PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2013-033 阳光城集团股份有限公司 关于子公司竞得项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏.

2013年5月17日,在长乐市2013年度第三次国有建设用地使用权公开出让活动中,阳光城 集团股份有限公司( 以下简称 公司 ) 全资子公司福建阳光房地产开发有限公司以88,500万元 竞得宗地2013-2号地块( 以下简称 目标地块 )的国有建设用地使用权( 以下简称 本次竞 拍 ) ,现将详细情况公告如下: 编号 土地位置 土地面积 ( 平方米) 土地用途 容积率 绿地率 建筑 密度 出让 年限 宗地2013 -2 号地块 首占新区三叉港东 侧,占前大道南侧

64477 ( 96.72亩) 住宅用地 >

1并且≤ 2.1 ≥30% ≤25% 70年 公司参加上述目标地块的公开出让活动及其竞买成交总价款未超过公司最近一期经审计 的净资产,在股东大会对经营班子的授权范围内,无需提交公司董事会及股东大会审议. 公司将根据本次竞拍成交确认书的有关约定,签订目标地块的《 国有建设用地使用权出让 合同》 . 特此公告 阳光城集团股份有限公司 董事会 二一三年五月十八日 证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2013-051 广发证券股份有限公司 关于公开发行公司债券申请获 审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏. 广发证券股份有限公司( 以下简称 公司 ) 2012年第三次临时股东大会审议通过了《 关 于公开发行公司债券的议案》 ( 相关公告请参见公司于2012年12月27日在 《 中国证券报》 、 《 证券时报》 、《 上海证券报》 、《 证券日报》 和巨潮资讯网站( www.cninfo.com.cn) 的披露) . 经2013年5月17日召开的中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核, 公司本次公 开发行公司债券申请获得通过. 公司将在收到中国证监会相关核准文件后另行公告. 特此公告. 广发证券股份有限公司董事会 二O一三年五月十八日 证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2013-010 天津九安医疗电子股份有限公司2012年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任.

一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生.

二、会议召开情况

1、会议通知情况 公司董事会于2013年4月26日在《 证券时报》及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )上 刊登了 《 天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2012年度股东大会及开通网络投票方式 的公告》 .

2、召开时间 ( 1) 现场会议召开时间: 2013年5月17日下午13:00;

( 2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月17日交易日9:30~11:30, 13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2013年5月16日15:00)至投票结束 时间(2013年5月17日15:00)间的任意时间.

3、召开地点:公司一楼会议室

4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长刘毅先生

7、会议的召集、召开符合《 公司法》 、《 证券法》 、《 深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规和《 公司章程》 的规定,会议合法有效.

三、会议出席情况

1、出席会议总体情况 出席本次股东大会的股东( 包括股东代理人) 6人,代表股份165,052,850股,占公司有表 决权股份总数的66.55%.

2、现场会出席情况 出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人,代表公司股份165,019,200股,占公司股 份总数的66.54%.

3、网络投票情况 参与网络投票的股东共计4人, 代表公司股份33,650股,占公司股份总数的0.01%.

4、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议.

四、议案审议情况 本次会议以投票的表决方式,审议通过了以下议案:

1、《 2012年度报告及摘要》 表决结果:赞成股数165,042,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.99 %;

反对股数 0股;

弃权股数为 10,300 股.

2、《 2012年度董事会工作报告》 表决结果:赞成股数165,042,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.99 %;

反对股数 0股;

弃权股数为 10,300 股.

3、《 2012年度监事会工作报告》 表决结果:赞成股数165,042,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.99 %;

反对股数 0股;

弃权股数为 10,300 股.

4、《 2012年度财务决算报告》 表决结果:赞成股数165,042,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.99 %;

反对股数 0股;

弃权股数为 10,300 股.

5、《 关于2012年度利润分配的议案》 表决结果:赞成股数165,052,850 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对股数0 股;

弃权股数为0股.

6、《 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果:赞成股数165,042,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.99 %;

反对股数 0股;

弃权股数为 10,300 股.

7、《 关于聘任2013年度审计机构的议案》 表决结果:赞成股数165,042,550股,占出席会议有表决权股份总数的99.99 %;

反对股数 0股;

弃权股数为 10,300 股.

五、独立董事述职情况 在本次股东大会上,陈俊发先生代表三名独立董事向股东大会提交了述职报告. 独立董 事述职报告已于2013年4月26日在《 证券时报》 和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) 上披露.

