PDF《青海盐湖工业股份有限公司 2013 年日常关联交易公告》

证券代码:

000792 证券简称: 盐湖股份 公告编号: 2013-017 青海盐湖工业股份有限公司

2013 年日常关联交易公告

一、关联交易概述

(一)本公司

2013 年日常关联交易主要内容包括:向青海盐湖工业股份有 限公司(以下简称"本公司" )第三大股东中化化肥有限公司销售氯化钾产品;

向间接控股子公司青海盐湖元通钾肥有限公司的股东青海文通盐桥化肥有限公 司(原山西文通盐桥复合肥有限公司于

2012 年6月8日更名为青海文通盐桥化 肥有限公司)销售氯化钾产品.

本关联交易销售合同根据公司生产过程中的实际 情况,不定期与关联方签订合同.

(二)间接控股子公司青海盐湖元通钾肥有限公司是本公司通过持股 57%的 控股子公司青海盐湖三元钾肥股份有限公司间接控股 51%的子公司. 1.2013年3月25日召开的五届十次董事会董事会, 公司10名董事 (公司有11 名董事, 2013年3月22日一名董事辞职即时生效. ) , 中8名董事对此议案投赞成票;

此议案审议通过. 2.此议案对中化化肥有限公司销售氯化钾产品议案关联董事冯志斌、冯明 伟回避表决;

对青海文通盐桥化肥有限公司销售氯化钾产品议案无关联董事. 3.此议案尚需提交公司2012年年度股东大会批准. (1) 对中化化肥有限公司销售氯化钾产品议案在2012年年度上关联股东中 国中化股份有限公司和中化化肥有限公司需回避表决. (2)对青海文通盐桥化肥有限公司销售氯化钾产品议案无关联股东.

(二)预计关联交易类别和金额(下表预计金额为含税金额,单位:万元) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏. 关联交易类 别 关联人 合同签订 金额或预 计金额 上年实际发生 发生金额 占同类业务比 例(%) 向关联人销 售产品、商品中化化肥有限公 司150000.00 35,711.58 约18.75 青海文通盐桥化 肥有限公司 20000.00

0 约2.5 小计 170000.00 35,711.58 21.25

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额. 中化化肥有限公司关联交易金额(含增值税)为20,014.09万元 青海文通盐桥化肥有限公司与本公司尚未发生交易.

二、关联人介绍和关联关系 1.基本情况. ①持有本公司 5%以上股份的关联方 中化化肥有限公司系公司第二大股东中国中化股份有限公司的间接控股子 公司,同时也是公司第三大股东,法定代表人:冯志斌;

企业性质:有限责任公 司(外国法人独资)成立日期:1993 年4月5号,公司注册资本:766000 万元;

营业执照注册号:110000410232820 经营范围:化肥原材料、化肥成品;

化肥 原材料、化肥成品、农药进出口业务;

佣金代理业务;

(不含国营贸易进口) ;

化 肥原材料、化肥成品的国内批发零售;

化肥原材料、化肥成品的技术开发、技术 服务、技术咨询;

物业管理(含出租写字间) ;

销售自产产品.公司地址:北京 市西城区复兴门外大街

28 号. 由于中化化肥有限公司是中化化肥控股有限公司的全资子公司, 中化化肥控 股有限公司在香港上市,其年报尚未披露(香港披露半年报及年报)最近一期为

2012 年6月30 日.财务指标如下: 财务指标

2012 年6月30 日 金额(万元) 总资产 3,128,531 净资产 1,387,060 营业收入 2,253,675 净利润 54,570 ②青海文通盐桥化肥有限公司为本公司间接控股子公司的股东. 青海文通盐桥化肥有限公司法定代表人:刘安东;

企业性质:其他有限责任 公司 注册资本:28827 万元;

成立日期:2003 年6月25 日 营业执照注册号:

141100010011033 注册地址:青海省格尔木市察尔汗盐湖发展大道;

主营范围: 生产硝酸钾、氯化铵、碳酸钾、氯气、盐酸、电石、复合肥等. 财务指标如下: 财务指标

2012 年12 月31 日 金额(万元) 总资产 65,985 净资产 64,385 营业收入 11,047 净利润 16,554 2.与上市公司的关联关系 关联方中化化肥有限公司是公司 5%以上股份的法人,关联人符合《股票上 市规则》10.1.3 中的

(四) ;

关联方青海文通盐桥化肥有限公司为本公司间接控 股子公司青海盐湖元通钾肥有限公司的股东, 关联人符合 《股票上市规则》 10.1.3 中的

(五) ;

3.履约能力分析. 上述关联方经营及信用状况良好且长期与公司发生正常经 济往来,能够履行与公司达成的各项协议,向上市公司支付的款项基本不可能形 成坏帐.

三、关联交易主要内容 1.关联交易主要内容. 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规 则进行,价款按季度结算.本公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公 平、公正的市场原则进行. 本公司同关联方之间代购代销按市场价格确定,交易是公允的,是符合市场 原则的. 2.关联交易协议签署情况. 尚未签署协议.

四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司现每年与关联方发生的关联交易,是企业自身发展的需要,既有历史原 因,又有现实的实际意义,形成常年的商品买卖关系,是公司的氯化钾产品的客 户之一,有利于稳定公司氯化钾产品销售. 此关联交易未损害上市公司全体股东利益,公司对此也未产生依赖.

五、独立董事及 青海盐湖工业股份有限公司与关联方发生的关联交易, 是企业自身发展的需 要,既有历史原因,又有现实的实际意义,中化化肥有限公司、青海文通盐桥化 肥有限公司是公司销售多年的有信誉的公司客户. 经我们核查,公司的关联销售行为、销售价格及关联采购行为、采购价格符 合市场化原则,交易价格准确、公允,关联交易遵循了公允、合理、公平、公正 的原则,交易保证了公司持续、稳定发展,交易事项符合市场规则,符合公司及 全体股东的利益,有利于公司的正常经营,没有损害公司及其他股东,特别是中 小股东的利益. 公司2013年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和2012年执行关联 交易的价格为基础,符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性. 我们认为公司日常关联交易相关事项符合公司的实际情况, 交易不会影响公 司的独立性,交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益 的行为,我们同意将此日常关联交易事项提交公司董事会审议,同意201,3年度 公司日常关联交易事项.

六、备查文件 1.公司五届十次董事会决议. 2.独立董事意. 3.五届九次监见事会决议 青海盐湖工业股份有限公司 董事会2013 年3月25 日