PDF《福建龙马环卫装备股份有限公司》

福建龙马环卫装备股份有限公司 章程二零一九年三月

1 目录

第一章 总则.

2

第二章 经营宗旨和范围.3

第三章 股份.4

第一节 股份发行.4

第二节 股份增减和回购.5

第三节 股份转让.7

第四章 股东和股东大会.8

第一节 股东.8

第二节 股东大会的一般规定.10

第三节 股东大会的召集.13

第四节 股东大会的提案与通知.14

第五节 股东大会的召开.16

第六节 股东大会的表决和决议.19

第五章 董事会.24

第一节 董事.24

第二节 董事会.27

第三节 董事会专门委员会.32

第六章 总经理及其他高级管理人员.33

第七章 监事会.35

第一节 监事.35

第二节 监事会.36

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.38

第一节 财务会计制度.38

第二节 内部审计.43

第三节 会计师事务所的聘任.43

第九章 通知和公告.44

第一节 通知.44

第二节 公告.45

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.45

第一节 合并、分立、增资和减资.45

第二节 解散和清算.46 第十一章 修改章程.48 第十二章 附则.49

2 福建龙马环卫装备股份有限公司 章程

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》 )、《中华人民共和国证 券法》(以下简称 《证券法》 )和其他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 称 公司 ). 公司采用发起设立的方式设立,现在福建省龙岩市工商行政管理局注册登记, 取得营业执照,统一社会信用代码:91350000669280235M. 第三条 公司于

2015 年1月4日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社 会公众发行人民币普通股 3,335 万股, 于2015 年1月26 日在上海证券交易所上市. 第四条 公司注册名称:福建龙马环卫装备股份有限公司 第五条 公司住所:龙岩经济开发区,邮政编码:364028. 第六条 公司注册资本为人民币 296,896,955 元. 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通 过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项 决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续. 第七条 公司经营期限为

50 年,自公司设立之日起计算. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责 任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任.

3 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东,股 东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公 司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人.

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨:依据有关法律法规,自主开展各项业务,不断提 高企业的经营管理水平和核心竞争能力,为广大客户提供优质服务,为公司员工赢 得发展机会,为股东获取回报,实现股东权益和公司价值的最大化,创造良好的经 济和社会效益. 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:专用车辆、环卫设备及配件的制造 和销售;

机械设备租赁;

环保移动公厕、真空厕所、车载环保公厕及其他活动房屋 的研发、制造、销售、维护、租赁;

城乡垃圾清扫保洁服务、城乡垃圾收集服务、 城乡道路冲洗服务、城乡积雪清理服务、城乡垃圾运输服务、城乡泔水清运服务、 其他城乡垃圾清运服务;

市政设施管理服务;

城乡垃圾分类服务、城乡垃圾焚烧服 务、城乡垃圾填埋服务、城乡垃圾堆肥服务、城乡废弃食用油处理服务、其他城乡 垃圾处理服务;

公共厕所管理服务、城乡排泄物清运服务、城乡排泄物收集处理服 务;

垃圾中转站管理服务;

绿化管理;

建筑物外墙清洗服务;

城乡水域治理服务;

城乡污水处理服务;

江、湖治理服务;

水库污染治理服务;

再生物资回收;

公路养 护服务;

环境保护与治理咨询服务;

餐饮垃圾和厨余垃圾处理服务;

垃圾渗滤液处 理服务;

污泥处理服务;

环境污染治理设施的投资、运营;

环保设备的设计、集成、 制造、销售、研发、加工和维修;

市政管理咨询服务;

机械工程研究服务;

环境科

4 学技术研究服务;

环境卫生工程设计服务;

软件开发;

对外贸易.(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 公司根据自身发展能力和业务需要,经公司登记机关核准可调整经营范围,并 在境内外设立分支机构.

第三章 股份

第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式. 第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股 份应当具有同等权利. 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;

任何单位或者个人 所认购的股份,每股应当支付相同价额. 第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值为人民币

1 元. 第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集 中存管. 第十八条 公司设立时发起人的姓名或名称、认购的股份数、出资方式和出资 时间如下: 序号 发起人 姓名 认购的 股份数 (万股) 出资方式 出资金额(万元) 最后一次到资时间

1 张桂丰 1,650 货币 1,650

2008 年4月18 日2陈敬洁

611 货币

611 2008 年4月18 日3荣闽龙

306 货币

306 2008 年4月18 日4林川

283 货币

283 2008 年4月18 日5杨育忠

268 货币

268 2008 年4月18 日6林侦

233 货币

233 2008 年4月18 日7魏文荣

200 货币

200 2008 年4月18 日58林顺田

191 货币

191 2008 年4月18 日9李小冰

164 货币

164 2008 年4月18 日10 陈永奇

157 货币

157 2008 年4月18 日11 李开森

141 货币

141 2008 年4月18 日12 连泉

106 货币

106 2008 年4月18 日13 林鸿珍

38 货币

38 2008 年4月18 日14 沈家庆

38 货币

38 2008 年4月18 日15 罗翔

38 货币

38 2008 年4月18 日16 王建群

38 货币

38 2008 年4月18 日17 宋奎洋

38 货币

38 2008 年4月18 日 合计 4,500 4,500

2008 年4月18 日 第十九条 公司股份总数为 296,896,955 股,公司的股本结构为:普通股 296,896,955 股,无其他种类股票. 第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助.

第二节 股份增减和回购 第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大 会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

(一)公开发行股份;

(二)非公开发行股份;

(三)向现有股东派送红股;

(四)以公积金转增股本;

(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式. 第二十二条 公司可以减少注册资本.公司减少注册资本, 应当按........