PDF《吉林瀚丰矿业科技股份有限公司》

公告编号:2016-036

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9 证券代码:833180 证券简称:瀚丰矿业 主办券商:信达证券 吉林瀚丰矿业科技股份有限公司 关于增加

2016 年第二次临时股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议基本情况 吉林瀚丰矿业科技股份有限公司(以下简称"公司")于2016 年12 月14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/)披露了《吉林瀚丰矿业科技股份有限公 司2016 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2016-032),定于2016年12月30日在公司会议室召开2016年第二次临时股东大会.

二、召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

三、临时提案情况

2016 年12 月19 日,公司董事会收到持股 3%以上的股东赵美光 先生提交的《关于吉林瀚丰矿业科技股份有限公司

2016 年第二次临 时股东大会增加临时提案的提议函》,临时提案内容如下: 临时提案一:《关于提名赵美光先生为董事候选人的提案》 议案内容:为加强公司经营管理,完善公司法人治理结构,提名 赵美光先生为公司董事,赵美光先生的简历见附件. 公告编号:2016-036

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9 临时提案二:《关于提名单润泽先生为独立董事候选人的提案》 议案内容:为完善公司法人治理结构,提高公司治理水平,提名 单润泽先生为独立董事,单润泽先生的简历见附件. 临时提案三:《关于提名刘玉强先生为独立董事候选人的提案》 议案内容:为完善公司法人治理结构,提高公司治理水平,提名 刘玉强先生为独立董事,刘玉强先生的简历见附件. 临时提案四:《关于提名王君彩女士为独立董事候选人的提案》 议案内容:为完善公司法人治理结构,提高公司治理水平,提名 王君彩女士为独立董事,王君彩女士的简历见附件. 临时提案五:《关于提名孙明文先生为监事候选人的提案》 议案内容:为完善公司法人治理结构,提高公司治理水平,充分 发挥监事职能,提名孙明文先生为监事,孙明文先生的简历见附件. 临时提案六:《关于提名刘洪波先生为监事候选人的提案》 议案内容:为完善公司法人治理结构,提高公司治理水平,充分 发挥监事职能,提名刘洪波先生为监事,刘洪波先生的简历见附件. 临时提案七:《关于修改的提案》 议案内容:鉴于公司拟增选

4 名董事(包括

3 名独立董事),董 事会人数由

5 人增加到

9 人, 因此提议将 《公司章程》 第一百零一条: "董事会由

5 名董事组成,设董事长

1 人,由董事会选举产生."修 改为"董事会由

9 名董事组成,其中独立董事

3 人,设董事长

1 人, 由董事会选举产生." 临时提案八:《关于制定的提案》 议案内容:为进一步完善公司法人治理结构,强化对内部董事及 高级管理人员的监督机制,保护中小股东及债权人的利益,促进公司 的规范运作,参照中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》 、 《上市公司治理准则》 等有关法律、 法规和《公司章程》有关规定,公司制定了《吉林瀚丰矿业科技股份 有限公司独立董事工作细则》. 临时提案九:《关于股东大会授权董事会全权办理本次修订工商登记手续的议案》 议案内容:为顺利完成公司本次修订《公司章程》的相关手续, 授权董事会全权办理本次工商变更登记的具体手续.

四、董事会关于增加临时提案的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,单 独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东, 可以在股东大会召开 十日前提出临时提案并书面提交召集人.提案符合相关要求的,召集 人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知, 通知临时提案的 内容. 经公司董事会审核,截止到

2016 年12 月19 日,赵美光先生直 接持有公司股份 80,388,000 股,占公司总股本 57.75%.公司

2016 年第二次临时股东大会的召开时间为

2016 年12 月30 日,故提案人 资格、提案时间及提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有 关规定,且该提案属于股东大会职权范围,并具有明确议题和具体审 公告编号:2016-036

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9 议事项. 公司董事会同意将赵美光先生提出的临时提案提交公司

2016 年第二次临时股东大会审议.

五、据此调整公司

2016 年第二次临时股东大会通知情况

(一)公司

2016 年第二次临时股东大会审议事项调整为:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

2、《关于变更会计估计的议案》

3、《关于提名赵美光先生为董事候选人的提案》

4、《关于提名单润泽先生为独立董事候选人的提案》

5、《关于提名刘玉强先生为独立董事候选人的提案》

6、《关于提名王君彩女士为独立董事候选人的提案》

7、《关于提名孙明文先生为监事候选人的提案》

8、《关于提名刘洪波先生为监事候选人的提案》

9、《关于修改的提案》

10、《关于制定的提案》

11、《关于股东大会授权董事会全权办理本次修订 工商登记手续的提案》

(二)增加临时提案后,公司

2016 年第二次临时股东大会审议 事项由

2 项变为

11 项.

六、备查文件

1、 《关于吉林瀚丰矿业科技股份有限公司

2016 年第二次临时股 东大会增加临时提案的提议函》 公告编号:2016-036

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2、《吉林瀚丰矿业科技股份有限公司独立董事工作细则》 特此公告. 吉林瀚丰矿业科技股份有限公司 董事会

2016 年12 月21 日 公告编号:2016-036

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9 附件: 1.赵美光先生的简历 赵美光,男,1962 年出生,中国国籍,本科学历.擅长有色金 属矿业企业并购和公司治理, 在采矿及冶金业拥有逾三十年工作经验,

2011 年度,赵美光被中国黄金协会、中国机冶建材工会全国委员会 授予"十一五期间黄金行业劳动模范"称号.

