PDF《青海互助青稞酒股份有限公司 关于独立董事辞职并补选独立董...》

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002646 证券简称: 青青稞酒 公告编号: 2014-046 青海互助青稞酒股份有限公司 关于独立董事辞职并补选独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称"公司" )于2014 年8月18 日收到公司独立董 事胡凯先生的书面辞职报告.胡凯先生因个人原因,请求辞去公司第二届董事会独立董事的职 务, 同时不再担任公司第二届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员的职务.胡凯先生辞 职后将不再担任公司任何职务. 公司董事会对胡凯先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表 示感谢. 由于胡凯先生在任期内辞职将导致公司董事会独立董事人数不足全体董事人数的三分之 一且少于三人,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关 规定,胡凯先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效.在此之前, 胡凯先生将继续按照有关法律法规的规定履行独立董事职责. 为保证董事会的正常运行, 公司于

2014 年8月18 日召开的第二届董事会第六次会议审议 通过了《关于补选独立董事候选人的议案》 ,提名方文彬先生为公司第二届董事会独立董事候 选人,同意经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司

2014 年第二次临时股东大会选举. 独立董事独立意见: 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、深圳证券交易所《中 小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》 、 《独立董事工作制度》的有 关规定,我们作为公司独立董事, 对关于提名公司第二届董事会独立董事候选人发表独立意见 如下: 经审阅方文彬先生个人履历等有关资料,未发现方文彬先生存在《公司法》第147 条规定 的情况, 以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;

也不存在最近三年受 到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形.上述独立董事候选人的任职资格合法、合规. 此次提名的独立董事候选人经过了公司董事会提名委员会对其的资格审查,提名、决议等 程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定. 我们同意补选方文彬先生为公司第二届董事会独立董事候选人, 并将该独立董事候选人提 交公司

2014 年第二次临时股东大会选举. 特此公告. 青海互助青稞酒股份有限公司董事会 二一四年八月十八日 附件:独立董事候选人方文彬先生的简历 方文彬先生:中国国籍,无境外永久居留权,1965 年8月出生,中央财经大学会计学硕 士研究生,兰州商学院教授、硕士生导师,现代财务与会计研究中心研究员;

曾任甘肃省信业 有限责任公司财务顾问;

现任甘肃省经济贸易会计学会常务理事、甘肃审计学会常务理事、甘 肃省财政厅新会计准则专职培训教师、 甘肃珠算与会计学会会员、兰州三毛实业股份有限公司 独立董事.其在会计实务、审计实务、管理咨询方面具有较丰富的实践经验.主要研究方向: 会计理论与方法、财务理论与方法、企业集团财务管理、资本市场与上市公司会计信息披露、 区域经济等.先后在《财务与会计》 、 《甘肃社会科学》 、 《兰州学刊》 、 《商业时代》 、 《生产力研 究》 、 《湖北民族学院学报》等核心学术刊物发表论文近

20 篇;

主持省部级科研项目

6 项;

主 编出版专业教材

20 部.曾获得甘肃省高校社科优秀成果奖三等奖;

兰州商学院"青年教师成 材奖"和 "教书育人奖"等奖励. 方文彬先生与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒,不存在《公司法》 、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形.