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吉林华微电子股份有限公司 JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO.

, LTD.

2014 年年度股东大会会议资料 二零一五年五月二十日

2014 年年度股东大会资料

1 目录

一、吉林华微电子股份有限公司

2014 年年度股东大会议程

3

二、议案 1:审议《吉林华微电子股份有限公司

2014 年度董事会工作报告》的 议案

5 附件 1: 《吉林华微电子股份有限公司

2014 年度董事会工作报告》

6

三、议案 2:审议《吉林华微电子股份有限公司

2014 年度监事会工作报告》的 议案

20 附件 2: 《吉林华微电子股份有限公司

2014 年度监事会工作报告》

21

四、议案 3:审议《吉林华微电子股份有限公司

2014 年度财务决算报告》的议 案24 附件 3: 《吉林华微电子股份有限公司

2014 年度财务决算报告》

25

五、议案 4:审议《吉林华微电子股份有限公司

2014 年年度报告全文及其摘要》 的议案

28

六、议案 5:审议《吉林华微电子股份有限公司

2014 年度利润分配预案》的议 案29

七、议案 6:审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》30

八、议案 7:审议《吉林华微电子股份有限公司

2015 年度银行授信额度的提案, 并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》

31

九、议案 8:审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议 案》32

2014 年年度股东大会资料

2

十、议案 9:审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员

2014 年度薪酬的议案》33 十

一、 议案 10: 审议 《吉林华微电子股份有限公司

2014 年度独立董事述职报告》 的议案

35 附件 4: 《吉林华微电子股份有限公司

2014 年度独立董事述职报告》

36 十

二、议案 11:审议《吉林华微电子股份有限公司未来三年(2015 年-2017 年) 股东分红回报规划》的议案

42 附件 5: 《吉林华微电子股份有限公司未来三年(2015 年-2017 年)股东分红回 报规划》43 十

三、议案 12:审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举的议案》 (非独立董事)45 十

四、议案 13:审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举的议案》 (独立董事)47 十

五、议案 14:审议《吉林华微电子股份有限公司关于监事会换届选举的议 案》49

2014 年年度股东大会资料

3 吉林华微电子股份有限公司

2014 年年度股东大会议程 现场会议时间:2015 年5月20 日(星期三)9:30 点 网络投票时间:2015 年5月20 日(星期三)9:30-11:30 和13:00-15:00 点 现场会议地点:吉林省吉林市深圳街

99 号本公司

403 会议室 参加会议人员:截止

2015 年5月13 日下午收市时,在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的吉林华微电子股份有限公司股东及股东代表. 列席会议人员:公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师

一、参加表决股东 参加现场表决的股东及股东代表的总股数

二、会议审议议案

1、审议《吉林华微电子股份有限公司

2014 年度董事会工作报告》的议案

2、审议《吉林华微电子股份有限公司

2014 年度监事会工作报告》的议案

3、审议《吉林华微电子股份有限公司

2014 年度财务决算报告》的议案

4、审议《吉林华微电子股份有限公司

2014 年年度报告全文及其摘要》的议案

5、审议《吉林华微电子股份有限公司

2014 年度利润分配预案》的议案

6、审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司

2015 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

7、审议《吉林华微电子股份有限公司

2015 年度银行授信额度的提案,并授权 公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》

8、审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》

9、审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员

2014 年 度薪酬的议案》

10、审议《吉林华微电子股份有限公司

2014 年度独立董事述职报告》的议案

11、审议《吉林华微电子股份有限公司未来三年(2015 年-2017 年)股东分红 回报规划》的议案

12、审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举的议案》 (非独立董

2014 年年度股东大会资料

4 事)

13、 审议 《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举的议案》 (独立董事)

14、审议《吉林华微电子股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

三、参会股东及股东代表发表意见

四、议案表决情况

1、表决规定

2、指定监票人

3、投票

4、休会监票

五、表决结果及会议决议

六、会议结束

2014 年年度股东大会资料

5 审议《吉林华微电子股份有限公司

2014 年度董事会工作报告》的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 《吉林华微电子股份有限公司

2014 年度董事会工作报告》 (详见附件 1)已经吉 林华微电子股份有限公司(以下简称 公司 或 华微电子 )第五届董事会第二十 四次会议审议通过,现提交股东大会,请各位股东及股东代表审议. 吉林华微电子股份有限公司 董事会

2015 年5月20 日 吉林华微电子股份有限公司 2014年年度股东大会议案之一

2014 年年度股东大会资料

6 附件 1: 《吉林华微电子股份有限公司

2014 年度董事会工作报告》 吉林华微电子股份有限公司

2014 年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,国内经济下行压力持续加大,市场竞争加剧,面对困难和挑战,公司继续坚持以 改善经营管理的质量为主要方向和目标,逐步推进市场、客户和产品结构的调整,继续通过 抓 大抓优 的市场策略,把产品结构调整和市场销售紧密结合起来.通过加强内控体系建设,不断 提高公司治理水平和规范运作能力,逐步夯实企业长远、可持续发展的基础. 报告期内,公司实现营业收入 1,235,814,183.64 元,同比下降 0.97%;

实现归属于上市公 司股东净利润 35,665,286.16 元,同比下降 18.90%.

1、加快产品更新换代 公司将继续在产品更新换代上下功夫,改善产品价格、毛利持续下滑的现状,逐步淘汰毛利 率水平低、技术落后的传统器件产品,加强高端产品研发力度,积极拓展高端产品的应用领域, 开拓新的客户市场;

依据市场及客户的需求,开发性价比高的升级换代产品;

提升产品制造工艺 水平,努力优化产品芯片版图,为客户提供成本优势更强的可靠产品;

加大新产品的研发和推广 力度, 积极开拓新的产品应用领域. 最终, 逐步实现产品结构的根本转变, 延长产品的生命周期, 提高产品的利润水平.

2、深化产品结构调整 公司将继续加强对产品终端市场的掌控能力, 加大封装成品的销售比重. 通过销售政策引导, 技术营销辅助等手段, 加强公司封装成品的市场开拓力度, 增强公司产品在终端市场的品牌知名 度,及时、准确地掌握市场需求及其变化情况,加快公司的市场敏感度和响应速度,以便及时调 整公司的产品策略和销售策略.

3、提升公司运营质量 结合上市公司内部控制工作要求,全面推进公司内控建设和治理水平,向管理要效益,落实 降本增效.继续推进全面预算管理体系,加强财务管控手段,全面提升公司资产运营效率,在保 障经营稳定的基础上,严格控制 三项费用 ,加快库存周转、减少库存积压,缓解公司现金流 压力,提高运营质量,增强抗风险能力.严格控制运营成本和费用,继续强化订单管理,严控生 产环节、压缩生产周期,保证交付和质量.

4、加强内控建设,防范经营风险 报告期内, 公司继续严格按照国家各部门及证监会和上交所的有关要求, 加强公司内控建设 工作,董事会对《吉林华微电子股份有限公司内部控制........