PDF《茶花现代家居用品股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决...》

证券代码:

603615 证券简称: 茶花股份 公告编号: 2018-042 茶花现代家居用品股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称 公司 ) 第二届董事会第二十 次会议于

2018 年12 月21 日上午在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路

168 号公 司会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司董事长陈葵生先生召集并主持. 本次会议通知已于

2018 年12 月17 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达 给全体董事、监事和高级管理人员.本次会议应到董事

9 人,实到董事

9 人.公 司监事和高级管理人员亦列席了本次会议.本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定. 经与会董事认真审议,本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第三届董事会董事候 选人的议案》,表决结果为:9票赞成;

0票反对;

0票弃权. 鉴于公司第二届董事会任期将于

2019 年1月届满,根据《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定,公司应当对董事会进行换届选举.经公司 董事会提名委员会推荐,公司董事会同意提名陈葵生先生、陈明生先生、林世福 先生、陈冠宇先生、陈友梅先生、陈达先生六人为公司第三届董事会非独立董事 候选人,同意提名王艳艳女士、陆辉先生、罗希先生三人为公司第三届董事会独 立董事候选人, 并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举.公司股东大会采 取累积投票制选举非独立董事和独立董事时,应当分开进行表决.上述非独立董 事候选人、独立董事候选人的简历详见本公告附件. 王艳艳女士已取得上市公司独立董事资格证书,陆辉先生、罗希先生目前暂 未取得上市公司独立董事资格证书,根据《上海证券交易所上市公司独立董事备 案及培训工作指引》 (上证发[2016]48 号)的规定,陆辉先生、罗希先生已作出 书面承诺, 将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训,并取得独 立董事资格证书. 按照有关规定,独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券 交易所审核无异议后提请公司股东大会进行选举, 非独立董事候选人可直接提请 公司股东大会进行选举. 上述非独立董事候选人、 独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司 第三届董事会非独立董事、独立董事的,其任期为三年,自公司股东大会对董事 会进行换届选举之日起计算. 本议案尚需提请公司

2019 年第一次临时股东大会审议.

二、审议通过《关于修改的议案》 ,表决结果为:9票赞成;

0票 反对;

0票弃权. 根据《中华人民共和国公司法》 (2018年修订)的有关规定,结合公司的实 际情况,公司董事会同意公司对《公司章程》部分条款进行修改,并提请股东大 会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理变更登记、 章程备案等 所有相关手续.本次修改后的《公司章程》 (修订本)在公司股东大会审议通过 本议案后生效施行,现行的《公司章程》同时废止. 本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公 司关于修改的公告》 . 《茶花现代家居用品股份有限公司章程》 (修订 本)同日刊登在上海证券交易所网站. 本议案尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议.

三、 审议通过 《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 , 表决结果为: 9票赞成;

0票反对;

0票弃权. 公司董事会决定于2019年1月11日下午14:00在福建省福州市晋安区鼓山镇 蕉坑路168号公司一楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会,本次会议采 用现场会议及网络投票相结合的方式召开,提请本次股东大会审议《关于修改<

公司章程>

的议案》 、 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 、 《关于选 举公司第三届董事会独立董事的议案》以及《关于选举公司第三届监事会监事的 议案》 . 本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公 司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》 . 特此公告. 茶花现代家居用品股份有限公司 董事会2018年12月22日 附件一:公司第三届董事会非独立董事候选人简历

1、陈葵生,男,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历. 陈葵生先生曾任福州远洋塑料用品有限公司副总经理, 福建茶花家居塑料用品有 限公司董事长、总经理,曾荣获首届福州市晋安区优秀青年企业家、中国塑料家 居用品行业贡献奖.现任茶花现代家居用品股份有限公司董事长、总经理,茶花 家居塑料用品(连江)有限公司董事长、总经理,茶花现代家居用品(滁州)有限公 司执行董事、总经理,福州世纪远洋包装材料有限公司董事,兼任中国塑料家居 用品行业诚信联盟理事会副主席. 陈葵生先生系陈明生先生之弟,系林世福先生之配偶的弟弟,系陈冠宇先生 的叔叔,与公司其他董事、监事候选人之间无关联关系.陈葵生先生现持有公司 股份 35,894,312 股,占公司股份总额的 14.96%,系公司实际控制人及一致行动 人之一. 经在最高人民法院网站 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平 台 查询,陈葵生先生不属于失信被执行人.陈葵生先生未曾受过中国证券监督 管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒,不存在《公 司法》 、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形.

