PDF《青岛奥盖克化工股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通...》

公告编号:2016-040

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3 证券代码:430395 证券简称:奥盖克 主办券商:安信证券 青岛奥盖克化工股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2016 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2016 年12 月27 日上午

9 时 结束时间:2016 年12 月27 日上午

11 时

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程 序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定. 公告编号:2016-040

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3 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2016 年12 月23 日,股权登记 日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股 东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记 日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理 人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董监高及信息披露事务负责人. 3.律师王娜

(七)会议地点:青岛奥盖克化工股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

一、审议《关于青岛奥盖克化工股份有限公司选举第二届董事 会成员的议案》.

二、审议《关于青岛奥盖克化工股份有限公司选举第二届监事 会成员的议案》.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记: 法人股东代表凭法 人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证办理登记.个人股东持本人身份 证、证券账户卡、持股凭证办理登记.代理人凭本人身份证、授权 委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记.办理登记手续, 可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记. 公告编号:2016-040

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(二)登记时间:

2016 年12 月26 日上午

9 时-11 时

(三)登记地点: 公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:刘武 联系地址:山东省青岛平度市新河生态化工科技产业基地丰水 路5号联系

电话:13869110921 传真:0532-68081858

(二)会议费用:与会股东自行负担

(三)临时提案

五、备查文件目录

1、青岛奥盖克化工股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

2、青岛奥盖克化工股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议 青岛奥盖克化工股份有限公司 董事会

2016 年12 月12 日 临时提案请于会议召开十天前提供