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开滦能源化工股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料 二一九年四月 证券简称: 开滦股份 证券代码:

600997 第1页会议资料目录 序号 会议资料名称 页码

1 开滦能源化工股份有限公司

2018 年度股东大会议程

2 2 开滦能源化工股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

4 3 开滦能源化工股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

9 4 开滦能源化工股份有限公司关于

2018 年度财务决算的议案

11 5 开滦能源化工股份有限公司

2018 年度利润分配预案

19 6 开滦能源化工股份有限公司关于

2018 年年度报告及其摘要的议案

20 7 开滦能源化工股份有限公司关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案

21 8 开滦能源化工股份有限公司关于预计

2019 年度日常关联交易的议案

22 9 开滦能源化工股份有限公司关于授权办理信贷事宜的议案

48 10 开滦能源化工股份有限公司关于授权办理担保事宜的议案

49 11 开滦能源化工股份有限公司关于授权办理委托贷款事宜的议案

50 12 开滦能源化工股份有限公司关于

2019 年度续聘会计师事务所的议案

51 证券简称: 开滦股份 证券代码:

600997 第2页开滦能源化工股份有限公司

2018 年度股东大会议程

一、会议时间

1、现场会议召开时间:2019 年4月25 日(星期四)下午 14:00 点

2、网络投票时间:2019 年4月25 日(星期四) 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、会议地点

1、现场会议地点:河北省唐山市新华东道

70 号开滦集团视频会议室.

2、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统.

三、会议形式 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开.

四、会议出席对象

1、2019 年4月18 日收市后,在中国登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的开滦能源化工股份有限公司(以下简称 公司 )股东有权出席股东大 会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股 东.

2、公司董事、监事和高级管理人员.

3、北京国枫律师事务所律师.

4、其他人员

五、会议议程 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 公司

2018 年度董事会工作报告 √

2 公司

2018 年度监事会工作报告 √

3 公司关于

2018 年度财务决算的议案 √

4 公司

2018 年度利润分配预案 √ 证券简称: 开滦股份 证券代码:

600997 第3页5公司关于

2018 年年度报告及其摘要的议案 √

6 公司关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案 √

7 公司关于预计

2019 年度日常关联交易的议案 √

8 公司关于授权办理信贷事宜的议案 √

9 公司关于授权办理担保事宜的议案 √

10 公司关于授权办理委托贷款事宜的议案 √

11 公司关于

2019 年度续聘会计师事务所的议案 √ 证券简称: 开滦股份 证券代码:

600997 第4页议案一 开滦能源化工股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2018 年,公司董事会认真贯彻落实省委、省政府和国资、证券监管部门的 总体部署,勤勉履职,规范运作,科学决策,圆满完成各项任务目标,企业呈现 出高质量发展的强劲态势.

一、报告期内公司主要经营成果和财务状况 报告期内,公司积极抢抓市场机遇,不断强化经营管理,企业盈利水平大幅 提升,经济实力显著增强.

(一)营业收入 204.60 亿元,同比提高 10.23%.其中,煤炭产业收入 25.05 亿元,同比提高 8.56%;

煤化工产业收入 179.55 亿元,同比提高 10.46%.

(二)企业利润 20.40 亿元,同比增长 150.45%.

(三)资产总额期末 248.35 亿元,比期初增加 10. 37%.

(四)净资产期末 125.50 亿元,比期初增加 13.16%.

(五)归属于母公司的股东权益期末为 105.

21 亿元,比期初增加 13.11%.

(六)资产负债率期末为 49.47%,比期初下降 1.24%.

二、落实股东大会决议及主要工作情况 报告期内,公司董事会有效落实股东大会各项决议,坚持精准施策,强化规 范运营,着力提升公司质量和发展水平.

(一)力促经济运行高质量.按照高质量发展要求,坚定不移 稳增长、促 改革、防风险、调结构 ,保证公司经济持续健康发展.一是经营业绩创出新高. 借力市场回暖,科学实施 质量第

一、效益为先 经营策略,配套制定超利提资 等经营考核政策,着力提高煤炭盈利能力,突出抓好煤化工挖潜增盈,持续深化 降本增效,企业经济运行质量和效益不断提升,经营业绩创出历史最好水平.二 是经济运行稳健向好.坚持把安全、环保和稳定作为重中之重,积极构建安全管 控长效机制,大力实施管控升级和环保升级行动,安全环保形势稳定向好,保证 了公司经济稳健运营.三是转型升级步伐加快.紧紧抓住转型升级 窗口期 , 狠抓新项目达产达效,为转型升级注入了新动能.新能源产业稳步崛起,锅炉用 醇基燃料规模效益日益显现,并成为全省首批乙醇汽油示范推广企业;

新材料产 业实现投产盈利,聚甲醛和己二酸两个新产品荣获 河北省优质产品 ,己二酸 产品畅销美国、日本、意大利等

33 个国家和地区.

(二)力促规范运作高质量.坚持依法合规经营,持续提高发展质量,维护 证券简称: 开滦股份 证券代码:

600997 第5页公司在资本市场的良好形象.一是持续加强信息披露.面对证券监管部门依法全 面从严监管、持续推进 三位一体 监管模式的新趋势,公司董事会高度重视信 息披露工作,适应监管规则的新变化,严格落实新的监管要求,增强信息披露的 合规性和有效性,不断提高工作质量.全年发布

4 期定期报告和 三会 决议、 公司债券回售等

66 个临时公告,为投资者决策提供了充分依据.二是保护投资 者合法权益.采取多种沟通方式,持续加强与投资者的良性互动,全年共接待

30 家投资机构现场调研,接听投资者电话

600 余人次,回答上证 e 互动 平台 投资者提问

39 条,促进了投资者对公司的信任与了解.注重保护中小投资者利 益, 充分运用股东大会网络投票机制, 为境内外中小股东参与公司决策提供便利. 高度重视投资者回报,全力维稳公司股价,不断提升价值创造能力,增厚现金分 红基础,向股东派发

2017 年度现金红利 19,053.60 万元,占归属于公司股东净利 润的 36.89%.三是深入推进风控体系建设.坚持规范管理、防范风险、提升绩 效工作导向,自主加强内控系统和风控体系建设,形成了最新版公司规章制度汇 编、内部控制手册和风控信息库.全年共收集各类风险信息

237 项,实施覆盖所 有流程的控制活动 1,161 个,公司风控体系得到持续有效运行.

