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4 2019 年4月25 日 星期四 证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2019-019 青海互助青稞酒股份有限公司 关于举行

2018 年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 青海互助青稞酒股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019 年4月25 日披露了 《

2018 年年度报告及摘要》. 为便于广大投资者深入全面地了 解公司情况,根据 《 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 的要求,公司将于

2019 年4月29 日下午 13:00-15:00 通过全景网举行

2018 年年度报告网上说明会, 本次说明会将采用网络远程的方式举行, 投资者可登陆 全景・路演天下 ( http://rs.p5w.net)参与本次说明会. 出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长、总经理李银会先 生,董事、副总经理鲁水龙先生,独立董事王德良先生,副总经理、营销中 心总经理张芬军先生,财务总监郭春光先生,董事会秘书赵洁女士. 欢迎广大投资者积极参与. 特此公告. 青海互助青稞酒股份有限公司董事会 二一九年四月二十四日 证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2019-016 青海互助青稞酒股份有限公司 关于年产

1000 吨青稞威士忌项目暂缓实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、概述

2016 年8月24 日, 青海互助青稞酒股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第二届董事会第二十二次会议,审议通过了 《 关于全资子公司对外 投资设立孙公司的议案》, 同意全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责 任公司以现金、土地方式出资人民币 7,000 万元,设立全资孙公司―― ―西 藏威士忌酒业有限责任公司 ( 以下简称 西藏威士忌 ),为充分利用西藏 青稞资源、拓展多种产品、优化产品结构、提升公司的市场竞争能力、促 进当地经济,西藏威士忌拟建设年产

1000 吨青稞威士忌项目. 具体内容 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)、 《 证券 时报》、 《 上海证券报》的《关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告》.

2018 年6月29 日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过 了《关于全资孙公司减少注册资本及变更出资方式的议案》,同意将西藏 威士忌的注册资本由 7,000 万元减少到 1,000 万元,出资方式由 现金 + 土地 变更为现金方式.

2019 年4月24 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议 ( 定期), 审议通过了 《 关于年产

1000 吨青稞威士忌项目暂缓实施的议案》,鉴于 目前项目建设条件尚未成熟,同意暂缓建设青稞威士忌项目.

二、项目暂缓实施的原因

1、 目前公司对威士忌生产酿造的基础技术以及人才培养方面准备 不足,缺乏威士忌的小试和中试验证,目前进行项目建设存在一定的风 险.

2、公司已开发出基于固态法工艺的青稞威士忌产品,并在国内外消 费者开展了多轮测试, 由于基于固态法工艺的青稞威士忌生产条件具 备,产能充足,暂缓实施年产

1000 吨青稞威士忌项目不影响青稞威士忌 的市场开发计划. 综上,董事会同意对年产

1000 吨青稞威士忌项目暂缓建设,并进一 步做好项目的基础技术、工艺研究、人才储备等基础工作,对青稞威士忌 工艺的独特性进一步挖掘、创新,对青稞威士忌的产品定位和市场定位 进行更深入的分析,待条件成熟时再进行建设.

三、项目暂缓实施对公司的影响 目前年产

1000 吨青稞威士忌项目处于前期设计阶段, 尚未投入建 设, 项目暂缓实施对公司的生产经营及业绩不会产生重大不利影响,对 于项目的后续实施进展,公司将及时履行信息披露义务. 特此公告. 青海互助青稞酒股份有限公司董事会 二一九年四月二十四日 证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2019-015 青海互助青稞酒股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 青海互助青稞酒股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019 年4月24 日召开公司第三届董事会第二十二次会议 ( 定期),会议审议通过了 《 关 于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》, 在保障公 司日常运营资金需求的前提下, 同意公司及其下属子公司在

2020 年度 合计使用不超过人民币

5 亿元的自有资金购买短期 ( 投资期限不超过一 年)低风险保本型理财产品,并授权公司管理层负责办理相关事宜,该5亿元额度可滚动使用. 该议案需提交股东大会审议通过后方可实施,相 关情况公告如下:

一、使用自有资金购买理财产品的情况 本着股东利益最大化原则,为提高自有资金使用效率,在保障公司 日常运营资金需求的前提下, 公司及其下属子公司拟在

2020 年度使用 合计不超过人民币

5 亿元的自有资金适时购买短期 ( 不超过一年)低风 险保本型理财产品. 具体情况如下:

1、公司投资的品种为短期 ( 不超过一年)的低风险保本型理财产品, 收益率明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下为提高 资金使用效益的理财规划. 公司确定投资的上述产品不涉及 《 深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (

2015 年修订)》

第七章

第一节 《 风险投资》的规定.

2、购买额度:最高额度不超过人民币

5 亿元,在2020 年度该等资金 额度可滚动使用, 且任意时点进行投资理财的总金额不超过

5 亿元,实 际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减.

3、实施方式:在保障日常运营资金需求的前提下,公司及其下属子 公司适时按不同期限组合购买理财产品,单个理财产品的投资期限不超 过一年. 公司在额度范围内授权管理层负责办理相关事宜,具体投资活 动由财务部门负责组织实施. 公司在开展实际投资行为时,将根据相关 法律法规及时履行披露义务.