2004 年9月至

2010 年12 月, 龙井瀚丰矿业有限公司执行董事、 法定代表人;

2004 年12 月至

2010 年12 月,赤峰华泰矿业有限责任 公司董事长、法定代表人;

2010 年12 月至

2013 年8月,赤峰吉隆 矿业有限责任公司董事长、法定代表人;

2012 年12 月至

2015 年2月,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事长、法定代表人.2009 年6月至今,吉林瀚丰投资有限公司董事长、法定代表人. 2.单润泽先生的简历 单润泽,男,1971 年出生,中国国籍,1993 年毕业于北京商学 院经济法系,本科学历,法学学士.1993 年取得律师执业资格,开 始从事律师工作,2001 年晋升二级律师,目前担任经世律师事务所 合伙人.作为主办律师为上市公司 IPO、重大资产重组、再融资提供 过法律服务,并受聘于多家上市公司、金融机构、大中型企业常年法 律顾问. 现任内蒙古自治区律师协会常务理事、 战略发展委员会主任委员, 内蒙古自治区青联委员,呼和浩特仲裁委员会仲裁员,内蒙古欧美同 学会常务理事. 公告编号:2016-036

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9 2012 年9月取得上海证券交易所颁发的 《独立董事资格证书》 , 自2012 年11 月起担任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 (SH.600988) 独立董事,2016 年1月起担任康得新复合材料集团股份有限公司 (ZH.002450)独立董事,2015 年12 月起担任包头市威丰稀土电磁 材料股份有限公司独立董事. 3.刘玉强先生的简历 刘玉强,男,1957 年出生,中国国籍,中国地质大学(武汉) 学士、硕士,原长春地质学院博士,中国地质科学院博士后.

1982 年本科毕业,先后在内蒙古

109 地质队工作

12 年,任副大 队长兼技术负责、内蒙古地质矿产厅(局)科技处副处长、处长,山 东省地勘局副总工程师,山东省国土资源厅总工程师,2003 年12 月 调入中国矿业联合会任专职副秘书长兼总工程师, 现任中国矿业联合 会专职副会长兼总工程师、储量评审中心主任、绿色矿山促进工作委 员会会长. 在地矿核心刊物和学术会议上独立发表论文

30 余篇,先后找到 内蒙古乌尼特大型煤田和两个中型煤田,完成部重点项目"山东省胶 莱盆地 1:20 万金矿成矿预测".主编"山东省金矿床及金矿床密集 区综合信息成矿预测"、"山东省金、铁、煤矿床成矿系列及成矿预 测"、"山东省矿产资源总体规划"、"固体矿产地质勘查、资源储 量报告编制文件及规范解读"等专著.主持

1000 余份大型煤炭、金属、非金属储量地质报告和核实报告的评审备案工作.

2015 年至今,担任湖南省黄金集团独立董事. 公告编号:2016-036

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9 4.王君彩女士的简历 王君彩,女,1942 年出生,中国国籍,大学学历.中央财经大 学教授、博士生导师、博士后合作教师,享受国务院政府特殊津贴. 为中国非执业注册会计师,中国会计学会个人会员,中国总会计师协 会学术委员,哈尔滨商业大学客座教授,2011 年至今任中信重工独 立董事.

1966 年毕业于中央财政金融学院会计系,

1968 年7月至

1975 年3月在乌鲁木齐新疆半导体器件厂工作, 任会计、 财务科负责人;

1975 年3月至

1979 年7月,在新疆国防工业办公室(后为新疆维吾尔自 治区军事工业局)负责财务、成本管理工作.1979 年7月任教,长 期从事会计、 财务管理和审计等的实务及相关学科的教学和科研工作. 曾任财务会计教研室主任、中惠会计师事务所副主任会计师.公开发 表论文、 主编、 参编教材、 专著等

140 余项. 主持和参加省部级课题、 国家社科基金重点课题等

16 项.(2013 年已办理退休手续) 5.孙明文先生的简历 孙明文,男,1969 年出生,中国国籍,毕业于中国矿业大学(徐州)煤田地质系矿场地球物理专业,本科学历,工学学士.高级工程 师,中国煤炭行业职业经理人(中级).河北省涿州市第七届人民代 表大会代表.

1992 年,到中国煤炭地质总局地球物理勘探研究院工作,从事 地球物理勘探技术研究.1999 年,任地震二室副主任.2000 年,任 地震采集中心副主任.

2005 年, 任地震勘查工程四处经理.

2009 年, 公告编号:2016-036

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9 任国际市场开发部经理.2010 年至

2014 年4月,任国际地球物理勘 探工程公司副经理.

2014 年4月至

2016 年10 月, 加入厚朴投资矿产资源项目团队, 负责能源和矿产资源项目评估分析工作. 其中,2010 年6月至

2011 年6月,挂职北京农村商业银行总行 公司业务一部副总经理,负责大客户信贷申请初步审查工作.

2012 年3月至今, 担任河北省涿州市第七届人民代表大会代表. 6.刘洪波先生的简历 刘洪波,男,1971 年出生,中国国籍,高中学历.

1989 年至

1994 年,任吉林省桦甸市液化气公司总务.1994 年至

1998 年,任深圳市新兴宾馆采购,1998 年至

2005 年,任桦甸市夹皮 沟金矿三道岔矿残采队长.2005 年至

2009 年,任龙井瀚丰矿业东风 钼矿区区长,2009 年至今,任吉林瀚丰矿业科技股份有限公司东风 矿矿长.