PDF《Disclosure》

A14 2019年4月22日 星期一 信息披露 isclosure D 2017年7月14日,发行人与宁夏峰腾塑业有限公司签署了《 产品、原材料购 销框架协议》 ,根据该协议,A、发行人向宁夏峰腾塑业有限公司采购编织袋等 产品;

发行人向宁夏峰腾塑业有限公司销售聚丙烯等产品.

B、就该协议项下 各项关联交易的定价,交易事项实行政府定价的,直接适用该价格;

交易事项 实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格;

除实行政府定 价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的, 以该价格或标准确定交易价格;

交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交 易定价以宁夏峰腾塑业有限公司与独立于宁夏峰腾塑业有限公司的第三方发 生非关联交易价格确定;

既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易 价格可供参考的,以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费 用加合理利润.该协议的有效期为3年,在三项条件( 宁夏峰腾塑业有限公司与 发行人法定代表人或授权代表签署本协议并加盖双方公章、 宁夏峰腾塑业有 限公司就本协议的签署已履行了内部决策程序、 发行人股东大会已审议批准 本协议) 均获满足的前提下,自2017年1月1日起生效. 上述关联交易框架协议已经发行人第二届董事会第六次会议、2017年度 第五次临时股东大会审议通过,关联董事、关联股东回避表决. 独立董事对该 关联交易事项发表了认可的独立意见.

4、关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响 报告期内,发行人对关联交易不存在重大依赖,发行人关联交易对发行人 财务和经营成果无重大影响.

七、董事、监事及高级管理人员 ( 一) 董事会成员 截至本招股意向书摘要签署日,公司现任董事会成员基本情况如下: 姓名 性别 任职 本届任职期间 党彦宝 男 董事长 2016年11月至2019年11月 刘元管 男 董事、总裁 2016年11月至2019年11月 高建军 男 董事、常务副总裁 2016年11月至2019年11月 卢军 男 董事 2016年11月至2019年11月 雍武 男 董事、副总裁 2017年4月至2019年11月 周凤玲 女 董事、财务总监 2017年4月至2019年11月 梁龙虎 男 独立董事 2017年4月至2019年11月 郭瑞琴 女 独立董事 2017年4月至2019年11月 赵恩慧 女 独立董事 2017年4月至2019年11月 公司董事简历如下:

1、党彦宝先生,董事长,1973年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士 学位. 1993年至1996年就读于宁夏财经学校;

2005年至2007年于北京大学就读 工商管理硕士. 1999年至2003年任灵武市天力商贸有限公司总经理;

2003年至 2004年任宁夏燕宝建材实业有限公司总经理;

2004年至2005年任宁夏宝丰投 资集团有限公司董事长;

2005年至今任发行人董事长;

自2012年至今任宁夏宝 丰集团有限公司董事长.

2、刘元管先生,董事,1966年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学 位,高级工程师. 1983年至1987年就读于中国矿业大学;

2002年至2005年于西 安科技大学就读硕士研究生;

2006年至2007年于清华大学继续教育学院就读 煤炭产业高级研修班. 1987年至1999年历任原灵武矿务局基建处科员、 副科 长、主任工程师、处长;

1999年至2002年历任宁夏灵州集团有限公司建井工程 处处长、羊场湾二矿矿长;

2003年至2006年历任宁夏煤业集团有限公司建井工 程处、羊场湾二矿、羊场湾煤矿筹建处处长、矿长;

2006年至2007年任神华宁夏 煤业集团建设工程管理部总经理;

2007年至2008年任神华宁夏煤业集团副总 经理;

2008年至2012年任宁夏富宁投资集团董事长、 党委书记;

2012年5月至8 月任发行人副总裁,2012年8月至今任发行人总裁.

3、高建军先生,董事,1975年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学 历,工程师. 1996年至2005年历任陕西延长石油集团榆林炼油厂调度长、车间 主任,陕西延长石油集团榆林炼化公司总经理;

2005年至2007年任陕西延长石 油集团生产计划处副处长;

2007年至2012年历任发行人总工程师、基建实业部 总经理、副总裁;

2012年8月至今任发行人常务副总裁.

4、卢军先生,董事,1973年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学 位,高级会计师. 1991年至1993年就读于宁夏财经学校企业财务与会计专业, 2006年至2013年陆续取得了宁夏大学会计学专科、 本科及工商管理硕士研究 生学历. 1993至1999年历任宁夏起重机器总厂及银起集团备件公司会计、主管 会计、财务经理;

2000年至2001年任北京太科信息系统工程有限公司预算稽核 专员;

2002年至2004年任银川科安特起重机制造有限公司总会计师;

2004年至 2005年任宁夏燕葆建材实业有限公司财务总监;

2006年至2012年任发行人副 总裁;

2012年8月至今任宁夏宝丰集团有限公司副总裁.

