PDF《深圳能源集团股份有限公司 董事会七届九十五次会议决议公告》

1 证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2019-004 公司债券代码:112615 公司债券简称:17 深能

01 公司债券代码:112616 公司债券简称:17 深能

02 公司债券代码:112617 公司债券简称:17 深能 G1 公司债券代码:112713 公司债券简称:18 深能

01 公司债券代码:112806 公司债券简称:18 深能 Y1 深圳能源集团股份有限公司 董事会七届九十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 深圳能源集团股份有限公司董事会七届九十五次会议于2019年3月5日以通 讯表决方式召开完成.本次董事会会议通知及相关文件已于2019年2月25日分别 以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事.会议应出席董事八人,实 际出席董事八人,符合《公司法》、公司《章程》的规定.

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于投资建设潮州深能甘露热电2*10万千瓦级燃 气热电联产机组及配套热网工程项目的议案》 (本议案未达到应专项披露的事项 标准),此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权.

1、概述 公司全资子公司潮州深能甘露热电有限公司(以下简称:甘露公司)拟投资 建设潮州深能甘露热电2*10万千瓦级燃气热电联产机组 (以下简称: 电厂工程) , 并建设配套热网工程(以下简称:热网工程)项目.电厂工程项目计划总投资为 人民币95,638万元,其中自有资金为人民币19,130万元,其余投资款通过融资解 决;

热网工程项目计划总投资为人民币33,414万元, 其中自有资金为人民币6,680 万元,其余投资款通过融资解决. 根据公司《章程》,本次投资事项不须提交公司股东大会审议.本次投资事

2 项不构成关联交易.

2、甘露公司的基本情况 成立时间:2016 年10 月31 日. 统一社会信用代码:91445103MA4UX0TD2N. 注册资本:人民币 2,500 万元. 企业类型:有限责任公司. 法定代表人:苏坚. 注册地址:潮州市潮安区潮安大道廉泉街商厦综合楼一梯

5 层. 经营范围: 电力、 热力的生产、 营运和销售;

蒸汽、 热水、 冷水管网的运营;

光伏发电、风力发电新能源项目的建设和运营服务;

能源管理信息咨询服务. 股东结构:公司持有 100%股权. 主要财务数据: 单位:人民币万元 项目2018 年12 月31 日(未审计)

2017 年12 月31 日(已审计) 资产总额 11,165.58 9,453.84 负债总额 7,165.58 6,953.84 所有者权益总额 2,500.00 2,500.00 或有事项涉及的总额

0 0

2018 年(未审计)

2017 年(已审计) 营业收入

0 0 营业利润

0 0 利润总额

0 0 归属于母公司的净利润

0 0 经营活动产生的现金流净额

0 0 因甘露公司处于项目建设前期,目前没有产生经营收入、成本和利润.

3、投资项目的基本情况 本项目位于广东省潮州市潮安区潮安特色产业园内,计划建设2*10万千瓦 级天然气热电联产机组配套建设热网工程,已于2017年3月11日取得广东省发展 和改革委员会出具的 《广东省发展改革委关于深圳能源潮安2*100MW级燃气热电 联产项目核准的批复》(粤发改能电函〔2017〕1274号). 电厂工程项目计划总投资为人民币95,638万元,其中自有资金为人民币 19,130万元,其余投资款通过融资解决;

热网工程项目计划总投资为人民币

3 33,414万元,其中自有资金为人民币6,680万元,其余投资款通过融资解决.

4、对外投资目的与意义 此次投资的项目为燃气热电联产项目,符合国家政策导向及公司战略发展规 划,在满足园区及周边区域的用热需求的同时,能进一步扩大公司的市场区域布 局,推动公司在粤东地区的进一步发展,具有较好的社会效益和规模经济效益.

5、投资风险及控制措施 本项目存在着燃料价格变化风险及供热风险.公司将通过争取气价优惠、培 育和发展供热市场等方式控制项目各项风险.

