PDF《美克国际家具股份有限公司 董事会公告》

证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临2007-017 美克国际家具股份有限公司 董事会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

1、 公司

2007 年5月28 日召开的

2007 年第一次临时股东大会已审议通过了 关于向特定对象非公开发行股票的议案, 通过本次非公开发行美克投资集团有限 公司(以下简称 美克集团 ) 、香港博伊西家具有限公司(以下简称 香港博伊 西 ) 分别拥有 75%及25%股权的美克国际家私 (天津) 制造有限公司 (以下称 天 津美克 )将成为公司的全资子公司. 根据美克集团及香港博伊西分别与公司签定的《股权转让协议》 ,本公司就 天津美克的相关损益归属进一步说明并重申如下: 天津美克自

2007 年1月1日起至评估基准日及评估基准日至股权转让实际 实施日期间的损益,均归属本公司享有.

2、根据财政部、国家税务总局

2007 年6月19 日联合发布的财税[2007]

90 号文件《关于调低部分商品出口退税率的通知》 ,从2007 年7月1日开始, 天津美克所属产品的出口退税率由 11%下调至 9%,公司所属产品餐椅、沙发的 出口退税率由 13%下调至 11%,餐桌、茶几、橱柜的出口退税率由 11%下调至 9%.预计对公司

2007 年下半年归属母公司净利润的实际影响为

163 万元,占2007 年下半年归属母公司净利润的比例为 5.01%. 出口退税率下调后, 公司委托北京五洲联合会计师事务所对

2007 年度、

2008 年度盈利预测进行了重新编制,重新编制的《美克国际家具股份有限公司盈利预 测报告》及差异说明详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 特此公告. 美克国际家具股份有限公司董事会 二OO 七年七月三十一日 盈利预测审核报告五洲审字[2007]8-468 号 美克国际家具股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的美克国际家具股份有限公司(以下简称 美克股份 )编制的

2007 年度 4-12 月及

2008 年度盈利预测报告.我们的审核依据是《中国注册会计师 其他鉴证业务准则第

3111 号―预测性财务信息的审核》 . 美克股份董事会对该盈利预 测及其所依据的编制基础及基本假设负责. 这些编制基础及基本假设已在盈利预测报 告中披露. 根据我们对支持盈利预测报告中披露的编制基础及基本假设的证据的审核, 我们 没有注意到任何事项使我们认为该编制基础及基本假设没有为盈利预测提供合理基 础.而且,我们认为,美克股份

2007 年度 4-12 月及

2008 年度盈利预测是在该编制 基础及基本假设的基础上恰当编制的,并按照该编制基础及基本假设进行了列报. 由于预期事项通常并非如预期那样发生, 并且变动可能重大, 实际结果可能与盈 利预测存在差异. 本报告仅限于美克股份本次向中国证券监督管理委员会申请向特定对象非公开 发行股份之用. 未经我们事先书面同意, 本报告及其复印件不得被全部或部分用于其 他用途. 中国注册会计师:于雳中国注册会计师:张静美克国际家具股份有限公司合并盈利预测报告 盈利预测报告 本盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的,但盈利预测所依据 的各种假设具有不确定性,投资者进行投资决策时应谨慎使用. 本盈利预测所依据的会计政策已全面遵循

2006 年2月15 日中华人民共和国财 政部发布的企业会计准则体系及其补充规定.在编制本盈利预测报告时,本公司对

2006 年度的同比数据部分项目进行了重分类列报,并按照《企业会计准则第

38 号 ―首次执行企业会计准则》 的规定对

2006 年度利润数进行了追溯调整, 敬请投资者 关注.

一、 盈利预测编制基础 本盈利预测报告的前提是:假设本次向中国证券监督管理委员会申请向特定对 象非公开发行股份后,本公司将取得美克国际家私(天津)制造有限公司 100%的 股权. 本盈利预测依据经注册会计师审计的美克国际家具股份有限公司以及美克国际 家私(天津)制造有限公司

2004 年度、2005 年度、2006 年度经营业绩,结合公司

2007 年度、2008 年度的生产计划、营销计划、资金使用计划、投资计划及其他有关 资料,并按下文所述之基本假设、主要会计政策、会计估计编制了公司

2007 年度 4-12 月及

2008 年度合并及母公司盈利预测.

二、盈利预测基本假设

1、 本公司遵循的国家及地方的有关法律、 法规、 政策在预测期间内无重大改变;

2、本公司

2007 年度、2008 年度及以后年度均能持续经营;

3、 本公司本次向中国证券监督管理委员会申请向特定对象非公开发行股份申请 获得批准;

本盈利预测按照同一控制下企业合并的原则将美克国际家私(天津)制 造有限公司纳入本公司盈利预测范围;

4、本公司将从

2007 年1月1日起全面执行新会计准则体系,公司预计使用的 会计政策不因新会计准则相关解释及实施细则陆续出台而发生重大调整;

美克国际家具股份有限公司合并盈利预测报告

5、本公司所在地区的社会经济环境在预测期间内与现有状况无重大改变;

6、国家现有的银行信贷利率、通货膨胀率在预测期间无重大变动;

7、除所得税外,本公司及其子公司适用的其他各种税项,在预测期间的征收基 础、计算方法及税率不会有重大改变;

8、本公司在预测期间内无自然灾害等其他不可抗力因素造成的重大不利影响.

9、 本盈利预测报告是假定本公司于

2007 年9月30 日完成对天津美克收购股权 的基础上编制的.

三、盈利预测表 美克国际家具股份有限公司

2007 年度 4-12 月及

2008 年度合并及母公司盈利预 测表(附表) .

四、盈利预测编制说明

(一)公司简介 美克国际家具股份有限公司(以下简称 本公司 )前身为美克国际家私制造有限 公司,成立于1995年8月,系经新疆维吾尔自治区人民政府新外经贸外资企字 [1995]83号批准证书批准设立的中外合资企业.经新疆维吾尔自治区人民政府新政 函(1999)99号文、中华人民共和国原对外贸易经济合作部(1999)外经贸资二函 字第575号文及新疆维吾尔自治区国有资产管理局新国企字(1999)29号文的批准, 本公司以基准日1998年12月31日经评估后的净资产8,100万元折合为股本, 整体改制 为外商投资股份有限公司. 1999年12月, 经新疆维吾尔自治区人民政府新政函 (2000) 8号文、中华人民共和国原对外贸易经济合作部(2000)外经贸资二函字第117号文 及新疆维吾尔自治区国有资产管理局新国企字(2000)04号文批准,将股本变更为 5,208万元. 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]147号文件批准,本公司于2000年11月10日在上海证券交易所发行人民币普通股4,000万股,并于2000年11月27日在上 交所上市交易.经过本次股票发行,本公司的股本由5,208万元变更为9,208万元. 根据2001年度股东大会决议,本公司以2001年末总股本9,208万股为基数,向全 美克国际家具股份有限公司合并盈利预测报告 体股东按每10股转增2股的比例以资本公积转增股本, 转增后, 本公司总股本变更为 11,049.60万股. 根据2004年第一次临时股东大会决议,本公司以2004年6月末总股本11,049.60 万股为基数,向全体股东按每10股转增8股的比例以资本公积转增股本,转增后,本 公司总股本变更为19,889.28万股. 本公司主营业务范围:生产销........