5、雍武先生,董事,1966年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学 位,高级工程师. 1985年至1989年就读于天津轻工业学院;

2005年至2007年就 读于美国杜比克大学上海高级管理人员工商管理硕士 ( EMBA) ;

2011年至 2012年就读于清华大学总裁高级研修班. 1989年至1999年历任银川橡胶厂技 术员、工艺副主任、车间主任;

1999年至2002年历任银川长城轮胎有限公司生 产准备处副处长、 生产部部长;

2003年至2008年历任银川佳通轮胎有限公司 生管部部长、 厂长助理、 生产副厂长;

2008年至2017年历任发行人焦化厂厂 长、管理调研小组组长、总裁助理、副总裁、总调度长;

2017年至今任发行人副 总裁.

6、周凤玲女士,董事,1970年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学 位,注册会计师、橡胶工艺工程师. 1988年至1992年就读于华东理工大学;

1997 年至2000年就读于宁夏大学自学考试会计专业,取得本科学历;

2004年至2006 年就读于对外经济贸易大学就读硕士研究生. 1992年至2000年历任宁夏长城 轮胎厂车间技术员、轮胎结构设计员;

2000年至2003年任宁夏五联会计师事务 所审计员;

2004年至2005年历任北京景明泰财务公司会计、 财务经理;

2005年至2008年历任银川新华百货股份有限公司子公司东桥家电财务经理、 预算稽 核专员, 股份公司内部审计员;

2008年至2016年历任发行人费用计划部副部 长、马莲台煤矿副矿长、供销中心副总经理、焦化厂副厂长、经营管理部部长、 总裁助理;

2016年3月至今任发行人财务总监.

7、梁龙虎先生,独立董事,1956年10月生,中国国籍,无境外永久居留权, 本科学历,教授级高级工程师,国务院政府特殊津贴专家. 1978年至1982年就 读于华东化工学院( 现华东理工大学) . 1982年至1986年任中国化工部黎明化 工研究院化学工程室助理工程师;

1986年至2016年任中国石化集团洛阳石化 工程公司( 现中石化洛阳工程有限公司) 工艺室工程师、高级工程师、教授级高 级工程师,技术部副主任、主任,公司副总工程师;

2016年11月至今任中石化洛 阳工程有限公司高级专家.

8、郭瑞琴女士,独立董事,1975年12月生,中国国籍,无境外永久居留权, 硕士学位,注册会计师、注册税务师. 1999年至2001年就读于山西财经大学本 科;

2008年至2010年于中央财经大学就读会计专业硕士研究生. 1997年至1999 年任山西建筑机械厂财务部会计;

2000年至2006年任中审会计师事务所审计 部高级项目经理;

2006年4月至今任北京兴华会计师事务所项目经理.

9、赵恩慧女士,独立董事,1972年10月生,中国国籍,无境外永久居留权, 本科学历,律师. 1991年至1995年就读于西南政法大学法律系. 1995年至1997 年就职于湖南省公安高等专科学校,担任教师职务;

1997年至2000年任宁夏天 纪律师事务所专职律师;

2000年至2016年任宁夏正义达律师事务所合伙人、副 主任、律师;

2016年至今任北京市盈科( 银川) 律师事务所管委会副主任、律师. ( 二) 监事会成员 截至本招股意向书摘要签署日,公司现任监事会成员基本情况如下: 姓名 性别 任职 本届任职期间 夏云 女 监事会主席 2016年11月至2019年11月 柳怀宝 男 监事 2017年5月至2020年11月 何旭 男 职工代表监事 2017年5月至2020年11月 公司监事简历如下:

1、夏云女士,监事会主席,1972年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,本 科学历.1990年至1994年就读于宁夏大学.1994年至1996年任银川外贸商厦出 纳;

1996年至2003年就职于银川市新华购物中心有限公司、银川新华百货股份 有限公司,历任主管会计、财务部长;

2003年至2009年任宁夏恒产建设集团发 展有限责任公司财务总监;

2010年至2013年任汇丰祥商业控股有限公司、宁夏 宝丰地产有限公司财务总监;

2013年至2015年任宁夏宝丰集团有限公司财务 管理中心主任;

2015年至2016年任宁夏宝丰集团有限公司风险管控部部长;

2017年至今任宁夏宝丰集团有限公司总裁助理兼风险管控部部长.

