PDF《安徽华塑股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会增加临时议...》

公告编号:2018-023

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4 证券代码:872452 证券简称:华塑股份 主办券商:国元证券 安徽华塑股份有限公司 关于

2017 年年度股东大会增加临时议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况 安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")2017 年年度股东 大会将于

2018 年4月26 日召开,有关会议事宜参阅公司于

2018 年3月27 日在全国 中小 企业 股份转 让系 统指 定信息 披露 平台(www.neeq.com.cn)上披露的《安徽华塑股份有限公司

2017 年年度 股东大会通知的公告》(公告编号:2018-020)及2018 年4月12 日 披露的《安徽华塑股份有限公司关于延迟

2017 年年度股东大会的通 知》(公告编号:2018-22).

二、新增临时议案基本情况 公司董事会(股东大会召集人)于2018 年4月16 日收到股东淮 北矿业(集团)有限责任公司(持有公司 58%的股份)书面提交的以 下议案:《关于约定本次定向增发期间损益归属事项的议案》 议案具体内容如下: 约定所有增资对象完成交付新股入股资金日为股份交割日. 自股 份交割日起享有本次增资持有的股份数额对应的股东权益. 本次增资 的评估基准日

2017 年4月30 日至股份交割日期间公司的经营损益由 公告编号:2018-023

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4 原股东按照原持股比例享有.若交割日为当月

15 日(含15 日)之前,则期间损益审计基准日为上月月末;

若交割日为当月

15 日之后, 则期间损益审计基准日为当月月末. 安徽华塑股份有限公司在本次定向增发完成后, 将根据工作实际 情况聘请公司年报审计机构对公司自

2017 年4月30 日至期间损益审 计基准日的期间损益进行专项审计,并出具专项审计报告.根据上述 专项审计结果,新旧股东就本次增资期间损益享有情况签订《分红协 议》.若该次专项审计的期间损益为盈利,在《分红协议》中约定日 后股利分配之时, 由本次定增前的老股东按原持股比例优先享有该部 分盈利对应的分红;

若该次专项审计的期间损益为亏损,在《分红协 议》中约定日后股利分配之时,由本次定增前的老股东在股利分配时 按原持股比例相应在分红款扣减应承担的亏损金额. 本提案经股东大会审议通过后,授权董事会对《股票发行方案》 进行相应修改及根据实际情况主持签署相关补充协议、 分红协议等具 体执行期间损益归属的其他事宜.

三、董事会审核意见 根据《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,单 独或合并持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开

10 日前 提出临时议案并书面提交召集人.截止

2018 年4月15 日,淮北矿业 (集团)有限责任公司持有公司 58%的股份,2017 年年度股东大会召 开时间为

2018 年4月26 日. 经审核,公司董事会认为上述议案的提案人主体符合《公司法》 和《公司章程》的规定,议案内容属于股东大会职权范围,有明确议 公告编号:2018-023

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4 题和具体决议事项,符合法律法规、部门规章、规范性文件和公司章 程等的规定,同意将上述议案提交

2017 年年度股东大会审议.同时, 根据股东提案内容,董事会对应提交股东大会《公司股票发行方案》 内容进行了调整.除增加上述临时议案及调整《公司股票发行方案》 部分内容外,公司董事会于

3 月27 日披露的《安徽华塑股份有限公 司2017 年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2018-020)中列 明的其他议案不变.

四、调整后公司

2017 年年度股东大会审议事项如下 1.审议《关于批准报出公司

2017 年度审计报告及财务报表的议 案》;

2.审议《关于公司

2017 年年度报告及摘要的议案》;

3.审议《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》;

4.审议《2017 年度利润分配方案》;

5.审议《2017 年度董事会工作报告》;

6.审议《2017 年度监事会工作报告》;

7.审议《2018 年度人力资源实施计划及职工薪酬方案》;

8.审议《华塑股份

2017 年财务决算和

2018 年财务预算报告》;

9.审议《2018 年度投资计划》;

10.审议《关于确认公司

2017 年关联交易事项的议案》;

11.审议《关于续聘

2018 年财务审计机构的议案》;

12.审议《关于董事会换届选举的议案》;

13.审议《关于监事会换届选举的议案》;

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4 14.审议《关于公司股票发行方案(修订稿)的议案》;

15.审议《关于签署附生效条件的的议 案》;

16.审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议 案》;

17.审议《关于修订的议案》;

18.审议《关于约定本次定向增发期间损益归属事项的议案》.

五、备查文件目录

(一)《安徽华塑股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

(二)《关于增加

2017 年年度股东大会临时提案的通知》 安徽华塑股份有限公司 董事会

2018 年4月16 日