二、公告日前十二个月购买理财产品情况 序号受托人名 称 产品类 型 委托理财金 额(万元) 起始日期 终止日期 产品名称 本金是 否收回 预期收 益(万元) 实际收 益(万元)

1 太平洋证 券股份有 限公司 本金保 障性 10,000.00

2018 年3月9日2018 年6月6日荣耀专享

53 号收益 凭证 是119.48 119.48

2 西宁农商 银行 保本浮 动收益 型10,000.00

2018 年6月15 日2018 年9月19 日 宁泰宝 B 款是143.34 143.34

3 太平洋证 券股份有 限公司 本金保 障性 5,000.00

2018 年8月14 日2018 年12 月12 日 荣耀专享

104 号是87.12 87.12

4 西宁农商 银行 保本浮 动收益 型5,000.00

2018 年9月28 日2018 年12 月14 日 宁泰宝 B 款是57.49 57.49

5 西宁农商 银行 保本浮 动收益 型5,000.00

2018 年12 月27 日2019 年7月4日源宝丰?宁 泰宝 B 款 未到期 128.16 ―― ―

6 西宁农商 银行 保本浮 动收益 型10,000.00

2018 年12 月27 日2019 年12 月12 日 源宝丰?宁 泰宝 B 款 未到期 489.04 ―― ―

7 西宁农商 银行 保本浮 动型 5,000.00

2019 年2月1日2019 年5月9日源宝丰?宁 泰宝 B 款 未到期 57.14 ―― ― 截至公告日, 公司及全资子公司过去

12 个月购买的尚未到期的保 本型理财产品金额共计

2 亿元,占公司最近一期(2018 年12 月31 日)经 审计合并净资产的 8.41%.

三、对上市公司的影响

1、 公司及其下属子公司本次拟使用自有资金购买保本型理财产品 是根据公司经营发展和财务状况,在保障公司日常运营资金需求的前提 下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高自有资金使用效率,不影 响公司主营业务的正常发展.

2、通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的自有资金适时进 行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩 水平,为公司和股东谋取更多的投资回报.

四、投资风险及风险控制 尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响 较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不 排除该项投资受到市场波动的影响. 针对可能发生的投资风险,公司拟 定如下措施:

1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况, 如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司内审部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进 行审计和监督;

3、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监 督与检查;

4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务.

五、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见 公司及其下属子公司使用自有资金购买保本型理财产品的决策程 序符合 《 深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司 及其下属子公司使用自有资金购买保本型理财产品有利于提高自有资 金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,是在保障公司日常运营资 金需求的前提下进行的,也不存在损害公司股东利益的情形. 因此,我们 同意公司及其下属子公司在

2020 年度合计使用不超过人民币

5 亿元的 自有资金适时购买短期 ( 不超过一年)的低风险保本型理财产品,在2020 年度该等资金额度可滚动使用.

2、监事会意见 经审议,监事会认为:在符合相关规定及不影响公司正常运营的前 提下, 公司及其下属子公司在

2020 年度合计使用不超过人民币

5 亿元 的自有资金购买短期 ( 不超过一年)低风险保本型理财产品,在2020 年 度该等资金额度可滚动使用,有利于提高自有资金使用效率,能获得一 定的投资收益,能为公司和股东获取更多的投资回报,不存在损害公司 及全体股东,特别是中小股东利益的情形. 审批程序符合法律法规及公 司章程的相关规定.

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议 ( 定期)决议;

2、公司第三届监事会第十二次会议 ( 定期)决议;

3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议 ( 定期)审议相关事 项的独立意见. 特此公告. 青海互助青稞酒股份有限公司董事会 二一九年四月二十四日 证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2019-014 青海互助青稞酒股份有限公司

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成 果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读 年度报告全文. 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 √不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 √否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以450,000,000 为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 1.20 元(含税), 送红股

0 股(含税),不以公积金转增股本. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介 股票简称 青青稞酒 股票代码

002646 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵洁 王永昌 办公地址 互助县威远镇西大街

6 号 互助县威远镇西大街

6 号 电话 0972-8322971;

010-84306345 0972-8322971;

010-84306345 电子信箱 [email protected] [email protected]

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务 公司主要从事以青稞为原料的酒类、葡萄酒的研发、生产和销售,属 于中国证监会颁布的 《 上市公司行业分类指引》 (

2012 年修订)的 酒、饮 料和精制茶制造业 ( C15). 其中,青稞酒方面,公司主营天佑德、互助、 八大作坊、世义德、永庆和系列青稞酒,精选高原海拔

3000 米有机青稞 为原料,采用

600 多年历史传承的 清蒸清烧四次清 酿造工艺,获得原 料及成品酒双有机认证. 此外,在美国加州纳帕谷拥有自有的葡萄酒酒 庄,在美国本土及国内运作葡萄酒业务;

通过中酒云营销系列工具的落 地,为传统酒企提供了全产业链 +互联网 的解决方案,布局中酒连锁 新零售门店,通过线上线下一体化的运营,探索酒........