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山东新潮能源股份有限公司 二O一八年第二次临时股东大会 会议资料 二O一八年八月

1 目录会议议程…2 议案

一、审议《关于公司董事和监事报酬的议案》3 议案

二、审议《关于提请补选齐善杰为公司非独立董事的议案》…………

4 议案

三、审议《关于提请补选刘斌为公司非独立董事的议案》……………

5 2 山东新潮能源股份有限公司 二0一八年第二次临时股东大会议程

一、董事长刘珂先生主持会议,安排会议议程;

二、审议各项议案:

1、审议《关于公司董事和监事报酬的议案》

2、审议《关于提请补选齐善杰为公司非独立董事的议案》

3、审议《关于提请补选刘斌为公司非独立董事的议案》

三、股东对审议事项讨论、提问,公司有关人员答疑;

四、对审议事项进行逐项表决;

五、监票人员统计表决票;

六、宣布表决结果;

七、宣读本次会议决议;

八、律师发表法律意见;

九、宣布会议结束.

3 议案 1: 山东新潮能源股份有限公司 关于公司董事和监事报酬的议案 各位股东: 公司董事会全体成员在过去的一年,能够诚信勤勉地履行职责,科 学决策,为公司发展和规范运作做出了不懈努力;

并按规定的时间和程 序保质保量地执行了相关股东大会的决议. 公司监事会全体成员在报告期内能够认真履行自己的职责,能够本 着为股东负责的态度,对公司依法运作、对公司财务和公司董事及高级 管理人员履行职责的合法合规性进行全面监督,较好地维护了公司及公 司股东的合法利益. 根据公司拟定的薪酬规定,在公司任职的董事、监事根据所任职务 领取薪酬.2017 年度公司董事报酬(含兼任高管人员的薪酬)税前总额 为397.37 万元;

监事报酬税前总额为 21.12 万元(含监事津贴) . 请各位股东审议并表决. 山东新潮能源股份有限公司 董事会二一八年八月

4 议案 2: 山东新潮能源股份有限公司 关于提请补选齐善杰为公司非独立董事的议案 各位股东: 公司已于

2018 年7月17 日公告了公司

2018 年第二次临时股东大会召开通知, 合计持有 3.02%股份的股东杭州鸿裕股权投资合伙企业(有限合伙) 、上海关山投资 管理中心(有限合伙)和绵阳泰合股权投资中心(有限合伙)在2018 年7月20 日 提出临时提案并书面提交股东大会召集人.股东大会召集人按照《上市公司股东大 会规则》有关规定,本次股东大会召集人已按照《上市公司股东大会规则》有关规 定,将上述股东的提案予以公告. 《关于提请补选齐善杰为公司非独立董事的议案》的内容具体如下: 鉴于公司董事卢绍杰先生已向公司董事会递交书面辞呈,辞去公司董事职务. 现提请补选齐善杰先生为公司董事,提请各位股东于股东大会就此议案进行审议和 表决. 齐善杰先生(提名担任非独立董事)个人简历如下: 齐善杰,男,1978 年出生,毕业于江西财经大学,曾任职于世纪证券有限责任 公司金融市场总部、硅谷天堂创业投资有限公司投资管理总部等,现任北京隆德创 新投资管理有限公司执行董事兼总经理. 齐善杰先生与新潮能源控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有新潮能 源股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在 《公 司法》第一百四十六条不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形. 请各位股东审议并表决. 山东新潮能源股份有限公司 董事会二一八年八月

5 议案 3: 山东新潮能源股份有限公司 关于提请补选刘斌为公司非独立董事的议案 各位股东: 公司已于

2018 年7月17 日公告了公司

2018 年第二次临时股东大会召开通知, 合计持有 3.02%股份的股东杭州鸿裕股权投资合伙企业(有限合伙) 、上海关山投资 管理中心(有限合伙)和绵阳泰合股权投资中心(有限合伙)在2018 年7月20 日 提出临时提案并书面提交股东大会召集人.股东大会召集人按照《上市公司股东大 会规则》有关规定,本次股东大会召集人已按照《上市公司股东大会规则》有关规 定,将上述股东的提案予以公告. 《关于提请补选刘斌为公司非独立董事的议案》的内容具体如下: 鉴于公司董事李敏先生已向公司董事会递交书面辞呈,辞去公司董事职务.现 提请补选刘斌先生为公司董事,提请各位股东于股东大会就此议案进行审议和表决. 刘斌先生(提名担任非独立董事)个人简历如下: 刘斌,男,1970 年出生,毕业于湘潭大学,现任中金创新(北京)国际投资管 理顾问有限公司董事长兼经理、中金创新稳健(北京)投资管理有限公司董事、中 金创新(北京)资产管理有限公司董事、北京中金鼎合创业投资中心(有限合伙) 监事等职务. 刘斌先生与新潮能源控股股东及实际控制人不存在关联关系,通过北京中金通 合创业投资中心(有限合伙) 、北京中金君合创业投资中心(有限合伙)合计间接持 有0.0000798%新潮能源股份,其中北京中金通合创业投资中心(有限合伙) 、北京中 金君合创业投资中心(有限合伙)合计持有 7.9837%新潮能源股份.刘斌先生未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》第一百 四十六条不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形. 请各位股东审议并表决. 山东新潮能源股份有限公司 董事会二一八年八月