六、律师出具的法律意见 北京市君泽君律师事务所赵世焰律师、汪泽律师出席、见证了本次股东大会,并出具了 法律意见书,结论意见为:公司二一二年度股东大会的召集、召开、出席会议人员的主体资 格和表决程序符合《 公司法》 、《 上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件的要求以 及《 公司章程》 的规定,本次股东大会通过的决议合法有效. 特此公告. 备查文件: 1.《 天津九安医疗电子股份有限公司2012年度股东大会决议》 2. 《 北京市君泽君律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司2012年度股东大会 法律意见书》 天津九安医疗电子股份有限公司董事会 2013年5月18日 证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2013-046 珠海港股份有限公司 第八届董事局第二十三次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏. 珠海港股份有限公司(以下简称 公司 )第八届董事局第二十三次会议通知于2013年5月15日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事.会议于2013年5月17日上午10:00以通讯表决 方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人.会议符合《 公司章程》 的有关规定,合法有效.会议审 议通过了如下议案:

一、关于拟增加珠海港兴天然气有限公司注册资本金的议案 公司持股65%的控股子公司珠海港兴管道天然气有限公司(以下简称 港兴公司 )拟投资 建设珠海市横琴新区天然气利用工程项目. 项目预计总投资人民币19887万元,由自有资金和 银行贷款两部分组成. 鉴于目前港兴公司注册资本金人民币900万元,根据项目投资需求拟增 加注册资本金人民币5100万元,公司按持股比例以自有资金对其增加出资人民币3315万元.港 兴公司的另一股东中海石油气电集团有限责任公司拟增资人民币1785万元, 目前正对该增资 事项推进相关审批流程,待其正式同意后,港兴公司双方股东实际履行出资. 增资完成后,港兴 公司注册资本为人民币6000万元. 该事项无需要提交股东大会或政府有关部门批准,不构成关联交易,不构成《 上市公司重 大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项. 议案内容详见刊登于2013年5月18日《 证券时报》 、《 中国证券报》和http://www.cninfo.com. cn的《 珠海港股份有限公司关于为珠海港兴天然气有限公司增资的公告》 . 参与该项议案表决的董事9人,同意9人;

反对0人,弃权0人.

二、关于珠海港兴天然气有限公司承接珠海城市管道燃气开展管道建设相关业务的关联 交易议案 公司持股65%的珠海港兴管道天然气有限公司拟全面承接珠海城市管道燃气有限公司 在西区管道燃气项目的全部前期工作和相应的市政管道燃气工程. 因上述承接事项涉及的珠海城市管道燃气有限公司(以下简称:城市燃气)、珠海市双保管 道设备安装有限公司(以下简称:双保公司)、珠海市燃气工程研究设计有限公司(以下简称:设计 公司)均系公司大股东珠海港控股集团有限公司(以下简称 珠海港集团 )的全资企业,公司董 事局主席吴爱存先生同时兼任珠海港集团董事长, 董事欧辉生先生同时兼任珠海港集团总经 理,董事鲁涛先生同时兼任珠海港集团董事,公司与城市燃气、双保公司、设计公司存在关联关 系. 本次交易构成公司的关联交易. 本次关联交易不构成《 上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组. 无需政府 有关部门批准. 无需公司股东大会批准. 议案内容详见刊登于2013年5月18日《 证券时报》 、《 中国证券报》和http://www.cninfo.com. cn的《 珠海港股份有限公司关于珠海港兴天然气有限公司承接珠海城市管道燃气开展管道建 设相关业务的关联交易公告》 . 参与该项议案表决的董事6人,同意6人,反对0人,弃权0人.关联董事吴爱存先生、欧辉生先 生、鲁涛先生回避表决. 珠海港股份有限公司董事局 2013年5月18日 证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2013-048 珠海港股份有限公司 关于珠海港兴天然气有限公司承接 珠海城市管道燃气开展管道建设 相关业务的关联交易公告 本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