6、董事会审议意见 (1) 同意甘露公司投资建设电厂工程项目, 项目计划总投资为人民币95,638 万元,其中自有资金为人民币19,130万元,其余投资款通过融资解决. (2) 同意甘露公司投资建设热网工程项目, 项目计划总投资为人民币33,414 万元,其中自有资金为人民币6,680万元,其余投资款通过融资解决. (3)同意公司为上述项目向甘露公司增资不超过人民币23,310万元.

(二)会议审议通过了《关于投资建设深能新能源科技研发投资管理中心的 议案》(本议案未达到应专项披露的事项标准),此项议案获得八票赞成,零票 反对,零票弃权.

1、概述 公司全资子公司深能南京能源控股有限公司(以下简称:南京控股公司)拟 投资建设深能新能源科技研发投资管理中心 (以下简称: 新能源科研中心项目) . 新能源科研中心项目总投资为人民币27,275万元,其中自有资金为人民币5,455 万元,其余投资款通过融资解决. 根据公司《章程》,本次投资事项不须提交公司股东大会审议.本次投资事 项不构成关联交易.

2、南京控股公司的基本情况 成立时间:2013 年11 月26 日. 统一社会信用代码:91320100084153118W. 注册资本:人民币 237,860.917731 万元. 企业类型:有限责任公司. 法定代表人:李忠. 注册地址:南京市溧水区白马镇康居路 2-2 号. 经营范围:新能源和各种常规能源项目的开发、建设和投资.

4 股东结构:公司持有 100%股权.

3、投资项目的基本情况 本项目位于江苏省南京市溧水区白马镇,为自建办公大楼项目.项目用地面 积为9,677.7平方米,建筑总面积为32,999平方米,计划总投资为人民币27,275 万元.

4、对外投资目的与意义 此次投资建设本项目有利于解决南京控股公司管理人员分散、 人才吸引力不 足等问题,为南京控股公司的进一步发展提供支持.

5、投资风险及控制措施 本项目存在着合规风险及建设风险. 公司将做好项目建设准备工作和组织工 作,积极推动本项目建设,加强与地方政府和相关部门的沟通协调,以控制项目 各项风险.

6、董事会审议意见 同意南京控股公司投资建设新能源科研中心项目,项目总投资为人民币 27,275 万元,其中自有资金为人民币 5,455 万元,由南京控股公司自筹解决, 其余投资款通过融资解决.

(三)会议审议通过了《关于潮州深能燃气有限公司增资的议案》 (本议案 未达到应专项披露的事项标准) , 此项议案获得八票赞成, 零票反对, 零票弃权.

1、概述 经公司董事会七届八十三次会议及董事会七届八十四次会议审议通过, 公司 控股子公司潮州深能燃气有限公司(以下简称:潮州燃气)参与了中海油潮州能 源有限公司100%股权的竞拍并中标(详见《董事会七届八十三次会议决议公告》 、《董事会七届八十四次会议决议公告》).为补足收购中海油潮州能源有限公司的资本金,潮州燃气拟增加 注册资本人民币12,000万元, 增资后潮州燃气注册资本由人民币35,000万元增加 至人民币47,000万元.

2、潮州燃气的基本情况 成立时间:2015年4月30日. 统一社会信用代码:91445100338143615M. 注册资本:人民币35,000万元. 企业类型:有限责任公司. 法定代表人:王钢.

5 注册地址:潮州市东山路高级技工学校内潮中产业创新创意园1号产业创新 中心第4层412号房. 经营范围: 燃气输配管网、 船舶加气站、 汽车加气站、 天然气分布式能源站、 气化站及相关设施的投资建设、 工程信息咨询;

燃气管网及相关配套设备的设计、 销售、 安装、 维修;

销售: 燃气设备、燃气炉具、燃气管材及相关零配件,建材;

货物进出口;

危险货物运输;

储存、销售:天然气、石油气(储存项目仅限于下 ........