PDF《天之骄子》

年度报告2018 (於开曼群岛注册成立的有限公司 ) 股份代号:1773 天之骄子立己达人 页次 公司资料

2 公司简介

3 财务概要

4 主席报告

5 财务摘要

7 管理层讨论与分析

9 财政回顾

16 董事及高级管理层

23 董事报告

27 企业管治报告

59 环境、社会及管治报告

69 独立核数师报告

97 综合财务报表

102 释义

168 目录

2 董事会 执行董事 罗实先生 (主席) 杨昭涛女士 王锐先生 非执行董事 田亩先生 沈金洲先生 独立非执行董事 廖启宇先生 杨东先生 程益群先生 董事委员会 审核委员会 廖启宇先生 (主席) 程益群先生 杨东先生 薪酬委员会 程益群先生 (主席) 罗实先生 杨东先生 提名委员会 程益群先生 (主席) 王锐先生 廖启宇先生 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 香港中环 添美道1号 中信大厦22楼 开曼群岛股份过户登记总处及过户代理人 Maples Fund Services (Cayman) Limited PO Box 1093, Boundary Hall Cricket Square Grand Cayman KY1-1102 Cayman Islands 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼1712-1716室 联席公司秘书 王锐先生 黄儒杰先生 授权代表 王锐先生 黄儒杰先生 香港法律顾问 罗陈律师事务所有限法律责任合夥 (与竞天公诚律师事务所联营) 香港 皇后大道中15号 置地广场 公爵大厦3205-3207室 合规顾问 绰耀资本有限公司 香港 上环 林士街1号 广发行大厦11楼 开曼群岛注册办事处 PO Box 309, Ugland House Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands 中国总部 中国 四川省 成都市 青羊工业园 T25座 香港主要营业地点 香港 湾仔 皇后大道东248号 阳光中心40楼 主要往来银行 中国工商银行 中国农业银行 包商银行 股份代号

1773 公司网站 www.

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3 公司简介 我们为中国西部地区领先的民办教育服务提供商.我们主要从事提供K-12教育服务,辅以专为K-12学生及学前班儿 童而设的培训服务.截至二零一八年秋季学期末,我们校网内K-12学校的入读人数约为29,024人.我们已建立一个校 网,由(i)我们所拥有及经营的自有学校及自有早教中心;

(ii)我们提供管理服务的托管学校;

及(iii)获授予许可权可使用 我们品牌的特许早教中心组成.截至二零一八年十二月三十一日,我们的校网由位於中国10个城市的17所营运中K-12 学校 (该等学校管理7个高中学段、11个初中学段、12个小学学段及6个幼儿园学段) 及12间培训中心以及4间早教中心 组成. 我们在提供教育服务方面有逾16年往绩记录,著重於发展每名儿童的长处及潜能,推动终身学习及成长.我们设计及 发展我们的教育课程,藉以反映我们的教育理念核心 「六立一达」 ,强调核心学科须有扎实学术表现,同时鼓励学 生发掘个人兴趣、增强体格并培养学生的创意、沟通技巧、独立思考能力及社会责任感. 自成立以来,我们的学生时常於各类学术考试及竞赛以及课外活动中取得优异成绩.於二零一六年、二零一七年及二零 一八年,我们有毕业班的高中的毕业生参与有关学校所在地相关城市举行的高考,分别约95.2%、95.6%及94.4%获中 国大学录取,及分别约62.9%、71.6%及63.6%获中国一本大学录取. 我们制定集中及标准化的管理制度,我们确信,该学校管理制度对我们业务的成功至关重要,因为其有助我们整合资 源、加强营运效率及维持我们的教育服务水准.凭藉我们的管理制度,我们一直能够将校网迅速扩展至新的地理位置, 同时又能於校网内贯彻质量标准.於二零一八年,我们开办及营运五所新K-12学校.截至二零一八年十二月三十一 日,我们已签订拟於二零一九年及二零二零年就13所新学校进行发展及计划的协议.我们现正积极於其他二线及三线 城市探索未来发展机遇.我们确信,我们对四川省二线及三线城市K-12教育市场的充分t解、地方政府对民办K-12教 育的支持、我们的市场领导地位以及我们目标市场的发展潜力,均对我们於四川省内外持续成功扩展十分有利.

