PDF《天津瑞普生物技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决...》

1 证券代码:300119 证券简称:瑞普生物 公告编号:2012-109 天津瑞普生物技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

天津瑞普生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三 次会议于2012年9月7日在公司四楼多功能会议厅召开.会议应出席监事3名,实 际出席监事3名.会议由公司监事会主席苏雅拉达来先生主持.本次会议已于9 月3日以电子邮件和电话方式通知全体监事,与会的各位监事已知悉与所议事项 相关的必要信息.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》的有关规定. 经本次会议与会监事审议,通过了如下决议:

一、审议通过《关于使用超募资金收购天津赛瑞多肽科技有限公司部分股 权的议案》 监事会同意使用超募资金1000万元收购上海赛瑞生化科技有限公司持有天 津赛瑞多肽科技有限公司的33.34%的股权,转让价格按照原始出资计算. 本次收 购完成后, 瑞普生物持股占比由收购前的33.33%增加至66.67%.天津赛瑞多肽科 技有限公司由公司参股子公司成为控股子公司. 该项议案同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的 《关于使用超募 资金收购天津赛瑞多肽科技有限公司部分股权的公告》

二、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 监事会同意使用自有资金880万元投资设立控股子公司山西瑞象生物药业有 限公司(暂定名称).本次投资后,公司持有山西瑞象生物药业有限公司44%的 股权. 该项议案同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

2 该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的 《关于对外投资 设立控股子公司的公告》

三、审议通过《关于签订疫苗车间改扩建项目建设工程施工合同的议案》 监事会同意公司控股子公司湖南中岸生物药业有限公司与南京市住宅建设 总公司空调净化系统工程分公司签订疫苗车间改扩建项目建设工程施工合同. 合 同金额为15,600,000元.工程内容为:建筑灭活疫苗车间维护结构、冷库、通风 空调、管道、电力照明、自控、弱电部分;

建筑改造工程维护结构通风部分、电 气部分;

强毒动物房结构、 通风空调部分、 室外蒸汽管道. 资金来源为募集资金. 该项议案同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 湖南中岸生物药业有限公司疫苗车间改扩建项目相关公告已于2012年3月30 日在中国证监会指定信息披露网站披露,具体内容详见《关于使用超募资金向湖 南中岸生物药业有限公司增资的公告》 《湖南中岸生物药业有限公司疫苗车间改 扩建项目可行性研究报告》 特此公告. 天津瑞普生物技术股份有限公司 监事会 二一二年九月十一日