PDF《光明房地产集团股份有限公司 2018 年年度股东大会会议材料》

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74 光明房地产集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议材料 序号 材料目录页码

1 会议议程

2 2 会议须知

4 3

2018 年度独立董事述职报告

6 4 会议提案

17 提案一

2018 年度董事会工作报告

17 提案二

2018 年度监事会工作报告

39 提案三

2018 年度报告全文及摘要

47 提案四

2018 年财务决算报告

48 提案五

2019 年财务预算报告

49 提案六 关于

2018 年度利润分配的预案

50 提案七 关于

2019 年度预计日常关联交易的提案

51 提案八 关于续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为2019 年度财务审计机构、内部控制审计机构的提案

71 提案九 关于

2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况 的提案

72 提案十 关于支付独立董事年度津贴的提案

74 二一九年五月十七日

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74 会议议程会议投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点:

2019 年5月17 日(周五)13:30 上海市黄浦区打浦路

15 号上海斯格威铂尔曼大酒店三楼华府厅 网络投票的系统、起止日期和投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

会议主持人:沈宏泽 董事长 会议议程内容:

一、主持人宣布会议开始,会议登记结束,并宣布现场出席会议的股东 和股东代表人数及所持有表决权的股份总数.

二、宣读会议须知.

三、审议提案前,独立董事宣读《2018 年度独立董事述职报告》.

四、审议会议提案:

1、《2018 年度董事会工作报告》;

2、《2018 年度监事会工作报告》;

3、《2018 年度报告全文及摘要》;

4、《2018 年财务决算报告》;

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5、《2019 年财务预算报告》;

6、《关于

2018 年度利润分配的预案》;

7、《关于

2019 年度预计日常关联交易的提案》;

8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019 年度财务审 计机构、内部控制审计机构的提案》;

9、《关于

2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案》;

10、《关于支付独立董事年度津贴的提案》.

五、征询出席会议股东对上述提案的意见、股东发言与提问.

六、 推荐会议提案投票表决的监票人 (其中两名股东代表和一名监事) .

七、股东对审议事项进行现场投票表决.

八、休会,现场投票表决结果统计,律师、股东代表与监事代表共同负 责监票.

九、宣布现场投票表决结果.

十、休会、等待网络投票表决结果. 十

一、宣布本次股东大会合并表决结果. 十

二、宣布本次股东大会决议. 十

三、见证律师宣读股东大会的法律意见书. 十

四、出席大会的董事、监事在会议决议和记录上签名. 十

五、大会结束.

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74 会议须知各位股东、股东代表: 为维护广大股东的合法权益,确保本次股东大会能够依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股 东大会议事规则》的规定,特制订本次股东大会会议须知,具体如下:

一、股东大会设大会秘书处,负责大会的程序安排和会务工作.

二、股东大会在召开过程中,应当以维护全体股东的合法权益、确保 大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

三、根据《上市公司股东大会规则》和《关于维护本市上市公司股东 大会会议秩序的通知》,为保护所有股东的权益,尤其是维护因故未能出 席股东大会股东的权益,本次股东大会不发放任何形式的礼品.

四、股东参加股东大会,依法享有《公司章程》规定的各项权利,并 认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常 秩序.

五、股东发言时请到发言席,先报告自己的姓名或者名称、所持的股 份数额,每位股东每次发言不超过五分钟,发言主题应与本次大会表决事 项相关.

六、本次会议共审议十项提案,采用现场投票与网络投票相结合的表 决方式.现场投票采取记名方式投票表决.

七、公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权.公司股东

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74 只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式.如同一股份通过现场和网 络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准.

八、与本次大会提案七《关于

2019 年度预计日常关联交易的提案》有 利害关系的关联股东光明食品(集团)有限公司、上海大都市资产经营管理 有限公司、上海农工商绿化有限公司、上海益民食品一厂(集团)有限公司 将对该提案回避表决.

九、本次股东大会提案所作出的决议均为普通决议.提案七应当由出 席大会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过, 其他九项提案应当由 出席大会的股东所持表决权二分之一以上通过.

十、大会现场投票前,由公司现场推荐两名股东代表和一名监事作为大 会提案投票表决的监票人.监票人在现场投票统计时参加清点,并由大会主 持人当场公布现场表决结果.待网络投票表决结果产生后,再公布全部表决 结果. 十

一、公司聘请上海市金茂律师事务所执业律师出席本次股东大会,并 出具法律意见书. 十

二、在大会过程中若发生意外情况,公司董事会有权作出应急处理, 以保护公司和全体股东利益. 十

三、为保持会场安静和整洁,请将手机关闭或调至振动模式,会场内 请勿吸烟. 十

四、大会结束后,股东如有任何问题,请与大会秘书处联系.

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74 光 光明 明地 地产 产220

01 18

8 年 年年 年度 度股 股东 东大 大会 会宣 宣读 读报 报告 告2018 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表:

2018 年,作为光明房地产集团股份有限公司(以下简称 公司 )董事 会之独立董事,我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《公司章程》、《公司独 立董事年报工作制度》的要求,在工作中充分发挥专业优势,认真履职,本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,积极参加公司董事会及各专门委员会会 议、股东大会,在董事会日常工作及决策中尽职尽责,对董事会审议的重大 事项发表了独立客观的意见,为董事会的科学决策提供支撑,促进公司可持 续发展,维护了公司和股东,特别是中小股东的合法利益.在2018 年工作 中,我们积极出席了公司相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关事项 发表了独立意见.现将

2018 年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

2018 年初,公司第八届董事会有四名独立董事(张晖明先生、杨国平先 生、史剑梅女士、朱凯先生). 截止

2018 年末,公司第八届董事会有四名独立董事(张晖明先生、杨 国平先生、........