4 财务概要 截至十二月三十一日止年度 二零一八年 二零一七年 变动 变动百分比 人民币千元 人民币千元 人民币千元 收益 640,533 468,017 172,516 36.9% 毛利 269,050 197,945 71,105 35.9% 年内溢利 201,179 136,245 64,934 47.7% 经调整纯利 (附注1) 222,313 140,557 81,756 58.2% 本公司普通股权益持有人应占每股盈利 人民币 人民币 人民币 基本及摊薄 11.00分8.77分2.23分25.4% 人民币 人民币 人民币 每股末期股息 (附注2) 2.80分CCC股息派付率 29.0% C C C 附注1: 本公司将其经调整纯利定义为其就并非本公司经营表现指标的项目 (主要包括截至二零一八年十二月三十一日止年度及截至 二零一七年十二月三十一日止年度分别为人民币21.1百万元及人民币4.3百万元计入行政开支的上市开支) 作出调整后的年内 溢利. 附注2: 本公司於二零一八年七月十二日在联交所主板上市,而本公司於截止二零一七年十二月三十一日止年度并无宣派或分派任何 股息.

5 各位股东: 本人谨代表天立教育国际控股有限公司董事会,欣然提呈本集团截至二零一八年十二月三十一日止年度的综合年度业 绩. 经营业绩 截至二零一八年秋季学期末,本集团约有29,024名学生入读我们校网内的K-12学校,按年增长38.7%.本集团於截至 二零一八年十二月三十一日止年度录得收益人民币640.5百万元,按年增长36.9%;

经调整纯利为人民币222.3百万元, 按年增长58.2%.董事会建议派发截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息每股2.8分人民币 (相当於港币3.26 分) ,全年利润派息率为29.0%. 业务回顾 於二零零二年,本集团在政府及资深教育工作者的支持下开展教育业务.我们秉持 「缔造卓越天立教育,成就师生幸福 人生」 的企业愿景,以及 「六立一达」 的教育理念核心,致力为学生提供优质民办教育服务.时至今天,凭藉标准化的 办学模式,本集团已迅速跃升为中国西部地区备受尊荣的品牌,校网覆盖至10个城市,由17所K-12学校、12间培训中 心及4间早教中心组成. 主席报告 20,924 38.7% 29,024

2018 2017 K-12学校学生人数 人民币468.7百万元 36.9% 人民币640.5百万元

2018 2017 总收益 股息及其派付率 每股港币3.26分29%

2018 6 报告期内,本集团的学生於学术考试及课外活动中均取得优异成绩.於二零一八年,我们94.4%的高中毕业生获大学录 取,当中更有63.6%高中毕业生获北京大学及清华大学等中国一本大学录取.同年,我们的学生亦於体育、艺术及科学 创新等比赛中获得多个奖项.学生的杰出表现令本集团於经营所在的城市中深受各家庭信赖.此外,於二零一八年十一 月,我们十分荣幸获腾讯回响中国?2018年度教育盛典颁发 「2018年综合实力教育集团」 奖项,办学实力和教学质素得 到各方认可. 通过本集团强劲的品牌影响力,学校网络於二零一八年迅速扩展,年内,我们开办2所自有K-12学校、3所委托K-12学 校及1间自有培训中心.与此同时,我们亦订立多份协议,分别於四川省成都市、达州市、泸州市及泸县成立新学校, 连同二零一八年前订立的协议,我们的校网将扩展至山东省、湖南省、贵州省、河南省及云南省等四川省以外地区.於 二零一九年二月,乌兰察布市集宁区天立学校由托管学校改为自有学校. 未来发展 本集团透过首次公开发售筹得1,478.6百万港元,并於二零一八年七月成功在联交所主板上市,为本集团发展奠下坚实 的资本基础.展望未来,本集团将继续以成为中国基础教育行业的引领者及创新者为目标,发展每名学生的长处及潜 能,推动终身学习及成长.我们将进一步扩展地域覆盖,加强我们在民办教育行业的市场渗透率,使天立教育成为中国 领先的K-12民办教育服务机构,为社会的未来栋梁作出贡献. 致谢 最后,本人谨代表董事会衷心感谢各位学生、家长、政府机构及股东对本集团一直以来的支持与信任,亦感谢全体员工 竭力为保持本集团各方面的出色表现作出贡献. 主席 罗实 二零........