳 联系地址 湖南省岳阳市屈原管理区营田镇正虹路 湖南省岳阳市屈原管理区营田镇正虹路 电话 0730-5715016 0730-5715016 传真 0730-5715017 0730-5715017 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn(巨潮资讯) 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 湖南正虹科技发展股份有限公司

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四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

1997 年03 月12 日 湖南省岳阳市屈原 行政区营田镇

430600000051002 430681183804107 18380410-7 报告期末注册

2012 年08 月23 日 湖南省岳阳市屈原 行政区营田镇正虹 路430600000051002

430681183804107 18380410-7 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变化. 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路

128 号9楼签字会计师姓名 曹国强、孙剑 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用 湖南正虹科技发展股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2012 年2011 年 本年比上年增减(%)

2010 年 营业收入(元) 1,966,032,593.29 1,911,926,859.16 2.83% 1,705,623,970.31 归属于上市公司股东的净利润 (元) 3,798,215.14 5,025,024.25 -24.41% 7,019,465.68 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) -2,306,342.44 515,504.71 -547.4% 1,460,912.88 经营活动产生的现金流量净额 (元) 101,203,746.11 -13,086,487.85 -873.35% 70,027,143.08 基本每股收益(元/股) 0.0142 0.02 -29% 0.03 稀释每股收益(元/股) 0.0142 0.02 -29% 0.03 净资产收益率(%) 0.84% 1.18% -0.34% 1.73%

2012 年末

2011 年末 本年末比上年末增减 (%)

2010 年末 总资产(元) 912,031,028.54 831,949,042.14 9.63% 931,725,621.54 归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者 权益) (元) 454,408,672.59 446,038,873.59 1.88% 408,459,223.80

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 3,798,215.14 5,025,024.25 454,408,672.59 446,038,873.59 按国际会计准则调整的项目及金额

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 湖南正虹科技发展股份有限公司

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9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 3,798,215.14 5,025,024.25 454,408,672.59 446,038,873.59 按境外会计准则调整的项目及金额

三、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目

2012 年金额

2011 年金额

2010 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -609,087.42 -651,658.25 -1,137,913.84 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 2,130,000.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 4,873,296.44 5,040,450.53 4,529,873.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 2,076,147.27 -3,430,150.00 3,244,352.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -275,726.63 2,629,891.69 62,201.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -163,687.08 所得税影响额 -43,925.07 1,186,605.06 913,851.25 少数股东权益影响额(税后) 3,997.15 22,409.37 62,421.71 合计 6,104,557.58 4,509,519.54 5,558,552.80 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 湖南正虹科技发展股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、概述 2012年公司第六届董事会、监事会换届工作圆满完成.新一届领导班子,适时、适度、切合实际地对公司战略作了相应调整, 提出公司未来发展战略的四大体系建设.四大体系指质量控制体系、成本控制体系、服务营销体系、绩效考核体系.为落实 四大体系建设,公司撤销大片区管理,实行分线垂直管理.撤片区,增设生产部、市场部、增设生产厂长.同时强化和调整 部分职能部门职能,如对财务部强化监督和参与决策的职能;

审计部强化参与绩效考核的职能等.战略调整紧紧围绕 产品 质量是企业的生命 、 控制成本才能提高效益 等观念来开展细致研究, 从严解决好产品缺乏竞争力的问题;

紧紧围绕 专业、 专线、专心、专注 来促进效率提高、促进直线管理的科学化;

紧紧围绕 人才是兴企之本 ,让人才得到尊重,为人才提供 一个实现价值的良好平台来建立绩效考核体系.整个战略的调整注重过程管理,重视制度、流程、措施的可操作性、可量化 性,并强调协同作战.

二、主营业务分析

1、概述 报告期公司的经营范围:各类饲料的研制、生产、销售;

饲料原料销售;

粮食的收购、加工、销售;

农业产业化的系列开发;

生物工程科技项目的投资、开发;

经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务. 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内公司的经营情况:

1、饲料行业:销量比上年同期下降4.34%,主要为公司调整发展战略,减少鸡、鸭、牛料等的生产和销售所致.

2、非饲料行业:养殖板块营业收入比上年同期增长11.07%,但成本相比增长24.45%,导致毛利率同比下降9.69%.贸易板块 本报告期销售收入和利润均有所提高,毛利率比上年同期增长7.33%. 2012年,公司实现营业总收入196603万元,同比增长2.83%,实现利润总额827万元,其中归属于上市公司股东的净利润为 379.82万元. 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 √ 不适用

2、收入 说明 产品名称 本数期 上年同期数 同期增减(%) 饲料销售 1,742,165,647.97 1,717,329,161.99 1.45 饲料原料销售 163,472,881.40 139,833,265.72 16.91 牲猪销售 47,845,033.07 43,074,972.49 11.07 其他产品销售 1,629,722.40 1,529,153.60 6.58 合计 1,955,113,284.84 1,901,766,553.80 2.81 湖南正虹科技发展股份有限公司

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11 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是否行业分类 项目

2012 年2011 年 同比增减(%) 饲料行业 销售量 542,394 567,002 -4.34% 生产量 542,721 567,723 -4.4% 库存量 3,376 3,049 10.72% 饲养行业 销售量 47,659 47,204 0.96% 生产量 56,437 50,443 -11.88% 库存量 29,019 20,241 -3.24% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 95,259,153.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 4.85% 公司前

5 大客户资料 √ 适用 不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%)

1 上海华际饲料进出口有限公司 50,075,........