2、柳怀宝先生,监事,1968年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科 学历.1996年至1998年就读于中央广播电视大学.1990年至2004年历任神华宁 煤集团亘元精煤分公司技术室职员、车间副主任,生产科科长,煤质科科长;

2005年至2008年任宁夏奥义煤业有限公司经理;

2008年5月至2018年5月历任 发行人洗煤厂生产科科长、副厂长、厂长,焦化厂常务副厂长,宝丰煤焦化副总 经理;

2018年5月起任发行人供销中心总经理.

3、何旭先生,职工代表监事,1982年7月生,中国国籍,无境外永久居留权, 本科学历. 2001年至2005年就读于宁夏大学汉语言文学专业;

2011年至2012年 就读于清华大学生产运营管理专业. 2005年至2006年任宁夏海原县林业局秘 书;

2006年至2007年任宁夏多维药业有限公司秘书;

2007年至2010年历任发行 人企管部绩效管理员、企业管理室主任、副部长;

2010年至2011年任发行人经 营管理部部长;

2011年至2016年任发行人企管部部长;

2016年至2018年5月任 发行人甲醇厂副厂长;

2018年5月起任发行人总裁助理. ( 三) 高级管理人员 截至本招股意向书摘要签署日,公司现任高级管理人员基本情况如下: 姓名 性别 任职 任职期间 刘元管 男 总裁 2012年8月至今 高建军 男 常务副总裁 2012年8月至今 雍武 男 副总裁 2014年3月至今 刘纯贵 男 副总裁 2016年11月至今 陈兆元 男 副总裁 2012年9月至今 王敏 男 副总裁 2011年4月至今 计永锋 男 副总裁 2016年11月至今 吴剑峰 男 副总裁 2018年7月至今 马元坤 男 副总裁 2018年10月至今 鲁建春 男 副总裁 2018年10月至今 周凤玲 女 财务总监 2016年3月至今 黄爱军 男 董事会秘书 2017年4月至今 公司高级管理人员的简历如下:

1、刘元管先生,总裁,其简历见 ( 一) 董事会成员 .

2、高建军先生,常务副总裁,其简历见 ( 一) 董事会成员 .

3、雍武先生,副总裁,其简历见 ( 一) 董事会成员 .

4、刘纯贵先生,副总裁,1964年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士 学位,高级工程师. 1981年至1985年就读于山东矿业学院采矿工程专业,取得 本科学历;

1985年至1988年就读于中国矿业学院矿山压力专业,取得硕士研究 生学历;

2005年至2008年就读于北京大学工商管理硕士专业;

2008年至2011年 就读于中国矿业大学采矿工程专业,取得博士研究生学历. 1998年至2010年任 职于大同煤矿集团有限责任公司,历任四台矿总工程师、矿长,公司总经理助 理、总工程师;

2010年至2016年任山西华润煤业( 集团) 有限公司常务副总经理 兼山西华润煤业有限公司董事长;

2016年11月至今任发行人副总裁.

5、陈兆元先生,副总裁,1966年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士 学位,高级工程师. 1984年至1988年就读于华东理工大学,2008年至2010年于 浙江大学就读工商管理硕士. 1988年至2008年历任中国石化南化公司氨肥厂 工程师、总工程师、副厂长,公司副总工程师;

2008年至2012年任杭州锦江集团 有限公司副总经理兼锦疆化工有限公司总经理;

2012年9月至今任发行人副总 裁.

6、王敏先生,副总裁,1968年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学 历.1995年至1998年就读于中央党校.1990年至2011年历任银川火车站团委书 记、运转副主任、运转主任,副站长. 2011年4月至今任发行人副总裁.

7、计永锋先生,副总裁,1974年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,专科 学历.1994年至1997年就读于西北师范大学.2007年至2010年任发行人计划部 经理兼采购部经理;

2010年至2016年历任发行人采购中心总经理、采购中心总 经理;

2016年11月至今任发行人副总裁.

8、吴剑峰,副总裁,兼任宝丰煤焦化总经理,1968年10月生,中国国籍,无 境外永久居留权,本科学历,工程师. 1988年至1992年就读于山西矿院选矿工 程专业. 1992年至2002年历任太原煤炭气化( 集团) 有限责任公司晋阳选煤厂 生产技术科技术员、工程师;

2002年至2005年任山西阳光焦化集团洗煤厂副厂 长;

2006年至2007年任陕西汇森凉水井矿业集团选煤厂厂长;

2007年至2008年 任山西伟鑫煤业公司副总经理;

2009年至2018年7月历任发行人洗煤........