PDF《青岛奥盖克化工股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》

公告编号:2017-016

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4 证券代码:430395 证券简称:奥盖克 主办券商:安信证券 青岛奥盖克化工股份有限公司

2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年年度股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年07 月20 日09 时 结束时间:2017 年07 月20 日11 时

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司

2016 年年度股东大会的议案》,决定于

2017 年7月20 日9时召开公司

2016 年年度股东大会,本次股东大会的召开符合有关法 律法规及规范性文件和《公司章程》的规定. 公告编号:2017-016

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(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2017 年7月17 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 3.本公司聘请的北京市齐致(济南)律师事务所律师

(七)会议地点:公司驻地

二、会议审议事项 议案一:关于公司

2016 年度董事会工作报告的议案 议案二: 关于公司

2016 年度监事会工作报告的议案 议案三: 关于公司

2016 年年度报告及摘要的议案 议案四:关于公司

2016 年度财务决算报 告的议案 议案五: 关于公司

2017 年度财务预算报告的议案 议案六: 关于公司

2016 年度利润分配方案的议案 议案七:关于续聘山东和 信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2017 年度审计机构的议案 议案八:关于公司

2016 年度财务审计报告的议案 议案九:关于对

2016 年度日常性关联交易确认的议案 议案十:关于预计

2017 年度 日常性关联交易金额的议案

三、会议登记方法

(一)登记方式 公告编号:2017-016

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(二)登记时间:

2016 年7月19 日13 时-2016 年7月19 日17 时

(三)登记地点: 青岛奥盖克化工股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:刘武(董事会秘书) 地址: 青岛平度 市新河生态化 工科技产业基地丰水路5号

电话:0532-68081889 传真:0532-68081858

邮箱:[email protected]

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通 费用自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录

1、 《青岛奥盖克化工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

2、 《青岛奥盖克化工股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

3、 青岛奥盖克化工股份有限公司

2016 年年度报告及摘要

4、 其他文件 青岛奥盖克化工股份有限公司 董事会 公司股东可现场登记,也以通过信函或传真办理登记,信函请 注明"股东大会"字样. 无 公告编号:2017-016

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4 2017 年6月28 日