PDF《上海大众公用事业（ 上海大众公用事业（集团）》

股票代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2012-009 上海大众公用事业 上海大众公用事业 上海大众公用事业 上海大众公用事业( ( ( (集团 集团 集团 集团) ) ) )股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议 第八届董事会第十次会议决议 第八届董事会第十次会议决议 第八届董事会第十次会议决议暨召集 暨召集 暨召集 暨召集

2011 年度股东大会公告 年度股东大会公告 年度股东大会公告 年度股东大会公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈述 误导性陈述 误导性陈述 误导性陈述 或者重大遗漏 或者重大遗漏 或者重大遗漏 或者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 上海大众公用事业(集团)股份有限公司第八届董事会第十次会 议, 于2012 年4月16 日上午在上海市吴中路

699 号2楼A会议室召 开,会议应到董事

9 名,实到

9 名.公司全体监事列席会议.会议由 董事长杨国平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议合法有效.与会董事经认真审议,通过了以下议案: 一.审议通过了《2011 年度董事会工作报告》 . 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 二.审议通过了《2011 年度总经理工作报告》 . 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 三. 审议通过了 《2011 年度财务决算和

2012 年度财务预算报告》 . 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 四.审议通过了《2011 年度公司利润分配预案》 . 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 经立信会计师事务所有限公司审计,2011 年公司实现合并报表归属于母公 司净利润 41860.36 万元,母公司实现税后利润 45399.53 万元,根据国家有关法 律、法规、公司章程和修订后的《公司法》的有关规定,公司按法定顺序进行分 配,预案如下:

一、提取法定盈余公积金 提取法定盈余公积金 4539.95 万元.

二、 提取法定盈余公积金后, 公司本年可分配利润 40859.58 万元, 加上

2010 年未分配利润 40070.22 万元,减去

2011 年派送

2010 年红利 8241.31 万元,合计 未分配利润为 72688.49 万元.以2011 年末总股本 164486.98 万股为基数,每10 股拟分配现金红利 0.70 元(含税) ,共计分配利润 11514.09 万元,结存未分配利 润61174.40 万元留存以后年度使用. 上述事项尚须经公司

2011 年度股东大会表决通过后实施,具体实施办法与 时间,公司另行公告. 五.审议通过了《公司

2011 年度年报及摘要》 (2011 年度年报详 见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) . 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 六.审议通过了董事会审计委员会《关于公司

2011 年度内部控制 自我评价报告》 (详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) . 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 七.审议通过了《公司

2011 年度社会责任报告》的议案(详见上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn) . 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 八.审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》 (修改稿)的议案. (详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) . 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 九.审议通过了《关于公司

2012 年度日常关联交易情况的议案》 .

1、日常关联交易的基本情况: (1) 、本公司下属子公司上海大众燃气有限公司(以下简称 大众燃气 )因业 务需要,每年需向上海燃气(集团)有限公司(以下简称 燃气集团 )采 购人工煤气和天然气. (2) 、大众燃气在过去

24 个月与同一关联人燃气集团共发生过二次日常关联交 易,金额分别为:2010 年度 239877.14 万元;

2011 年度 224445.38 万元.

2012 年度大众燃气拟向燃气集团计划采购人工煤气 3.8 亿立方米,天然 气8.2 亿立方米. 预计该项关联交易全年的交易金额约为230504.22 万元. (3) 、鉴于上海燃气(集团)有限公司系本公司股东,持有本公司 8.15%的股份, 根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定,大众燃气与燃气集团之 间的购销业务构成日常关联交易. (4) 、本次会议就上述日常关联交易的议案进行了审议和表决,表决时关联董事 李松华按规定予以回避.公司

3 名独立董事就该议案发表独立意见. (5) 、该日常关联交易计划事项尚须获得公司股东大会的批准,关联股东燃气集 团将对该关联交易事项回避表决.

2、 定价政策和定价依据 关联交易各方将按照国家有关规定和政府主管部门指导的原则确定购销价 格,具体购销价格根据政府物价管理部门最后核定的为准.

3、 进行该项日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况 上述日常关联交易系大众燃气向本公司第二大股东燃气集团采购人工煤气 和天然气业务.在以前年度已经确定了的交易内容和交易的定价原则,本年 度变化的只是采购量和交易总额,属正常的生产经营所需.通过上述日常关 联交易可以保障大众燃气持续稳定的生产经营. 同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 十.审议通过了《关于公司申请综合授信额度和为控股子公司对 外融资提供担保的议案》 .

1、2012 年度向银行申请总额不超过人民币

28 亿元的综合授信额度.

2、2012 年度,公司对控股子公司上海大众市政发展有限公司、上海翔殷路 隧道建设发展有限公司、上海大众环境产业有限公司、海南大众公用产业 发展有限公司、上海大众嘉定污水处理有限公司、杭州萧山钱塘污水处理 有限公司、徐州大众源泉环境产业有限公司、长沙大众暮云水业有限公司 的融资业务提供担保,累计担保金额不超过人民币

10 亿元.担保协议签 署日期、地点视被担保人的需求情况而定.公司对外担保的累计金额不超 过人民币

15 亿元.

3、在以上范围内的综合授信和对外担保,提请股东大会审议通过后,授权 经营管理班子审核实施,该议案有效期为

2011 年度股东大会通过后至下 一届年度股东大会止. 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 十一.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 .

2012 年度公司将续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构,并 按标准支付审计费用. 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 十二.审议通过了《关于召集

2011 年度股东大会的议案》 . 公司拟定于

2012 年6月8日(周五)上午

9 时至

11 时召开公司

2011 年度 股东大会.

1、会议地点:上海市中山西路

1525 号技贸宾馆三楼多功能厅.

2、会议内容: ⑴ 审议

2011 年度董事会工作报告;

⑵ 审议

2011 年度监事会工作报告;

⑶ 审议

2011 年度总经理工作报告;

⑷ 审议

2011 年度独立董事述职报告;

⑸ 审议

2011 年度财务决算和

2012 年度财务预算报告;

⑹ 审议

2011 年度公司利润分配预案;

⑺ 审议关于公司

2012 年度日常关联交易情况的议案;

⑻ 审议关于修改《公司章程》的议案. ⑼ 审议关于公司申请综合授信额度和为控股子公司对外融资提供担保的议 案;

(10)审议关于续聘会计师事务所的议案.

3、出席对象: ⑴

2012 年6月1日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册持有本公司股票的全体股东;

⑵ 公司董事、监事及高级管理人员;

⑶ 公司聘任律师;

⑷ 公司邀请的其他人员.

4、登记方法及地点: 法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身 份证办理登记手续;

个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续,异地股东可 以用信函或传真方式登记. 委托代理人登记时还需出示本人身份证、 书面委托书. 拟出席会议的股东于

2012 年6月5日上午

9 至下午

4 时在上海市东诸安浜 路165 弄29 号纺发大楼(近江苏路)四楼办理登记手续. 联系

电话: (021)64280679 传真: (021)64288727 联系人:曹菁

5、会期半天,与会股东交通、食宿等费用自理. 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 此外董事会还确认了第八届董事会审计委员会第二次会议决议 和第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议. 特此公告. 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 董事会 2012.4.18 ........