PDF《江苏华昌化工股份有限公司 独立董事对相关事项的专项说明和...》

江苏华昌化工股份有限公司 江苏华昌化工股份有限公司 独立董事对相关事项的专项说明和独立意见 根据《公司法》 、 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》 (证监发[2003]56 号) 、 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 (证监发[2005]120 号) 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》 等相关法律法规的规定,作为江苏华昌化工股份有限 公司(以下简称"公司" )的独立董事,我们认真阅读了相关的会议资料,基于独 立判断立场,就公司对

2016 年上半年公司关联方资金占用、对外担保情况进行了 认真的了解和核查,现就相关情况作出如下专项说明和独立意见:

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况 公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56 号) 和深圳证券交易所的相关规定,公司与关联方发生的关联交易是按照"公平自愿, 互惠互利"的原则进行的,决策程序合法有效;

交易价格按市场价格确定,定价 公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的 行为.

报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情 况,也不存在以前年度发生并累计至

2016 年6月30 日的违规关联方资金占用 的情况.

二、公司对外担保情况 经查,公司对外担保事项符合法律法规规定,不存在违规担保的情形,不存 在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形,未发生可能承担连带清偿责 任情形.报告期,公司对外担保决策程序符合规定,实际发生的对外担保金额在 授权审批范围内.具体情况如下: 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期 (协议签署 日) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 张家港扬子江石 化有限公司

2013 年04 月12 日48,400

2013 年06 月03 日38,500 一般保证 已部分解 除担保保 证否否报告期内审批的对外担保 额度合计(A1)

0 报告期内对外担保实际发 生额合计(A2)

0 报告期末已审批的对外担 保额度合计(A3) 48,400 报告期末实际对外担保余 额合计(A4) 38,500 公司与子公司之间担保情况 江苏华昌化工股份有限公司 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期 (协议签署 日) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 江苏华源生态农 业有限公司

2016 年04 月16 日25,000

2014 年04 月01 日8,000 抵押

2014 年4月1日至

2018 年6月15 日否否江苏华源生态农 业有限公司

2016 年04 月16 日25,000

2015 年09 月23 日6,000 抵押

2015 年9月23 日至

2016 年11 月29 日否否江苏华源生态农 业有限公司

2016 年04 月16 日25,000

2016 年06 月21 日2,500 抵押

2016 年6月21 日至

2017 年6月1日否否张家港市华昌新 材料科技有限公 司2016 年04 月16 日60,000

2015 年02 月06 日20,000 抵押

2015 年2月6日至

2020 年5月20 日否否张家港市华昌新 材料科技有限公 司2016 年04 月16 日60,000

2016 年01 月22 日1,200 一般保证

2016 年1月22 日至

2016 年7月22 日否否张家港市华昌煤 炭有限公司

2016 年04 月16 日5,000 张家港市华昌进 出口贸易有限公 司2016 年04 月16 日15,000

2016 年05 月30 日3,500 一般保证

2016 年5月30 日至

2016 年11 月15 日否否苏州奥斯汀新材 料科技有限公司

2016 年04 月16 日4,000 淮安华昌固废处 置有限公司

2016 年04 月16 日6,000 报告期内审批对子公司担 保额度合计(B1) 115,000 报告期内对子公司担保实 际发生额合计(B2) 7,200 报告期末已审批的对子公 司担保额度合计(B3) 115,000 报告期末对子公司实际担 保余额合计(B4) 41,200 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期 (协议签署 日) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司担保总额(即前三大项的合计) 报告期内审批担保额度合 计(A1+B1+C1) 115,000 报告期内担保实际发生额 合计(A2+B2+C2) 7,200 报告期末已审批的担保额 度合计(A3+B3+C3) 163,400 报告期末实际担保余额合 计(A4+B4+C4) 79,700 实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 27.75% 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D)

0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供 的债务担保金额(E) 55,000 担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)

0 上述三项担保金额合计(D+E+F) 55,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有) - 违反规定程序对外提供担保的说明(如有) - 江苏华昌化工股份有限公司 (此页无正文,为江苏华昌化工股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见) 独立董事: 尤建新 郭旭虹 陈和平

2016 年8月12 日