PDF《西藏华钰矿业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告》

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:2018-101 号 西藏华钰矿业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称 公司 )于2018 年10 月26 日召 开公司

2018 年第二次临时股东大会,选举产生公司第三届董事会.

公司全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限, 公司第三届董事会第一次 会议于

2018 年10 月26 日在公司北京分公司会议室以现场和电话会议相结合的 形式召开.经与会董事共同推举,由董事刘鹏举先生担任本次会议的主持人,会 议应到董事

8 人,实到董事

8 人,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的规定.

二、董事会会议审议情况 经认真审议研究,与会董事以记名投票的方式通过了以下决议:

(一)审议并通过《关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会董事 长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,同意选举刘建军先生为公司第 三届董事会董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止. 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二)审议并通过《关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会专门 委员会成员的议案》 根据《公司法》、《上市公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关 规定,公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审 计委员会, 四个专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止.

1、关于选举董事会战略委员会委员及主任委员的议案 同意选举刘建军先生、 王瑞江先生、 王聪先生为公司第三届董事会战略委员 会委员成员,其中刘建军先生担任主任委员. 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权.

2、关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案 同意选举李永军先生、 刘建军先生、 王瑞江先生为公司第三届董事会提名委 员会委员成员,其中李永军先生担任主任委员. 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权.

3、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案 同意选举王瑞江先生、 刘建军先生、王聪先生为公司第三届董事会薪酬与考 核委员会委员成员,其中王瑞江先生担任主任委员. 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权.

4、关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案 同意选举王聪先生、刘建军先生、王瑞江先生为公司第三届董事会审计委员 会委员成员,其中王聪先生担任主任委员. 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权.

(三)审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司总经理的议案》 经董事长提名, 董事会提名委员会审核, 同意聘任徐建华先生为公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止. 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权. 独立董事发表了同意的独立意见.

(四)审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理、财务 总监等高级管理人员的议案》

1、关于聘任王艳萍女士为公司副总经理的议案 经总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任王艳萍女士为公司副总经 理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止. 表决结果:

8 票同意、0 票反对、0 票弃权.

2、关于聘任王庭良先生为公司副总经理的议案 经总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任王庭良先生为公司副总经 理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止. 表决结果:

8 票同意、0 票反对、0 票弃权.

3、关于聘任谢文政先生为公司副总经理的议案 经总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任谢文政先生为公司副总经 理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止. 表决结果:

8 票同意、0 票反对、0 票弃权.

4、关于聘任古文韬先生为公司副总经理的议案 经总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任古文韬先生为公司副总经 理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止. 表决结果:

8 票同意、0 票反对、0 票弃权.

5、关于聘任高书方先生为公司副总经理的议案 经总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任高书方先生为公司副总经 理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止. 表决结果:

8 票同意、0 票反对、0 票弃权.

6、关于聘任邢建军先生为公司财务总监的议案 经总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任邢建军先生为公司财务总 监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止. 表决结果:

8 票同意、0 票反对、0 票弃权. 独立董事发表了同意的独立意见.

(五)审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会董 事会秘书的议案》 经董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任孙艳春女士为公司董事会 秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止. 表决结果:

8 票同意、0 票反对、0 票弃权. 独立董事发表了同意的独立意见.

(六)审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会证 券事务代表的议案》 同意聘任袁莉女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止. 表决结果:

8 票同意、0 票反对、0 票弃权. 特此公告. 附件:个人简历 西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018 年10 月27 日 附件 个人简历 刘建军,男,1960 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于河 北省魏县北皋中学,高中学历.1977 年至

1984 年,任河北省峰峰矿务局职员;

1984 年至

1989 年,从事个体运输;

1989 年至

1993 年,任河南省南召县有色金 属工业有限公司董事长兼总经理;

1993 年至

2002 年,任河南省南阳市鑫隆矿业 有限公司董事长兼总经理;

2002 年至

2005 年,任西藏华钰矿业开发有限公司董 事长兼总经理;

2005 年至

2007 年,任西藏华钰矿业开发有限公司副董事长兼总 经理;

2007 年至

2012 年10 月,任西藏华钰矿业开发有限公司董事长;

2012 年10 月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司董事长. 徐建华,男,1978 年2月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于中 国人民大学,硕士研究生学历.2003 年,任赛迪顾问公司战略顾问;

2004 年至

2005 年,任新华信管理咨询公司营销顾问;

2005 年至

2006 年,任华信惠悦咨询 公司战略与组织顾问;

2006 年至

2007 年,任埃森哲咨询公司组织与人力资源顾 问;

