PDF《江中药业股份有限公司 江中药业股份有限公司》

1 股票简称:江中药业 证券代码:600750 编号:临2010-026 江中药业 江中药业 江中药业 江中药业股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 关于控股股东股权结构多元化改制进展情况的提示性公告 关于控股股东股权结构多元化改制进展情况的提示性公告 关于控股股东股权结构多元化改制进展情况的提示性公告 关于控股股东股权结构多元化改制进展情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈述或者 误导性陈述或者 误导性陈述或者 误导性陈述或者 重大遗漏 重大遗漏 重大遗漏 重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 本公司于

2010 年5月5日披露本公司实际控制人江西省国有资产监督管理委员 会(下称:江西省国资委)将对本公司控股股东江西江中制药(集团)有限责任公司 (下称:江中集团)启动股权结构多元化改制工作(详见公司

2010 年5月5日刊登 在《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告) .近日,本公司收到江中集团通 知,上述改制工作已取得实质性进展,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关 规定,现将有关事宜告知如下:

一、江西省国资委通过江西省产权交易所挂牌交易的方式,将持有的江中集团股 权(占总股本的 10%)出让给中国人民解放军军事医学科学院(以下简称"军科院" ) , 双方于

2010 年9月15 日签署了《股权转让协议》 ,并已于

2010 年9月16 日办理完 工商变更登记手续. 军科院是隶属中央军委的国家级医药、生物技术研发机构,地址位于北京市海淀 区太平路

27 号,法定代表人为贺福初院士.军科院本次参股江中集团,不会与其他 股东形成一致行动人关系.

二、为激励江中集团管理层,江西省国资委将其持有的江中集团股权(占总股本 的30%) 通过奖励及现金配售相结合的方式授予江中集团管理层 (由24 名自然人组成) . 江西省国资委与江中集团管理层于

2010 年9月15 日签署了《股权激励合同》 ,并已 于2010 年9月16 日办理完工商变更登记手续.该项工作不涉及对本公司未来业绩的

2 承诺.

三、江西省国资委对江中集团进一步引进战略投资者,经江中集团股东会审议批 准,同意大连一方集团有限公司(以下简称"一方集团" )以货币方式对江中集团进 行增资.本次增资后,一方集团占江中集团总股本的 27.143%.一方集团创建于

2001 年,目前注册资本为人民币伍亿元,法定代表人孙喜双,注册地位于大连市沙河口区 中山路 576-18 号,企业类型为有限责任公司,主要经营范围:项目投资;

房地产开 发与销售;

房屋租赁;

经营广告业务;

经济信息咨询;

国内一般贸易、货物进出口、 技术进出口(法律、法规禁止的项目除外;

法律、法规限制的项目取得许可证后方可 经营) . 有关各方于

2010 年9月18 日签署了《增资扩股协议》 ,并已于

2010 年9月20 日办理完工商变更登记手续. 上述股权结构多元化改制工作中所涉及的股权作价依据为:根据中铭国际资产评 估(北京)有限责任公司出具的评估报告(评估基准日为

2009 年12 月31 日) ,江中 集团

2009 年末经评估净资产总值为 181,147.91 万元,增值率 132.32%.同时,扣除 评估基准日后江中集团发生的债务,最终定价基数为 101,247.91 万元. 上述股权结构多元化改制工作完成后,公司控股股东江中集团的股东及持股比例 为:江西省国资委持有 41.528%股权,江西中医学院持有 2.186%股权,中国人民解放 军军事医学科学院持有 7.286%股权,管理层即自然人股东合计持有 21.857%股权(其 中钟虹光持有 7.286%、易敏之持有 2.696%、万素娟持有 2.623%、邓跃华持有 1.457%、 廖礼村持有 1.311%、卢小青持有 1.239%、刘殿志持有 1.093%、刘为权持有 0.874%、 余绮持有 0.364%、何行真持有 0.437%、刘辉持有 0.364%、刘旭海持有 0.364%、刘耀 明持有 0.364%、卢建中持有 0.219%、郭勇持有 0.219%、梁川持有 0.219%、刘立新持

3 有0.109%、哈幸龙持有 0.109%、蔡新平持有 0.109%、程海林持有 0.109%、罗文华持 有0.073%、陶筑成持有 0.073%、童劲松持有 0.073%、张细和持有 0.073%) ,大连一 方集团有限公司持有 27.143%股权. 经了解,中国人民解放军军事医学科学院、江中集团管理层、大连一方集团有限 公司之间不存在一致行动人关系,江中集团的控股股东仍然为江西省国资委,因此, 本公司实际控制人未发生变化.

四、为促进江中集团制药及房地产两大业务板块的发展,依照现行法律法规,经 江中集团董事会决议,决定按业务板块对江中集团实行公司分立.本次分立不会引致 本公司实际控制人发生变化,公司实际控制人仍为江西省国资委.江中集团的公司分 立尚须获得股东会及上级有关主管部门的批准,公司将就该项工作的进展情况及时履 行信息披露义务,提请广大投资者注意投资风险. 特此公告. 江中药业股份有限公司

2010 年9月21 日