PDF《酒鬼酒股份有限公司 关于对子公司增资的公告》

1 证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2008-19 酒鬼酒股份有限公司 关于对子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整, 并不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

一、概述

1、酒鬼酒股份有限公司(甲方) 、中铁大桥局集团武汉置业发展 有限公司(乙方) 、酒鬼酒供销有限责任公司(丙方)于2008 年6月4日签订了关于湘西自治州利新源房地产开发有限公司的《增资协议 书》 .

2、以上交易未构成关联交易,公司

2008 年6月5日召开的第三 届董事会第

32 次会议审议了通过了上述《增资协议书》 ,按照公司章 程相关规定,本次增资需经公司

2007 年度股东大会审议,但不需经 政府有关部门批准,不需经相关债权人同意或其他第三方同意,交易 不存在法律障碍.

二、当事人情况介绍

1、湘西自治州利新源房地产开发有限公司:由酒鬼酒股份有限 公司与酒鬼酒供销有限责任公司共同投资组建, 于2007 年1月19 日 注册成立,该公司注册资本为

1000 万人民币,其中:酒鬼酒公司出 资人民币

900 万元, 占注册资本的 90%;

酒鬼酒供销有限责任公司出 资人民币

100 万元, 占注册资本的 10%. 由湖南中信高新有限责任会 计师事务所出具了湘中新西验字

002 号验资报告.公司住所:吉首市 振武营酒鬼酒湘泉城;

法定代表人:杨建军;

公司类型:有限责任公 司;

出资方式:货币出资;

经营范围:房地产开发(凭资质证书从事 经营) ,建筑材料销售.

2、酒鬼酒供销有限责任公司:公司注册资本为人民币

10000 万元,其中:酒鬼酒股份有限公司出资

9980 万元,占注册资本的 99.8 %;

湖南酒鬼酒销售有限公司出资

20 万元,占注册资本的 0.2%. 办公地址为湖南吉首市振武营酒鬼工业园,注册地址为湖南省吉首

2 市, 企业类型有限责任公司, 法定代表人为夏心国, 公司经营范围为: 主营酒鬼酒系列、湘泉酒系列产品的销售,兼营食品、饮料、饲料及 其它酒类产品的销售,公司经营方式为代理、批发、零售.

3、中铁大桥局集团武汉置业发展有限公司:为中铁大桥局集团 控股子公司,公司前身是

1992 年在原铁道部大桥工程局多经处的基 础上成立的铁道部大桥工程局工贸总公司,1998 年更名为铁道部大 桥工程局置业发展总公司(武汉) ,2002 年改制成立为中铁大桥局集 团武汉置业发展有限公司, 企业住所为武汉市汉阳区建桥新村

32 栋, 法定代表人为张宝林,注朋资本为

6360 万元,主要经营房地产开发 及中介服务.

三、协议主要内容

(一)增资:

1、甲方、乙方和丙方同意对本公司子公司湘西自治州利新源房 地产开发有限公司进行增资, 三方同意利新源公司的注册资本由

1000 万元增加到

30000 万元;

其中甲方以协议约定的土地资产帐面价值

21000 万元认缴新增出资;

乙方以货币资金

8000 万元认缴新增出资, 并成为利新源公司新股东;

丙方放弃认缴新增出资的权利.

2、增资完成后,三方在利新源公司的股权比例为甲方 73%,乙方26.67%,丙方 0.33%.

(二)甲方出资的土地情况: 甲方用于增资投入利新源公司的土地状况:土地证号:州国用

2004 字第041 号;

地号: 4-19-5;

含道路中线的面积为 482.56 亩(321707 O) ,其中可供开发的净用地面积为

428 亩(285389 O) ,土地使用 权年限为: 住宅

70 年, 商业

40 年. 该土地的帐面价值为

21000 万元.

四、本次增资目的和对公司的影响 本次增资有利于开发利用现有闲置土地资产, 有利于提升公司资 产质量,有利于保护广大股东利益.

五、公司独立董事意见 公司独立董事柳思维、张亚斌、曾尚梅认为此次对子公司增资有 利于保护广大股东的利益,有利于企业发展,不存在关联交易,无损

3 害广大股东和上市公司利益的行为.

六、备查文件目录

1、 关于湘西自治州利新源房地产开发有限公司的 《增资协议书》 ;

2、酒鬼酒股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议. 酒鬼酒股份有限公司董事会

2008 年6月5日