PDF《西部矿业股份有限公司》

1 证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2013-008 西部矿业股份有限公司 关于

2012 年度日常关联交易执行情况暨

2013 年预计 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 是否需要提交股东大会审议:是;

? 日常关联交易对公司的影响:日常关联交易为满足公司正常生产经营所 需,公司未对关联方形成较大的依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2013 年3月26 日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于

2012 年度日常关联交易事项的议案》 和 《关于

2013 年度预计日常关联交易事项的 议案》 ,关联董事均回避表决,由非关联董事参与表决. 公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了独立意见: 1. 关于公司

2012 年度日常关联交易事项的议案 (1)公司

2012 年度日常关联交易事项的金额及项目调整,均与日常生产经 营相关,符合实际需要;

(2) 上述关联交易事项的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原 则,上市公司和非关联股东的利益未受损害;

(3)本议案的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律、法 规和《公司章程》 、 《关联交易管理办法》的规定.

2 2. 关于

2013 年度预计日常关联交易的议案 (1)公司

2013 年度日常关联交易事项,均与日常生产经营相关,且对交易 金额进行了合理预计;

(2) 上述关联交易事项的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原 则,上市公司和非关联股东的利益未受损害;

(3)本议案的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律、法 规和《公司章程》 、 《关联交易管理办法》的规定.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2012 年度, 公司实际发生的日常关联交易发生金额为 87,133.85 万元, 较预计 的关联交易额 176,299.99 万元下降 51%.其中,产品销售类 34.22%,原辅材料采 购类 14.33%,提供金融服务类 50.71%,房屋土地租赁等其他类占 0.74%. 上市公司及其下 属单位 交易事项 关联单位名称

2012 年预计 交易金额

2012 年实 际交易金额 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 锡铁山分公司 销售锌精矿 西藏珠峰工业 股份有限公司 22,671.52 17,799.03 因有色金属价格下降, 减少了交易量 中国西部矿业(香港)有限公 司10,000.00 6,781.89 因有色金属价格下降, 减少了交易量 锌业分公司 销售电 青海珠峰锌业 有限公司 6,176.00 4,365.94 代收污水处 理费 259.59 178.70 青海西豫金属有 限责任公司 采购铅精矿 新疆塔城国际 资源有限公司 30,552.01 8,660.96 因有色金属价格下降, 减少了交易量 锌业分公司 采购锌精矿 5,213.68 3,829.06 因有色金属价格下降, 减少了交易量 锌业分公司 销售铅渣 青海西部铟业 有限责任公司 407.84 193.21 青海西豫金属有 限责任公司 采购铅渣 1,000.00

0 本年未发生 西部矿业股份有 限公司 支付土地租 赁费 西部矿业集团 有限公司 345.52 345.52

3 支付房屋租 赁费 122.55 122.55 西部矿业集团财 务有限公司 归集存款利 息7,500 183.54 发放贷款 50,000 44,000.00 提供担保 40,000 本年未发生 锌业分公司 销售硫酸 青海西部化肥 有限公司 2,051.28 673.45 因西部化肥暂时停产, 导致销量减少 合计 176,299.99 87,133.85

(三)本次日常关联交易预计金额和类别 1. 根据

2012 年日常关联交易实际情况和

2013 年公司生产经营的需求,2013 年度将要发生经营性日常关联交易金额约为 35,006 万元, 其中, 产品销售类 29,881 万元,接受信息服务 4,020 万元,其他类 1,105 万元. 关联交 易类别 关联人 交易事项 本次预计 金额 占同类 业务比 例(%) 本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额 上年实际 发生金额 占同类 业务比 例(%) 本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因 向关联 人购买 原材料 新疆塔城 国际资源 有限公司 采购铅锌 精矿 12,490.02 0.7 本期不直 接向新疆 塔城购买 原料 青海珠峰 锌业有限 公司 采购氧化 锌100 0.01 小计

100 12,490.02 向关联 人销售 产品、 商品西藏珠峰 工业股份 有限公司 销售锌精 矿22,999.52 1.2 1,230.26 24,580.92 1.23 青海珠峰 锌业有限 公司 销售电 5,743.59 0.24 562.02 4,365.94 0.22 青海西部 铟业有限 责任公司 销售铅渣 411.66 0.02 193.21 0.01

4 青海西部 化肥有限 公司 销售硫酸 726.5 0.04 673.45 0.04 小计 29,881.27 1,792.28 29,813.52 接受关 联人提 供的劳 务 北京青科 创通信息 技术有限 公司 接受信息 服务 4,020