一、关联交易概述 公司持股65%的珠海港兴管道天然气有限公司(以下简称:港兴公司)于2012年8月根据珠 府函 z 2012{254号《 关于授予管道燃气特许经营权的批复》 )获得了珠海市西部地区(金湾区、 斗门区、高栏港经济区及横琴新区)管道燃气特许经营权,负责经营、管理西部城区(含横琴新 区)的管道燃气业务,成为天然气利用工程的建设主体. 鉴于在此之前,珠海城市管道燃气有限公司(以下简称:城市燃气)为配合珠海城市发展进 程,应政府部门要求已开展了西区管道燃气项目的前期工作和部分市政管道燃气工程,并由其 委托了珠海市双保管道设备安装有限公司(以下简称:双保公司)和珠海市燃气工程研究设计有 限公司(以下简称:设计公司)开展相关市政燃气管道施工和设计工作. 因此, 现需由港兴公司全面承接城市燃气在西区管道燃气项目的全部前期工作和相应的 市政管道燃气工程. 需承接的项目包括:

1、珠海市横琴新区天然气利用工程的前期工作,包括 可行性研究、安评、环评、节能评价及水土保持方案编制;

2、横琴新区环岛路市政燃气管道工 程;

3、珠海西区湖心路(S272线)市政管道燃气工程;

4、联港工业区内创业路部分管道建设;

5、横 琴新区环岛路、S272线、珠海大道部分路段等市政燃气管道的设计及勘探工作. 预计上述承接 项目所涉及的金额约为4706万元. 因城市燃气、双保公司、设计公司均系公司大股东珠海港控股集团有限公司(以下简称 珠 海港集团 )的全资企业,公司董事局主席吴爱存先生同时兼任珠海港集团董事长,董事欧辉生 先生同时兼任珠海港集团总经理,董事鲁涛先生同时兼任珠海港集团董事,公司与城市燃气、 双保公司、设计公司存在关联关系. 本次交易构成公司的关联交易. 本次关联交易不构成《 上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组. 无需政府 有关部门批准. 无需公司股东大会批准. 上述事项已经2013年5月17日召开的公司第八届董事局第二十三次会议审议通过,参与该 项议案表决的董事6人,同意6人. 关联董事吴爱存先生、欧辉生先生、鲁涛先生回避表决.

二、关联方基本情况

(一)珠海城市管道燃气有限公司 珠海城市管道燃气有限公司,企业性质:有限责任公司,成立于2010年1月,注册资本人民币 3000万元,注册地址及主要办公地址:珠海市香洲区沿河东路103号,法定代表人:时启峰,经营范 围:城市管道燃气投资、建设、经营和管理;

石油制品(不含成品油),化工产品(不含化学危险品和 易制毒化学品)、燃烧器具、燃气仪器、仪表、设备的批发、零售;

项目投资;

房地产开发(凭资质证 经营);

会展服务;

信息咨询(不含许可经营项目). 地税登记证号: 440400699772716. 城市燃气是一家专门从事管道燃气设施的投资、建设、维护、供气、运行和抢险抢修业务, 具有城市管道燃气及大中型热力工程开发、设计、施工、安装、运行管理资质的专业公司,主要 负责珠海市香洲区的管道天然气项目. 截止2012年12月31日,城市燃气经审计总资产20036万元、净资产3622万元,营业收入2133 万元, 净利润147万元. 截止2013年3月底, 城市燃气未经审计总资产21182.92万元、 净资产 5117.08万元,营业收入683.83万元,净利润53.54万元. 城市燃气是公司第一大股东珠海港集团的全资子公司,与公司存在关联关系.

(二)珠海市双保管道设备安装有限公司 珠海市双保管道设备安装有限公司,企业性质:有限责任公司,成立于1995年4月,注册资本 人民币520万元,注册地址及主要办公地址:珠海市香洲区沿河东路103号,法定代表人:刘智,经 营范围:市政公用工程设施总承包三级(限燃气工程)(具体按A3104044040109号资质证开展业 务);

燃气管道设备及配件、炉具的批发、零售. 地税登记证号:440402192590948. 截止2012年12月31日,双保公司经审计的总资产5,644.92万元,净资产2,432.12万元;

实现营 业收入6,020.07万元,实现净利润1,262.22万元. 截止2013年3月底,双保公司未经审计总资产 6288.57万元、净资产2572.69万元,营业收入1041.45万元,净利润140.58万元. 双保公司是公司第一大股东珠海港集团的全资子公司,与公司存在关联关系.

(三)珠海市燃气工程研究设计有限公司 珠海市燃气工程研究设计有限公司,城市燃气全资子公司. 企业性质为有限责任公司,成 立于1995年6月,注册资本人民币100万元,注册地址及主要办公地址为珠海市香洲区沿河东路 103号,法定代表人:刘智,经营范围:丙级市政{(燃气)不含加气站}设计;

咨询服务.地税登记证号: 440401192591895. 截止2012........