PDF《福建龙泰竹家居股份有限公司》

公告编号:2018-111 证券代码:831445 证券简称:龙泰家居 主办券商:天风证券 福建龙泰竹家居股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月16 日9:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月14 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2018-111 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 南平市建阳区徐市镇龙泰园

1 号福建龙泰竹家居股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于选举王晓民为公司董事的》议案 孔宝先生因个人原因辞去公司董事职务,为保证公司董事会的正常运作,拟 提名王晓民女士为公司新任董事. 任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届 董事会任期届满为止.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、 由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件;

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席 本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代 表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账 户卡和股东持股凭证;

由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代 表机构股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权 委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股 东持股凭证.

(二)登记时间:2019-01-15

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)临时提案 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开十日前书面 提出临时提案. 召集人应当在收到提案后

2 日内发出股东大会补充通知临时提案 的内容.

(二)会议联系方式:联系人:张丽芳;

地址:南平市建阳区徐市镇龙泰园

1 号;

邮编:354200;

联系

电话:0599-5839227 公告编号:2018-111

(三)会议费用:出席会议的股东食宿、交通等费用自理.

四、备查文件目录 《福建龙泰竹家居股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》 福建龙泰竹家居股份有限公司 董事会

2018 年12 月26 日