100 本年新增 其他 青海珠峰 锌业有限 公司 代收污水 处理费 259.59 0.01 178.7 0.01 房屋租赁 支出 5.4 1.14 房屋租赁 收入 5.4 1.99 西部矿业 集团有限 公司 支付土地 租赁费 345.52 72.98 345.52 73.82 支付房屋 租赁费 122.55 25.88 122.55 26.18 青海大美 煤业股份 有限公司 房屋租赁 收入 266.14 98.01 本年新增 小计 1,004.60 0.00 646.77 合计 35,005.87 1,792.28 42,950.31 2. 根据西部矿业集团财务有限公司业务开展情况, 预计

2013 年财务公司将与 西矿集团及其下属单位发生关联交易, 预计发放贷款

20 亿元, 利息收入 1.2 亿元;

归集存款

30 亿元,利息支出 0.6 亿元;

提供担保

5 亿元;

融资租赁

5 亿元;

其他 金融服务 22,850 万元. 关联交易 类别 关联人 交易事项 本次预计 金额 占同 类业 务比 例(%) 本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额 上年实际发 生金额 占同类 业务比 例(%) 本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因 在关联 人的财 务公司 西部矿业 集团有限 公司及其 财务公司 发放贷款 200,000.00

100 44,000.00 44,000.00

100 业务增加 发放贷款 12,000.00

100 722.28

100 业务增加

5 存款、贷款下属单位 利息收入 财务公司 归集存款 300,000.00

100 134,769.60

100 业务增加 归集存款 利息 6,000.00

100 183.54

100 业务增加 提供担保 50,000.00

100 业务增加 融资租赁 50,000.00

100 业务增加 票据承兑 10,000

100 业务增加 贴现业务 10,000

100 3,853.6

100 业务增加 咨询、代理 业务 2,500

100 业务增加 委托贷款

100 100 业务增加 委托投资

100 100 业务增加 保险代理 业务

150 100 业务增加 合计 640,850.00 44,000.00 183,529.02

二、关联方介绍和关联关系 序号公司名称 法定代 表人 成立时间 住所 注册资本 (万元) 公司 类型 关联 关系 经营范围

1 西部矿业 集团有限 公司 汪海涛 2000.5.8 西宁市五 四大街

56 号160,000 有限 责任 公司 控股 股东 投资和经营矿产资源及能 源项目;

经营国家禁止和 指定公司经营以外的进出 口商品;

经营进出口代理 业务.

2 青海西部 化肥有限 责任公司 谢泽为 2001.8.24 甘河工业 园2,450 有限 责任 公司 控股 股东 之控 股公 司 磷酸氢钙、磷酸一铵、磷 酸二铵、三元复合(混) 肥、硫磷酸铵、普通过磷 酸钙、化肥生产、销售.

3 北京青科 创通信息 技术有限 公司 范建明 2012.12.20 北京市海 淀区 2,000 有限 责任 公司 控股 股东 之控 股公 司 技术开发、技术推广、技 术转让、技术咨询、技术 服务;

计算机系统服务;

计算机维修;

销售计算机、 软件及辅助设备、电子产 品、机械设备、通讯设备.

4 青海大美 煤业股份 白永强 2012.4.11 西宁市城 东区 10,000 股份 公司 控股 股东 煤矿采选

6 有限公司 之控 股公 司5西藏珠峰 工业股份 有限公司 陈汛桥 1998.11.30 拉萨市北 京中路

65 号15,833.33 股份 公司 董事 黄建 荣之 关联 法人 销售摩托车及零配件、提 供售后服务;

销售家用电 器、机电产品(不含小轿 车) 、复印机、办公用品、 纺织原料及制品、机械设 备;

销售矿产品;

自营和 代理除国家组织统计联合 经营的进口商品以外的其 它商品及技术的进出口业 务;

经营进料加工和 三来 一补 业务、经营对销贸易 和转口贸易.

6 青海珠峰 锌业有限 公司 孟宪党 2007.1.17 甘河工业 园5,000 有限 责任 公司 董事 黄建 荣之 关联 法人 电解锌、锌基合金、硫酸、 锌粉、氧化锌、阴阳极板、 阳极泥、锌浮渣、铜镉渣、 浸出渣生产、销售、技术 咨询、经营国家禁止和指 定公司经营以外的进出口 商品.

7 青海西部 铟业有限 责任公司 孟宪党 2005.3.17 甘河工业 园1,000 有限 责任 公司 董事 黄建 荣之 关联 法人 有色金属、稀贵稀散金属 的提炼和深加工、销售;

化工产品的生产经营和销 售.

8 新疆塔城 国际资源 有限公司 黄建荣 1996.5.23 塔城市光 明路 10,000 有限 责任 公司 董事 黄建 荣之 关联 法人 租赁,仓储,金属材料及制 品,建筑材料,矿产品,废 旧金属,自营和代理各类 商品和技术的进出口,黄金,白银及制品.

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 《购销协议》 1.本公司之锡铁山分公司就销售锌精矿与西藏珠峰工........