PDF《股票代号：8215》

股票代号:8215 查询本年报

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twse.com.tw http://BenQMaterials.com 刊印日期:2015 年3月23 日明明基 基材 材料 料股 股份 份有 有限 限公 公司 司BBe en nQ Q M Ma at te er ri ia al ls s C Co or rp p. .

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4 年 年年 年报 报1目录致股东报告书

1 公司简介

2 公司治理报告

3 募资情形

24 营运概况

28 财务概况

35 财务状况及经营结果之检讨分析与风险事项

44 特别记载事项

50 附录一(最近年度合并财务报表暨会计师查核报告)

53 附录二(最近年度个体财务报表暨会计师查核报告)

91 公司发言人 姓名:林恬宇 职称:总经理

电话:(03) 374-8800 电子邮件信箱: [email protected] 公司代理发言人 暂缺 总公司、分公司及工厂 总公司及桃园厂:桃园市龟山区建国东路

29 号

电话:(03) 374-8800 竹科分公司 地址:桃园市龙潭区龙园一路

288 号

电话:(03)255-8800 南科分公司 地址:台南市善化区三抱竹路

9 号1楼

电话:(06) 585-8800 云科厂 地址:云林县斗六市科工十八路

16 号

电话:(05)531-8800 海湖厂 地址:桃园市芦竹区海湖村中圳街

17 巷19 弄10 号

电话:(03)354-7818 股票过户机构之名称、地址、网址及电话 名称:台新国际商业银行股务代理部 地址:台北市建国北路一段

96 号B1F

网址:http://www.taishinbank.com.tw

电话:(02) 2504-8125 最近年度财务报告签证会计师姓名、事务所名称、地址、网址及电话 会计师姓名:张惠贞、吕莉莉 事务所名称:安侯建业联合会计师事务所 地址:台北市

11049 信义路五段

7 号68 楼(台北

101 大楼)

网址:www.kpmg.com.tw

电话:(02) 8101-6666 海外有价证券挂牌买卖之交易场所名称及查询该海外有价证券资讯之方式 不适用 公司

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1 致股东报告书各位股东女士、先生:

2014 年明基材料合并营收约为新台币

165 亿元,较2013 年衰退 9%,税后净利约 10.6 亿元,税后每股盈余 3.31 元.近两年,公司经营重点除了运用获利调整财务体质、降低负债比外,就是持续强化核心事业竞争力, 同时积极布局新技术新事业新市场,朝永续发展方向前进. 光学膜事业受行业竞争与日圆汇率影响,平均销售单价(ASP)降幅可观,其中触控面板(TP)光学薄膜材料需 求起伏剧烈,整体营收呈现衰退;

然而展望行业趋势,预计

2015 年整体面板出货面积提升约 5%,主要的成长 来自大型液晶面板应用与尺寸增加、和中小型可携式产品数量及面积的放大;

触控技术与应用发展分歧,且受 软硬体搭配影响大 , 平板与智慧手机应用仍是大宗 , 预期中的触控笔电虽未能显著成长 , 但AIO PC(All in One PC) 应用却有增加的趋势. 综观以上趋势,明基材料积极发展新材料满足大型液晶面板在偏光片上高耐候、高对比、与高色彩性能的 需求,同时藉新制程导入,提升生产效率以加大产出;

针对可携式产品用偏光片,则是以薄型化、高穿透、与 增亮为开发重点,提高产品附加价值.光学膜事业上则以触控技术普遍需要的光学胶、防爆膜与特用表面处理 为主,并加大客户基础以求快速发展. 台湾的矽水胶隐形眼镜使用正由推广期迈入成长期,美若康市占率约为整体矽水胶日抛的一半,其绽美彩 色矽水胶放大片更是领先全球,除了台湾精品奖外,也获得通路与消费者一致的肯定,马来西亚和新加坡的通 路开拓和销售也稳定的发展中;

甲壳素止血产品目前在大陆心内科手术市场中占比接近 8%,且持续扩大医保系 统和省市招标,台湾则是以健保自费项目入院;

至於海外贴牌与招投标,我们与多国大厂持续进行中. 除了现有的产品之外,公司也以核心技术发展多面向的产品和事业,经过多年的开发和产品验证,预计隔 离膜事业於今年起开始贡献营收,同时技术团也持续衍生出其他应用,创造更高的附加价值. 严格的资本支出控制,充分利用既有资源,转化为收益,是体质调整的短期做法,但投资则是放眼未来, 谋求企业长期永续发展的可能;

今年起,经营团将致力强化核心事业,针对高附加价值的新技术新产品,持 续投入生产线改造;

同时考虑以购并、合作开发等方式,缩短学习曲线,按公司所经营的光学机能膜、绿能机 能膜、和生医材料等三大领域,加速产业布局.内部管理部分则持续累积 B2B 与B2C 经营的能力,并且扩大海 外销售阌肫放频慕. 明基材料於积极布局新区域和新领域时,会同时兼顾财务风险,妥适地运用资本,以创造正向的经营绩效. 在此向长期支持公司的投资大众致谢,经营团与全体员工会更加努力朝永续的方向迈进,为全体股东创造最 大的利益. 顺颂 时祺 董事长: 经理人: 会计主管:

2 公司简介公司简介

(一)设立日期:1998 年7月16 日

(二)公司沿革

1998 年07 月 设立达信科技股份有限公司,实收资本额新台币 10,000 千元.

