PDF《上海大屯能源股份有限公司 第四届董事会第 7 次会议决议公告》

1 A 股代码:

600508 A 股简称: 上海能源 编号: 临2010-06 上海大屯能源股份有限公司 上海大屯能源股份有限公司 上海大屯能源股份有限公司 上海大屯能源股份有限公司 第四届董事会第 第四届董事会第 第四届董事会第 第四届董事会第

7 7

7 7 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 、 、 、误导性陈述或 误导性陈述或 误导性陈述或 误导性陈述或 者重大遗漏 者重大遗漏 者重大遗漏 者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实 并对其内容的真实 并对其内容的真实 并对其内容的真实、 、 、 、准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任.

. . . 上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第

7 次会议于

2010 年8月13 日在上海虹杨宾馆召开.应到董事

11 人,实到

9 人,委托出席

2 人(其中:独立董事贾成炳先生书面委托独立董 事董化礼先生出席并表决, 独立董事刘炯天先生书面委托独立董 事董化礼先生出席并表决) ,公司部分监事及高管人员列席了会 议,公司董事长李馥友先生主持会议,符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定. 本次会议所审议的涉及关联交易的议案,事前已取得公司

4 名独立董事同意提交董事会审议的书面认可. 会议审议并通过以下决议:

一、审议通过关于公司

2010 年半年度报告的议案. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、审议通过关于投资建设研发中心项目的议案. 为提升公司产品研发能力,改善公司技术创新环境,提高公 司核心竞争力,进一步增强发展后劲,同意公司投资建设研发中 心项目.研发中心项目估算总投资为

23876 万元,建筑规模合计

39890 平方米.其中:研发楼共建

15 层,建筑面积

26690 平方 米,投资估算

15976 万元;

会议中心建筑面积

13200 平方米,投2资估算

7900 万元.研发中心拟建于沛县新城区,南临萧何路, 西临汉源大道,占地 11.04 公顷,合计 165.6 亩. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、 审议通过了关于公司与中煤平朔煤业有限责任公司签订 关联交易协议的议案. 为充分发挥各自资源优势,提高效益和效率,同意公司与中 煤平朔煤业有限责任公司(以下简称平朔煤业)签订《中煤平朔 煤业有限责任公司安太堡井工矿生产承包运营协议》 .该协议的 结算价格基础如下: 开采煤炭的合同单价按照公司吨煤成本为基 础,采取原煤吨煤生产人工费单价承包方式,以具体签订的合同 价格为标准;

零星工程价格,根据国家及江苏省建设工程预算定 额、费用标准及相关政策计取.2010 年,本公司预计可从该承 包事项中取得劳务服务收入

12000 万元. 中国中煤能源股份有限公司持有公司 62.43%股权,为公司 控股股东.中国中煤能源股份有限公司下属全资子公司平朔煤 业,为公司关联方,本次交易构成关联交易.根据《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司

6 名关联 董事对本议案的表决进行回避. 公司

4 名独立董事对本议案发表了独立意见, 对本议案表示 同意. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票(其中:独立董 事同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票) 特此公告. 上海大屯能源股份有限公司董事会 二一年八月十三日