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烟台新潮实业股份有限公司 烟台新潮实业股份有限公司 烟台新潮实业股份有限公司 烟台新潮实业股份有限公司

2011 2011

2011 2011 年第 年第 年第 年第三 三三三次临时股东大会 次临时股东大会 次临时股东大会 次临时股东大会 资资资资料料料料二二二二0000一一 一一 一一 一一年 年年年六 六六六月 月月月1目目目目录录录录会议议程…2 议案:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》3

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》7

2 烟台新潮实业股份有限公司 烟台新潮实业股份有限公司 烟台新潮实业股份有限公司 烟台新潮实业股份有限公司 二二二二一一一一一 一一一年 年年年第 第第第三 三三三次临时股东大会 次临时股东大会 次临时股东大会 次临时股东大会议程 议程 议程 议程

一、董事长宋向阳先生主持会议,安排会议议程;

二、审议议案:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

三、股东对审议事项进行讨论、提问,公司有关人员答疑;

四、对审议事项进行表决;

五、监票人员统计表决票;

六、宣布表决结果;

七、宣读本次会议决议;

八、律师发表法律意见;

九、宣布会议结束.

3 关于公司董事会换届选举的议案 关于公司董事会换届选举的议案 关于公司董事会换届选举的议案 关于公司董事会换届选举的议案 各位股东及股东代表: 公司第七届董事会于

2011 年6月30 日任期届满, 根据 《公司法》 和《公司章程》的相关规定,公司第八届董事会由

9 名董事组成:其 中独立董事不少于董事总数的 1/3,选举独立董事

3 人,包括一名会 计专业人员;

由职工代表出任的董事

1 人, 由职工代表大会选举产生;

公司董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任 (含由职工代表出 任的董事) ,但总计不得超过公司董事总人数的 1/2,即公司高管兼任 的董事(含由职工代表出任的董事)最多为

4 名. 公司第七届董事会提名委员会提名宋向阳、姜晓晖、常宗利、姜华、曲春阳、郭明瑞、马海涛、柳喜军为公司第八届董事会董事候选 人,其中:郭明瑞、马海涛、柳喜军为公司独立董事候选人,独立董 事候选人的资格已获中国证监会和上海证券交易所审核通过. 由职工代表大会选举产生的邢建敏出任公司第八届董事会由职 工代表出任的董事,无须经股东大会审议. 上述公司第八届董事会董事候选人(职工代表出任的董事除外) 提请公司

2011 年第三次临时股东大会审议. 烟台新潮实业股份有限公司董事会

2011 年6月30 日4附附附附: : : :公司第八届董事会董事和董事候选人简历 公司第八届董事会董事和董事候选人简历 公司第八届董事会董事和董事候选人简历 公司第八届董事会董事和董事候选人简历 宋向阳,男,1968 年出生,汉族,工商管理硕士,历任烟台市 人民检察院检察官、烟台新潮实业股份有限公司副总经理、总经理、 董事、副董事长等职.2008 年6月至今,任烟台新潮实业股份有限 公司董事、董事长、总经理.曾任中国青年乡镇企业家协会副会长、 中国麻纺行业协会副理事长、第十届全国青联委员、烟台市第十届政 协常委;

现任中国青年企业家协会常务理事,山东省青联常委,烟台 市青联副主席, 烟台市第十一届政协常委, 烟台市牟平区政协副主席, 曾荣获 全国优秀企业家 、 山东省第十六届十大杰出青年 、 山东 省劳动模范 、 烟台市优秀人才 、 烟台市十佳青年企业家 等荣誉 称号. 姜晓晖,男,1966 年出生,汉族,工商管理硕士,历任牟平区 黄金工业总公司科员,山东大宇电器有限公司管理科代理、综合科科 长,烟台银河纺织有限公司副总经理、总经理,烟台新潮实业股份有 限公司可利尔分公司总经理、烟台新潮实业股份有限公司副总经理、 董事.2008 年6月至今,任烟台新潮实业股份有限公司董事、副董 事长、副总经理.曾任第七届烟台市牟平区政协委员,现任第八届烟 台市牟平区政协委员. 常宗利,男,1968 年出生,汉族,大学本科,会计师,历任烟 台市牟平县政府行管科科员,烟台市牟平区机关后勤服务处主管会 计、管理科科长,烟台新潮实业股份有限公司证券部主任、总经理助 理、董事会秘书、副总经理.2011 年3月至今任烟台新潮实业股份 有限公司董事、副董事长. 姜华,女,1963 年出生,汉族,工商管理硕士,高级会计师、