2、陈明生,男,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历. 陈明生先生曾任福州远洋塑料用品有限公司副总经理, 福建茶花家居塑料用品有 限公司董事、副总经理.现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理, 茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事,福州世纪远洋包装材料有限公司董事, 兼任福州市晋安区第十二届人民代表大会代表、福州市塑料同业协会副会长. 陈明生先生系陈葵生先生之兄,系林世福先生之配偶的哥哥,系陈冠宇先生 的叔叔,与公司其他董事、监事候选人之间无关联关系.陈明生先生现持有公司 股份 32,310,826 股,占公司股份总额的 13.46%,系公司实际控制人及一致行动 人之一. 经在最高人民法院网站 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平 台 查询,陈明生先生不属于失信被执行人.陈明生先生未曾受过中国证券监督 管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒,不存在《公 司法》 、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形.

3、林世福,男,1961 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员, 高中学历. 林世福先生曾任福州远洋塑料用品有限公司副总经理,福建茶花家居 塑料用品有限公司董事、副总经理.现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、 副总经理, 茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事,福州世纪远洋包装材料有限 公司董事. 林世福先生系陈明生先生的妹夫、 陈葵生先生的姐夫, 系陈冠宇先生的姑父, 与公司其他董事、监事候选人之间无关联关系.林世福先生现持有公司股份 16,155,413 股, 占公司股份总额的 6.73%, 系公司实际控制人及一致行动人之一. 经在最高人民法院网站 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台 查询, 林世福先生不属于失信被执行人. 林世福先生未曾受过中国证券监督管理委员会 及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》 、 《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形.

4、陈冠宇,男,1990 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历. 陈冠宇先生曾任福建茶花家居塑料用品有限公司董事. 现任茶花现代家居用品股 份有限公司董事、大宗采购负责人,茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事,福 州世纪远洋包装材料有限公司董事. 陈冠宇先生系陈明生先生、 陈葵生先生的侄子, 系林世福先生的配偶的外甥, 与公司其他董事、监事候选人之间无关联关系.陈冠宇先生现持有公司股份 67,846,789 股,占公司股份总额的 28.27%,系公司实际控制人及一致行动人之 一.经在最高人民法院网站 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台 查询, 陈冠宇先生不属于失信被执行人.陈冠宇先生未曾受过中国证券监督管理 委员会及其他有关部门的处罚和上海、 深圳证券交易所的惩戒, 不存在 《公司法》 、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形.

5、陈友梅,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生 学历,高级会计师、注册会计师.陈友梅先生曾任天健华证中洲(北京)会计师 事务所有限公司高级项目经理,福建鸿博印刷股份有限公司董事、副总经理,福 建茶花家居塑料用品有限公司副总经理、财务总监, 茶花现代家居用品股份有限 公司董事、副总经理、财务总监.现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、副 总经理, 兼任湖南机油泵股份有限公司独立董事、福建安井食品股份有限公司独 立董事、欣贺股份有限公司独立董事. 陈友梅先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事候选人以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系.经在最高人民法院网站 全国法 院失信被执行人名单信息公布与查询平台 查询,陈友梅先生不属于失信被执行 人. 陈友梅先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、 深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》 、 《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形.

6、陈达,男,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,管 理学博士. 陈达先生曾任福建茶花家居塑料用品有限公司董事.现任兰馨亚洲投 资集团董事总经理,重庆特星实业发展有限公司监事, 深圳前海浩方科技有限公 ........