PDF《天津天保基建股份有限公司 2010 年预计日常关联交易公告》

1 证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2010~11 天津天保基建股份有限公司

2010 年预计日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、 预计全年日常关联交易的基本情况 关联交易 类别 按产品或劳务等进 一步划分 关联人 预计金额 (万元) 占同类交 易的比例 去年金额 (万元) 租赁 天保基建房屋租赁 天津天保科技发 展有限公司 9.21 12.48% 9.21 租赁 天保房产房屋租赁 天津天保科技发 展有限公司 6.85 9.29% 4.66 租赁 滨海开元房屋租赁 天津天保科技发 展有限公司 57.71 78.23% 57.71 接受服务 滨海开元接受汽车 使用服务 天津天保汽车销 售有限公司 28.5 60% 35.94 接受服务 天保房产接受物业 管理服务 天津天保物业服 务有限公司 391.55 100% 312.18 接受服务 天保房产接受采暖 服务 天津天保热电有 限公司 319.54 100% 278.4 接受服务 天保房产接受热水 服务 天津天保热电有 限公司

24 100% ― 接受服务 天保房产接受供水 服务 天津空港物流加 工区水务有限公 司222 100% 221.31 合计1059.36 919.41

二、关联方介绍和关联关系 1.天津天保科技发展有限公司:注册资本

50 万元,注册地址天津

2 港保税区海滨九路

131 号,法定代表人郑华胜,经营范围是厂房租赁等. 该公司与本公司受同一母公司控制. 2.天津天保汽车销售有限公司:注册资本

1100 万元,注册地址天 津塘沽区新北公路

4310 号,法定代表人张玉春,经营范围是汽车销售、 租赁和配件维修等.该公司与本公司受同一母公司控制. 3.天津天保物业服务有限公司:注册资本

500 万元,注册地址天津 港保税区海滨九路

161 号,法定代表人原伟,经营范围是物业管理等.该 公司与本公司受同一母公司控制. 4.天津天保热电有限公司:注册资本

39186 万元,注册地天津空港 物流加工区东

11 道,法定代表人沈钢,经营范围是供热、供电等.该公 司与本公司受同一母公司控制. 5.天津空港物流加工区水务有限公司:注册资本

12000 万元,法定 代表人贾霞珍, 注册地址天津空港物流加工区外环北路

1 号104 室, 经营 范围是城市供水生产经营等.该公司与本公司受同一母公司控制.

三、关联方履约能力分析 天津天保科技发展有限公司主要经营天津港保税区内天保科技发展 中心办公楼租赁, 天津天保汽车销售有限公司主要经营汽车销售租赁和维 修,天津天保物业服务有限公司主要提供商业写字楼、住宅、公寓等物业 管理服务工作, 天津天保热电有限公司主要负责天津空港物流加工区内的 供热和供电服务, 天津空港物流加工区水务有限公司主要负责天津空港物 流加工区内的供水服务. 上述五家公司均有稳定的经营收入, 具有持续经

3 营能力,有能力提供高品质服务,不存在履约能力障碍.

四、关联交易的定价政策和定价依据 本公司的房屋租赁、 接受汽车使用服务和接受物业管理服务完全按照 实际市场价格定价, 是公允的关联交易, 不存在利益转移. 接受采暖服务、 热水服务和供水服务完全按照天津市政府经听证会后确定的价格定价, 按 照实际使用量支付款项,是公允的关联交易,不存在利益转移.

五、关联交易协议的签署情况 公司及其控股子公司天津天保房地产开发有限公司、 天津滨海开元房 地产开发有限公司,就2010 年度租用办公用房、租用汽车、物业管理、 采暖、 供水、 热水等分别与天保科技发展公司、 天保汽车销售、 天保物业、 天保热电、 空港水务等公司签署了租赁和服务合同, 待董事会审议通过后 立即生效. 公司的房屋租赁、 接受汽车使用服务和接受物业管理服务每季 度按实际服务或租赁价格支付费用,年底清算;

接受采暖服务、热水服务 和供水服务, 完全按照天津市统一的收费标准计价, 每月按实际计量支付 款项.

六、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响 上述房屋租赁、接受汽车使用服务和接受物业管理服务的关联交易, 完全按照市场定价,是在公平、平等、互利的基础上进行的,不会对公司 本期及未来的财务状况、 生产经营产生不利影响, 不会对公司的独立性产

4 生影响,也不对关联方产生依赖;

以上接受采暖服务、热水服务和供水服 务, 完全按照天津市统一的收费标准计价, 是公司日常经营活动的正常支 出,对公司没有任何不良影响.

七、独立董事对关联交易的独立意见 独立董事经与公司经营班子成员沟通并翻阅了有关资料,认为公司 2010年度预计的日常关联交易符合中国证监会、 深圳证券交易所的相关规 定.公司有关房屋租赁、汽车租赁、接受物业服务的日常关联交易完全按 照市场定价, 是在公平、 平等、 互利的基础上进行的;

公司接受采暖服务、 热水服务和供水服务, 完全按照天津市统一的收费标准计价, 按照实际使 用的量支付款项. 因此, 公司2010年度的日常关联交易是在自愿和诚信的 原则下进行,定价方法客观、公允,交易方式和价格符合市场规则,符合 投资者利益和公司价值最大化的基本原则. 交易对上市公司独立性没有影 响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制. 特此公告 天津天保基建股份有限公司 董事会二一年四月十六日