PDF《安徽皖维高新材料股份有限公司》

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2013-021 安徽皖维高新材料股份有限公司 五届十六次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任 安徽皖维高新材料股份有限公司监事会五届十六次会议, 于2013 年10 月22 日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到监事

3 人,实 际到会

3 人,会议由监事会主席李明先生主持.

本次会议的召开及程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过充分讨论, 形成以下意见和决议:

一、审议通过了《公司

2013 年第三季度报告》及其摘要,并发 表意见如下: 《公司

2013 年第三季度报告》的编制符合中国证监会《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第

13 号》 (2007 年修订) 、 《上海证券交易所股票上市规则》 (2012 年修 订)和上海证券交易所《关于做好上市公司

2013 年第三季度报告披 露工作的通知》 的有关要求. 《公司

2013 年第三季度报告》 内容真实、 准确和完整,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意公司按 时披露.

二、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》 鉴于安徽皖维高新材料股份有限公司第五届监事会已任期届满, 根据《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司 章程》的有关规定,经征求股东单位意见,公司第五届监事会提名李 明先生、李良平先生等二人为公司第六届监事会监事候选人;

另一名 职工监事胡安宁先生已由公司职代会推举产生. 本项议案需提交公司

2013 年第一次临时股东大会审议并选举. 特此公告 安徽皖维高新材料股份有限公司 监事会2013 年10 月25 日附:安徽皖维高新材料股份有限公司第六届监事会监事候选人简历

1、李明先生,1971 年出生,中共党员,会计学硕士,高级会计 师.2005 年起历任淮北矿业(集团)有限公司财务资产部科长、副 总会计师;

2009 年至

2010 年3月任安徽华塑股份有限公司董事、财 务总监;

2010 年4月起任安徽皖维集团有限责任公司总会计师.

2012 年5月起任本公司监事、监事会主席.

2、李良平先生,1965 年出生,中共党员,大专文化,政工员.

1991 年起任安徽省维尼纶厂热电分厂政工干事,2003 年4月起任安 徽皖维集团有限责任公司监察审计处干事;

2006 年7月起任本公司 监事,2007 年11 月起任本公司审计部部长.