PDF《一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况》

公告编号:2019-006 证券代码:837893 证券简称:黑金时代 主办券商:国海证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年2月28 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场及通信方式 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长廖建湘 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议为临时股东大会. 公司董事会于

2019 年2月1日在 全国股转公司信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布《湖 南黑金时代股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会通知的公 告》 (公告编号:2019-005).本次会议召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

12 人, 持有表决权的 股份总数 2,020,000,000 股, 占公司有表决权股份总数的 98.5366%. 公告编号:2019-006

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘请

2018 年度会计报表审计机构的议案》 1.议案内容: 详见《湖南黑金时代股份有限公司第三届董事会第六次会议 决议的公告》(公告编号:2019-001)和《湖南黑金时代股份有限 公司关于聘请会计师事务所的公告》(公告编号:2019-002). 同意聘请利安达会计师事务所 (特殊普通合伙) 作为公司

2018 年度会计报表审计机构. 2.议案表决结果: 同意股数 1,990,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份 总数的 98.5149%;

反对股数 30,000,000 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 1.4851%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况.

(二)审议通过《关于

2019 年生产经营计划和财务预算(草案) 的议案 》 1.议案内容: 详见《湖南黑金时代股份有限公司第三届董事会第六次会议 决议的公告》(公告编号:2019-001). 2.议案表决结果: 同意股数 1,900,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份 总数的 94.0594% ;

反对股数 120,000,000 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 5.9406%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 公告编号:2019-006 有表决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况

(三)审议通过《关于黑金时代与湖南省煤业集团有限公司

2019 年日常关联交易预算额度的议案》 1.议案内容: 详见《湖南黑金时代股份有限公司第三届董事会第六次会议 决议的公告》(公告编号:2019-001)和《湖南黑金时代股份有限 公司关于预计

2019 年度公司日常性关联交易的公告》 (公告编号: 2019-003). 同意公司与湖南省煤业集团有限公司

2019 年日常关联交易 预算额度为

46780 万元. 2.议案表决结果: 同意股数 840,074,800 股, 占本次股东大会有表决权股份总数 的96.5520%;

反对股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权 股份总数的 3.4480%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权 股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,关联股东湖南省煤业集团有限公司 (持股1,149,925,200 股,占公司总股份数的 56.0939%)回避表决.

(四)审议通过 《关于黑金时代与中国大唐集团有限公司

2019 年 日常关联交易预算额度的议案》 1.议案内容: 详见《湖南黑金时代股份有限公司第三届董事会第六次会议 公告编号:2019-006 决议的公告》(公告编号:2019-001)和《湖南黑金时代股份有限 公司关于预计

2019 年度公司日常性关联交易的公告》 (公告编号: 2019-003). 同意公司与中国大唐集团有限公司

2019 年日常关联交易预 算额度为

55000 万元. 2.议案表决结果: 同意股数 1,798,655,000 股,占本次股东大会有表决权股份总 数的 98.3594%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总 数的 0%;

弃权股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 1.6406%. 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,关联股东大唐华银电力股份有限公司 (持股 95,834,500 股,占公司总股份数的 4.6749%)和中国大唐 集团有限公司 (持股 95,510,500 股, 占公司总股份数的 4.6590%) 回避表决.

(五)审议通过《关于黑金时代与湖南华菱涟源钢铁有限公司

2019 年日常关联交易预算额度的议案》 1.议案内容: 详见《湖南黑金时代股份有限公司第三届董事会第六次会议 决议的公告》(公告编号:2019-001)和《湖南黑金时代股份有限 公司关于预计

2019 年度公司日常性关联交易的公告》 (公告编号: 2019-003). 同意公司与湖南华菱涟源钢铁有限公司

2019 年日常关联交 易预算额度为

45000 万元. 公告编号:2019-006 2.议案表决结果: 同意股数 1,828,428,000 股,占本次股东大会有表决权股份总 数的 98.3857%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总 数的 0%;

弃权股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 1.6143%. 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,关联股东涟源钢铁集团有限公司 (持股 161,572,000 股,占公司总股份数的 7.8816%)回避表决.