10 月 光碟片正式出货.

98 年12 月 现金增资 240,000 千元,实收资本额增至新台币 250,000 千元.

1999 年10 月 现金增资 250,000 千元,实收资本额达新台币 500,000 千元及补办公开发行.

2000 年03 月 证期会核淮现金增资 500,000 千元,实收资本额增至新台币 1,000,000 千元.

00 年09 月 投审会核准经由第三地投资事业间接在大陆地区投资设立苏州达信科技电子有限公司.

2001 年09 月 发行九十年度国内第一次有担保普通公司债新台币 500,000 千元.

2002 年01 月 成立达信马来西亚子公司 Daxon Technology Sdn. Bhd..

02 年05 月 证期会核淮盈余转增资 131,350 千元及资本公积转增资 30,000 千元,实收资本额增至新台币 1,161,350 千元.

2003 年04 月 获得日系夥伴 Green Partner 认证.

03 年06 月 证期会核淮盈余转增资 128,805 千元,实收资本额增至新台币 1,290,155 千元.

03 年09 月 证期会核淮现金增资 300,000 千元,实收资本额增至新台币 1,590,155 千元. 柜台买卖中心核准登录为兴柜股票.

2004 年06 月 证期局核淮盈余转增资 356,171 千元,实收资本额增至新台币 1,946,326 千元.

2005 年05 月 偏光片正式开始出货.

05 年05 月 金管会核准盈余转增资 209,063 千元,实收资本额增至 2,155,389 千元.

05 年10 月 苏州厂正式启用,加入偏光片的生产行列.

2006 年03 月EWV 广视角偏光片领先业界出货.

06 年06 月 富士新视角补偿型大尺寸 TV 偏光片领先出货.

2007 年05 月 领先同业,研发

65 LCD TV 偏光片成功.

07 年07 月 金管会核准盈余转增资 41,554 千元及资本公积转增资 172,431 千元,实收资本额增至新台币 2,369,374 千元.

07 年12 月 设立竹科分公司(进驻龙潭园区).

07 年07 月 金管会盈余转增资 295,927 千元,实收资本额增至新台币 2,665,301 千元.

2008 年07 月 竹科分公司

2 米幅宽偏光片生产线试产成功.

08 年09 月 申请进驻云林工业区获准,从事高分子化学产品之制造.

2009 年06 月 触控式及 e-Paper 光学膜产品首次出货.

09 年12 月 与力特光电签定意向书,取得两条偏光片生产线.

2010 年03 月 办理私募普通股现金增资 200,000 千元,实收资本额增至新台币 2,865,301 千元.

1 0 年04 月 设立南科分公司(进驻南科园区).

1 0 年06 月 股东常会决议通过更名为 明基材料股份有限公司 .

1 0 年09 月 投审会核准经由第三地投资事业间接在大陆地区投资设立达尼特材料科技(芜湖)有限公司,从事电池隔 离膜产品之研发与生产.

1 0 年10 月 金管会核准上市现金增资 236,000 千元,实收资本额增至新台币 3,101,301 千元.

10 年11 月 於台湾证券交易所挂牌上市.

2011 年04 月 结束光碟片事业,专注於薄膜材料科学领域.

11 年07 月 金管会核准资本公积转增资 105,444 千元,实收资本额增至新台币 3,206,745 千元.

2012 年03 月 台湾正式推出以 Miacare 美若康 品牌矽水胶隐形眼镜产品系列.

08 月Anscare 止血棉及 Miacare 净痘贴进军泰国市场. Miacare 净痘贴产品获得中国屈臣氏创意市场推广活动大奖.

2013 年06 月Miacare 净痘护理系列产品於中国上市.

12 月 美若康矽水胶隐形眼镜产品,获得

2014 年台湾精品奖.

2014 年01 月 推出全球第一款矽水胶彩色放大片 美若康绽美 .

08 月 美若康隐形眼镜系列产品於马来西亚上市.

10 月 致力环保永续发展,获颁全国企业环保奖. 南科厂获得 AEO 优质企业认证.

2015 年01 月 「安适康快宁纱布」、「安适康快宁动脉止血器」与「美若康绽美矽水胶彩色日抛隐形眼镜」,获得

2015 年台湾精品奖. 美若康隐形眼镜系列产品於新加坡上市. 桃园厂及龙科厂获得 AEO 优质企业认证.

03 月 获选经济部第三届中坚企业潜力企业奖.

3 公司治理报告组织系统

(一)组织图

(二)各主要部门所营业务 部门主要职掌稽核室 ? 公司稽核制度之建立与执行、年度稽核计划之订定及申报、公司及子公司内部控制执行情形定期或不定 期稽核 先进技术研发中心 ? 新产品之产品研发、技术开发、评估、规划及智慧财产权相关事宜 光电机能材料事业部 ? 统筹光电材料等产品国内、外市场业务之开发与推广及客户售后服务及产品市场情报L集 绿能机能膜产品事业部 ? 统筹绿能机能膜产品国内、外市场业务之开........