PDF《青岛奥盖克化工股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会...》

公告编号:2019-035 证券代码:430395 证券简称:奥盖克 主办券商:安信证券 青岛奥盖克化工股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序均符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月21 日9:00-12:00 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-035 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月13 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司驻地(青岛平度市新河生态化工科技产业基地丰水路

5 号)

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司

2018 年度董事会工作报告》议案 董事会工作报告就

2018 年董事会的工作情况进行了回顾,并提出了

2019 年的工作计划,公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定,认真履行各项职权,勤勉尽责.

(二)审议《关于公司

2018 年监事会工作报告》议案 监事会工作报告就

2018 年监事会的工作情况进行了回顾,并提出了

2019 年的工作计划,公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定,认真履行各项职权,勤勉尽责.

(三)审议《关于

2018 年年度报告及其摘要》议案 具体内容详见公司于

2019 年4月29 日在全国中小企业股份转让系统平台上 披露的《2018 年年度报告》 (公告编号:2019-041)及《2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-042) .

(四)审议《2018 年度财务决算报告》议案

2018 年度, 公司实现营业收入 192,631,931.69 元, 较去年同期增长了 74.11%, 但受利息支出大幅增加以及处置固定资产损失等因素影响,公司全年利润总额 公告编号:2019-035 -3,643.97 万元,净利润-3,643.97 万元,亏损较上年同期减少 8.03%.公司财务数 据内容详见公司于

2019 年4月29 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 《2018 年年度报告》 (公告编号:2019-041) .

(五)审议《2019 年度财务预算报告》议案 公司将继续依托在行业中较为突出的循环经济环保理念, 在环保监督管理日 趋严格的市场竞争环境中合法经营,积极拓展市场,力争

2019 年度能够扭亏为 盈.

(六)审议《关于

2018 年年度利润分配方案》议案 经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司

2018 年度实现净利润 -36,439,711.94元, 截止 2018年12月31日, 公司累计未分配利润为-176,379,634.41 元.公司

2018 年度拟不进行利润分配.

(七)审议《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审 计机构》议案 经公司全体董事一致同意,拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2019 年度审计机构.

(八)审议《关于公司预计

2019 年度日常性关联交易》议案 公司

2019 年度预计发生的日常关联交易情况如下: 关联方 关联交易类型 预计金额(元) 江苏安诺其化工有限公司 销售商品 10,000,000 江苏安诺其化工有限公司 采购商品 10,000,000 上海信合化工有限公司 销售商品 40,000,000 上海信合化工有限公司 采购商品 20,000,000 江苏安诺其化工有限公司为公司林伟曾经担任高级管理人员的企业,自2018 年4月18 日起,林伟担任本公司总经理,不再任职于江苏安诺其,自其任 职日起之后的十二个月内,江苏安诺其仍与本公司存在关联关系. 公告编号:2019-035 上海信合化工有限公司为李伟东担任总经理的企业, 自2019 年3月22 日起, 李伟东担任本公司董事,即上海信合化工有限公司于本公司存在关联关系.

(九)审议《关于对

2018 年关联交易的确认》议案

2018 年度内,公司发生日常性关联交易合计 3,444,085.58 元,偶发性关联 交易合计 27,460,000 元.

(十)审议《董事会关于

2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案 公司

2018 年度财务报表经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具 了带强调事项段无保留意见审计报告,针对该审计意见,公司董事会编制了专项 说明, 具体内容详见公司于

2019 年4月29 日在全国中小企业股份转让系统平台 上披露的 《董事会关于

2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》 (公告编 号:2019-039) . (一十一)审议《监事会关于

2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案公司

2018 年度财务报表经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具 了带强调事项段无保留意见审计报告,针对该审计意见,公司监事会编制了专项 说明, 具体内容详见公司于

2019 年4月29 日在全国中小企业股份转让系统平台 上披露的 《监事会关于

2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》 (公告编 号:2019-040) . (一十二)审议《关于》 议案 《监事会对

2018 年年度报告及年度报告摘要审核意见》 审核意见:

1、公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》编制和审议程序符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定.

2、公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的内容和格式符合 公告编号:2019-035 全国中小企业股份转让系统的各项规定,该报告所记载的事项不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,所披露的信息真实、准确和完整,真实反映出公司

2018 年度的经营管理和财务状况.

3、提出本意见前,未发现参与公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报 告摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定行为.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:法人股东代表凭法人持股凭证、证 券账户卡、 法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份 证办理登记;

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

代理人 凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记.办理登记 手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记.

(二)登记时间:2019 年5月21 日上午 8:30-9:00 时

(三)登记地点:公司会议现场

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:刘武;

联系

电话:13869110921

(二)会议费用:与会股东自行负担

(三)临时提案 请于会议召开

10 日前书面提交董事会

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《青岛奥盖克化工股份有限公司第二届董事会第 公告编号:2019-035 十二次会议决议》

2、经与会监事签字确认的《青岛奥盖克化工股份有限公司第二届监事会第 九次会议决议》 青岛奥盖克化工股份有限公司 董事会

2019 年4月29 日 ........