(六)审议通过《关于黑金时代与湖南黑金时代长沙矿业有限公 司2019 年日常关联交易预算额度的议案》 1.议案内容: 详见《湖南黑金时代股份有限公司第三届董事会第六次会议 决议的公告》(公告编号:2019-001)和《湖南黑金时代股份有限 公司关于预计

2019 年度公司日常性关联交易的公告》 (公告编号: 2019-003). 同意公司与湖南黑金时代长沙矿业有限公司

2019 年发生借 款利息性收入的日常性关联交易总额

500 万元. 2.议案表决结果: 同意股数 1,990,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份 总数的 98.5149%;

反对股数 30,000,000 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 1.4851%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况 公告编号:2019-006

(七)审议通过《关于黑金时代与株洲洁净煤股份有限公司

2019 年日常关联交易预算额度的议案》 1.议案内容: 详见《湖南黑金时代股份有限公司第三届董事会第六次会议 决议的公告》(公告编号:2019-001)和《湖南黑金时代股份有限 公司关于预计

2019 年度公司日常性关联交易的公告》 (公告编号: 2019-003). 同意公司与株洲洁净煤股份有限公司

2019 年日常关联交易 预算额度为

60000 万元. 2.议案表决结果: 同意股数 1,990,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份 总数的 98.5149%;

反对股数 30,000,000 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 1.4851%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况.

(八)审议通过《关于补充确认公司所属企业物业管理移交关联 交易的议案》 1.议案内容: 详见《湖南黑金时代股份有限公司第三届董事会第六次会议 决议的公告》(公告编号:2019-001)和《湖南黑金时代股份有限 公司关于补充确认公司所属企业物业管理移交关联交易的公告》 (公告编号:2019-004). (1)同意公司所属企业按照就近管理原则将其职工家属区物 公告编号:2019-006 业管理职能移交给湖南省煤业集团有限公司所属物业管理公司. (2) 同意公司所属企业职工家属区物业管理移交涉及的资产, 按照 《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》 (财企〔2005〕62 号)的规定依法依规无偿移交. (3)同意公司向关联方湖南省煤业集团有限公司所属物业管 理公司支付物业管理移交费用 39339.75 万元. 2.议案表决结果: 同意股数 840,074,800 股,占本次股东大会有表决权股份总 数的 96.5520%;

反对股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 3.4480%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,关联股东湖南省煤业集团有限公司 (持股1,149,925,200 股,占公司总股份数的 56.0939%)回避表决.

(九)审议通过《关于为湖南黑金时代煤炭销售有限公司银行授 信提供担保的议案》 1.议案内容: 详见《湖南黑金时代股份有限公司第三届董事会第六次会议 决议的公告》(公告编号:2019-001). (1)同意公司为湖南黑金时代煤炭销售有限公司在长沙银行 股份有限公司办理的综合授信提供连带责任保证担保,授信业务 品种包括流动资金借款、银行承兑汇票及国内信用证,所担保债 务最高额度不超过人民币叁亿元整,期限贰年,直至湖南黑金时 代煤炭销售有限公司授信全部结清为止. 公告编号:2019-006 (2)同意公司为湖南黑金时代煤炭销售有限公司在长沙农村 商业银行股份有限公司办理的综合授信提供连带责任担保,授信 业务品种包括流动资金借款、银行承兑汇票及国内信用证,所担 保债务最高额度不超过人民币壹亿元整,期限贰年,直至湖南黑 金时代煤炭销售有限公司授信全部结清为止. 2.议案表决结果: 同意股数 1,990,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份 总数的 98.5149%;

反对股数 30,000,000 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 1.4851%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况.

三、备查文件目录 《湖南黑金时代股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决 议》 . 湖南黑金时代股份有限公司 董事会

2019 年3月1日 ........