PDF《福建天马科技集团股份有限公司》

股票简称:天马科技 股票代码:603668 公告编号:2019-031 转债简称:天马转债 转债代码:113507 转股简称:天马转股 转股代码:191507 福建天马科技集团股份有限公司 关于公司

2018 年度关联交易执行情况说明 及2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

根据中国证监会、上海证券交易所对上市公司日常关联交易的有关规定,结 合福建天马科技集团股份有限公司 (以下简称 "公司" ) 实际情况, 现将公司

2018 年度关联交易执行情况进行说明,并对

2019 年度日常关联交易情况进行预计.

一、2018 年度关联交易执行情况说明

1、公司

2018 年度的关联交易已按照相关规定履行决策与审批程序.

2、公司

2018 年度的关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则,交易定 价公允、合理,没有损害公司及股东利益.

二、2019 年度日常关联交易预计

(一)预计全年日常关联交易 单位:人民币万元 序号 关联交易 事项内容 关联人 预计2019年度 交易金额 2018年度实 际发生金额

1 饲料销售 南平市建阳区周家淡水养殖场 300.00 238.43

2 饲料销售 永安市槐南鳗和堂生态养殖场 300.00 202.11 合计 / / 600.00 440.54

(二)日常关联交易概述 上述日常关联交易是指公司与南平市建阳区周家淡水养殖场、 永安市槐南鳗 和堂生态养殖场之间发生的常年饲料销售业务. 公司2018年预计与邵武市水北宏利达水产养殖场发生饲料销售200万元,实 际发生金额为0元,2019年度预计不存在交易事项.

(三)关联方介绍

1、南平市建阳区周家淡水养殖场 名称 南平市建阳区周家淡水养殖场 住所 南平市建阳区综合农场周家作业区 股权结构 个体工商户,由刘宝荣经营 实际业务 鳗鲡养殖 主要产品 鳗鲡 控制方式 股权控制 关联关系说明:南平市建阳区周家淡水养殖场经营者为刘宝荣,刘宝荣系公 司董事、股东郑坤之妹夫,其本人亦持有公司3,480,025股股份(截止2018年12 月31日).

2、永安市槐南鳗和堂生态养殖场 名称 永安市槐南鳗和堂生态养殖场 住所 永安市槐南镇槐南村中心洋农田 股权结构 个体工商户,由林力经营 实际业务 鳗鲡养殖 主要产品 鳗鲡 控制方式 股权控制 关联关系说明:永安市槐南鳗和堂生态养殖场经营者为林力, 林力系公司董 事、股东林家兴之子.

(四)定价政策、依据及相关内容 公司饲料销售执行统一的产品定价制度, 向关联方销售饲料产品定价依据与 同等规模非关联方客户的销售价格定价依据一致,关联交易的定价公允.

(五)交易目的和对上市公司的影响 该关联交易事项遵循市场定价原则,不存在损害上市公司利益的情形,不会 对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响上市公司独立性.

三、独立董事意见 公司

2018 年度的关联交易已按照相关规定履行决策与审批程序. 关于公司2019年度拟发生的日常关联交易事项, 公司事前向独立董事提交了 相关资料, 独立董事进行了事前审查.公司第三届董事会第十次会议对该关联交 易进行了审议并获得通过,关联董事回避表决. 公司与关联方2019年度拟发生的日常关联交易是按照"公平自愿,互惠互 利"的原则进行的,决策程序合法有效;

交易价格按市场价格确定,定价公允, 没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为.

四、保荐机构意见 保荐机构认为: 公司2018年实际执行的日常关联交易以及2019年预计日常关 联交易均为公司、 关联方日常经营活动所需,关联交易的定价依据与同等规模非 关联方交易的定价依据一致,定价公允,遵循了公平、合理的原则,未损害公司 及公司中小股东的利益, 未影响公司的独立性.上述关联交易事项已经公司董事 会、监事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事进行了事前认可并发表了同 意的独立意见.审议程序符合《公司法》 、 《公司章程》等相关规定,相关决议合 法、 有效. 保荐机构对天马科技2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计 日常关联交易事项无异议. 特此公告! 福建天马科技集团股份有限公司 董事会二一九年四月二十九日