5 注册会计师、注册评估师,历任牟平区铸造厂财务科长、新牟冷藏厂 副厂长兼财务科长、烟台新潮实业股份有限公司财务部经理、总会计 师、副总经理、董事等职.2008 年6月至今,任烟台新潮实业股份 有限公司董事、副总经理兼总会计师.曾任第七届烟台市牟平区政协 委员,现任第八届烟台市牟平区政协委员;

先后获得 山东省乡镇企 业优秀财会人员 、 烟台市劳动模范 等荣誉称号. 曲春阳,男,1963 年出生,汉族,工商管理硕士,高级工程师, 历任新牟电器厂车间主任,呼和浩特锅炉厂牟平分厂副厂长,烟台特 利络基通讯器材有限公司总经理,烟台新牟电缆有限公司总经理,烟 台新潮实业股份有限公司副总经理、董事等职.2008 年6月至今, 任烟台新潮实业股份有限公司董事、副总经理. 邢建敏,女,1970 年出生,汉族,研究生,高级会计师、注册 会计师、 注册评估师、 注册税务师、 注册咨询工程师、 房地产估价师;

历任山东省烟台财政学校(现烟台职业学院)教师,烟台乾聚会计师 事务所部门经理,烟台新潮实业股份有限公司审计部经理.2008 年6月至今, 任烟台新潮实业股份有限公司董事、 总审计师 (审计负责人) . 郭明瑞,男,1947 年出生,汉族,博士,教授.曾任烟台大学 教务处副处长、法律系副系主任、系主任,烟台大学副校长、校长. 现任烟台大学法学教授、博士研究生导师,山东省知识产权研究院院 长.曾被评为山东省优秀教师、山东省教学管理先进工作者、山东省 教学名师,享受国务院特殊津贴;

现兼任中国法学会民法学研究会副 会长、法学教育研究会顾问、中国人民大学民商事法律科学研究中心 研究员,中国人民大学和山东大学博士研究生导师等职.2009 年6月至今,任烟台新潮实业股份有限公司独立董事. 马海涛,男,1966 年出生,汉族,中央财经大学财政学院院长,

6 博士,教授,博士生导师.研究领域:财税理论与政策,财税管理. 兼职:全国高校财政教学研究会理事长、教育部公共管理教学指导委 员会委员、中国财政学会副秘书长、中国国有资产管理学会、外国财 政学会,民族财政学会理事、北京市财政学会副秘书长、农村财政学 会常务理事.河北大学、新疆财经大学、山东财政学院、内蒙古财经 学院等客座教授.北京市人大常委预算监督顾问,财政部教材编审委 员会委员,财政部高级技术职务评审委员会委员.曾荣获北京市教学 名师,教育部新世纪优秀人才,财政部跨世纪青年学科带头人、北京 市优秀教师,新世纪百千万人才工程国家级人选,北京市育人标兵.

2011 年3月至今,任烟台新潮实业股份有限公司独立董事. 柳喜军,男,1966 年出生,汉族,大学本科,财务会计专业, 高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、土地估价师,现任烟台 嘉信有限责任会计师事务所董事长、总经理.先后任职于烟台市财政 局、烟台乾聚会计师事务、烟台海达会计师事务所;

历任烟台市芝罘 区工商联执委、烟台市第十届、第十一届政协常委、烟台市社会新阶 层联谊会副会长;

2003 年被聘为烟台市参政议政顾问团成员;

受聘 为烟台市人事局社会监督员、烟台市国税系统特邀监察员、烟台市国 土资源局特邀监察员;

具有多年会计、审计、评估理论与实践工作经 验.曾荣获 烟台市新长征突击手 、山东省 十佳 注册会计师荣 誉称号,2005 年被省八部门评为 山东省优秀中国特色社会主义事 业建设者 .

7 关于公司 关于公司 关于公司 关于公司监事会换届选举的议案 监事会换届选举的议案 监事会换届选举的议案 监事会换届选举的议案 各位股东及股东代表: 公司第六届监事会任期至

2011 年6月30 日将届满,根据《公司 法》和《公司章程》的相关规定,公司监事会由五名监事组成,其中 职工代表出任监事的比例不低于公司监事总数的 1/3,即至少

2 人, 由职工代表大会选举产生,无须经股东大会选举. 职工代表大会已选举职工代表孙本樵、 刘剑波出任公司第七届监 事会监事. 第六届监事会提名戚剑武、杨镝、迟永强为公司第七届监事会监 事候选人. 上述公司第七届监事会监事候选人(职工代表监事除外)提请公 司2011 年第三次临时股东大会审议. 烟台新潮实业股份有限公司监事会

2011 年6月30 日8附附附附: : : :公司第七届监事会监事 公司第七届监事会监事 公司第七届监事会监事 公司........