2007 年至

2010 年,任泰达建设北京公司综合运营总监;

2011 年至

2012 年10 月,任西藏华钰矿业开发有限公司副总经理;

2012 年10 月至

2018 年4月, 任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理;

2018 年4月至今,任西藏华钰矿业股 份有限公司总经理. 王艳萍,女,1964 年1月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于中 国社会科学院研究生院,硕士研究生学历.1998 年至

2005 年,任郑州市越秀酒 家总经理;

2006 年至

2008 年,任西藏拉萨越秀鲍参宫董事长;

2008 年至

2012 年10 月, 任西藏华钰矿业开发有限公司山南分公司总经理;

2012 年10 月至今, 任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理. 王庭良,男,1964 年5月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于中 南政法学院,本科学历.1988 年9月至

1992 年4月,任南召县人民政府秘书;

1992 年5月至

1998 年1月,任云阳镇政府副主任;

1998 年2月至

2002 年10 月,任南召科委研究所副所长;

2002 年10 月至

2012 年10 月,任西藏华钰矿业 开发有限公司主任;

2012 年10 月至今, 任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理. 谢文政,男,1959 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于长 春地质学院(现吉林大学) ,本科学历.1982 年至

1985 年,任黑龙江省地质调 查二所工程师;

1986 年,任西藏地质五队技术顾问;

1987 年至

1996 年10 月, 任地质矿产部(国土资源部前身)地勘司金属处副处长;

1996 年11 月至

2010 年3月,任力拓矿业勘探公司北京代表处主任工程师兼项目负责人;

2010 年4月至

2011 年3月, 任上海复星集团高级技术总监;

2011 年4月至

2012 年5月, 任汉龙矿业(北京)投资有限公司总经理;

2012 年6月至

2014 年1月,任山东 黄金集团资源有限公司副总经理兼海外分公司总经理;

2014 年2月至

2016 年3月, 任山东招远黄金资源集团北京招金资源投资有限公司首席技术官;

2016 年4月至

2017 年6月,任华岳鲲鹏投资管理公司总工程师;

2018 年4月至今,任西 藏华钰矿业股份有限公司副总经理. 古文韬,男,1974 年8月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于清 华大学,硕士研究生学历.1996 年至

2000 年,任东风汽车集团公司轻型车厢厂 厂长助理;

2001 年至

2006 年,任北大纵横管理咨询公司咨询顾问、项目经理、 合伙人;

2007 年至

2011 年,任韬睿惠悦咨询有限公司高级咨询经理;

2011 年至

2015 年,任西藏华钰矿业股份有限公司企管中心总监;

2016 年至

2017 年,任成 都宏远问智企业管理咨询公司联合创始人兼总经理;

2018 年4月至今,任西藏 华钰矿业股份有限公司副总经理. 高书方,男,1969 年10 月出生,中国国籍,拥有香港永久居住权,毕业于 香港中文大学,硕士学历.1991 年8月至

2005 年6月,曾任大连北方集装箱运 输有限公司财务及商务部总经理, 大连外轮代理有限公司党委办公室主任等职务;

2005 年11 月至

2012 年3月,任北方船务控股有限公司副总裁;

2012 年5月至

2016 年8月,任海华集团控股有限公司总裁;

2016 年8月至

2017 年9月,任昊 天发展集团(香港主板上市公司 00474)行政总裁 CEO. 邢建军,男,1970 年1月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于哈 尔滨工业大学,大专学历.1992 年8月至

1999 年10 月,任哈尔滨靠河寨牧场 经理;

1999 年11 月至

2010 年12 月,任哈尔滨美欧克乳液股份有限公司财务总 监;

2011 年1月至

2012 年5月,任西安绿洲环保有限公司副总经理;

2012 年5月至

2012 年10 月,任西藏华钰矿业开发有限公司财务总监助理;

2012 年10 月至2014 年8月, 任西藏华钰矿业股份有限公司财务总监助理;

2014 年9月至今, 任西藏华钰矿业股份有限公司财务总监. 孙艳春,女,1978 年1月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于吉林 省长春市高等专科学校,大专学历.2003 年至

2007 年,任西藏华钰矿业开发有 限公司会计;

2009 年至

2011 年, 任西藏华钰矿业开发有限公司财务科科长;

2012 年至

2013 年,任西藏华钰矿业股份有限公司行政部经理;

2014 年至

2015 年, 任西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司总经理助理;

2015 年至

2017 年10 月, 任西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司总经理;

2017 年11 月至今,任西藏华 钰矿业股份有限公司董事会秘书. ........