(三)力促公司治理高质量.完善优化公司治理,提高科学决策水平,推动 公司实现高质量发展. 一是加强治理能力建设. 持续抓好党的领导融入公司治理、 三会一层 履职、高级管理人员调整等重点工作,积极构建相互制衡的公司治理 机制,提高了公司治理的质量和有效性.二是实施审慎科学决策.公司董事会认 真履行 定方向、决大事、控风险 的职能作用,对公司资本运作和关联交易等重 要事项,坚持聘请专业机构进行前期调研和评估,认真组织研究论证,加强与相 关股东和监管部门的沟通反馈.根据低迷的市场形势和监管取向的调整,综合考 虑内外部环境的变化,及时调整工作方案,科学审慎的实施决策,努力维护中小 投资者利益.三是积极履行社会责任.恪守经营之道,坚持生态优先,投身精准 扶贫,倾心尽力回报社会.全年投入环保资金 8.7 亿元,实现节能标煤 3,500 吨, 缴纳各项税费 12.28 亿元,帮助

60 户建档立卡贫困户脱贫出列,选拔

549 名农 民劳务工转为合同制员工,提供社会就业岗位

950 个. 一年来,公司董事会本着对全体股东高度负责的态度,按照《公司章程》的 规定,依法依规履行相关决策程序.

2018 年3月15 日, 公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了总经理 业务工作报告、董事会工作报告等二十二项议案.

2018 年4月25 日,公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过了

2018 年第一季度报告的议案.

2018 年8月29 日,公司召开第六届董事会第一次临时会议,审议通过了 证券简称: 开滦股份 证券代码:

600997 第6页2018 年半年度报告及其摘要的议案.

2018 年10 月29 日,公司召开第六届董事会第二次临时会议,审议通过了

2018 年第三季度报告和调整高级管理人员等两项议案.

2018 年11 月20 日,公司召开第六届董事会第四次会议,审议通过了召开

2018 年第一次临时股东大会等两项议案.

三、2019 年度公司面临的形势任务 新的年度,高质量发展已成为我们企业经营活动的主旋律.从发展大势看, 宏观经济稳中有变、变中有忧,企业面临的内外部经济形势更加复杂严峻,面临 的挑战更多更大. 应对挑战, 离不开正确的方略;

担当作为, 更要有清晰的思路. 习近平总书记高度重视金融在经济发展和社会生活中的重要地位和作用, 在近期 中央政治局集体学习中指出: 金融是国家重要的核心竞争力 .作为金融支持体 系中的股票市场,势必成为重要核心竞争力的重要组成部分.2019 年中央经济 工作会议和

3 月份召开的全国 两会 , 对推动我国经济高质量发展作出了全面部 署.我们要紧紧抓住新时代经济发展新特征,充分发挥上市公司在资本市场的基 石作用,妥善处理 三大关系 ,努力开创高质量发展的新局面.

(一) 正确处理规模增长与质量效益的关系. 经济发展不仅要重规模讲速度, 更要突出质量效益, 二者是辩证统一的有机体. 只有上项目, 经济增长才可持续;

只有质量效益不断提升,做大产业规模才有支撑.目前,公司新建产能释放和新 产品投放还需要时间, 短期内难以形成规模增量, 处于主要靠存量经营实现增长、 盈利和发展的时期,必须兼顾规模扩张和质量效益,坚持既要加快优质增量建设 和优质资产注入, 又要针对存量做足文章, 使加快发展和质量效益提升互促共进, 实现公司经济向高质量发展的根本转变.

(二)正确处理传统产业升级与新兴产业培育的关系.实现高质量发展,需 要转换增长动力,通过创新驱动实现新旧动能转换,在产业链和价值链的高端环 节开拓空间.要立足 以煤为基、以焦为辅、以化为主 发展战略,通过植入新 技术、新理念和新模式,延伸产业链条,提高产品创效能力,衍生新产品和新产 业,促进传统产业和新兴产业融合协同和升级突破.要立足存量升级,提升优化 煤炭基础产业,巩固提高传统焦化产业,推动传统产业向高端迈进.要着眼增量 突破,坚持高标定位、质量优先,突破核心技术,大力推进中高端支撑项目,优 选发展精细化工、加快发展新型煤化工,尽快把新能源、新材料等战略新兴产业 培强做大,促进企业经济转型和高质量发展.

(三)正确处理当前与长远发展的关系.推进我们企业的高质量发展,既涉 及当前,又事关长远.从长期看,我们追求的高质量发展就是要通过质量变革、 效率变革、动力变革,提高全要素生产率,加快构建现代产业体系,使经济发展 证券简称: 开滦股份 证券代码:

600997 第7页更有效益、更有质量、更可持续.从短期看,我们推进高质量发展又面临着市场 波动加剧、环保制约增强和安全生产压力加大等多种约束.这就要求我们,推进 高质量发展必须坚持目标导向和问题导向相结合,一手抓当前一手........