PDF《张家港威孚热能股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会...》

公告编号:2017-011

1 证券代码:831561 证券简称:威孚热能 主办券商:东吴证券 张家港威孚热能股份有限公司

2017 年度第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2017 年4月28 日

2、会议召开地点:张家港市杨舍镇南园路

5 号公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长包品中

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司董事会已于会议召开前

15 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台上公告了本次股东大会的会议通知,本次股东大 会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共23 人, 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-011

2 持有表决权的股份 17,815,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于追认

2016 年度偶发性关联交易的议案》 议案内容

1、2016 年9月,公司与张家港农村商业银行签订《最高额流动 资金贷款合同》 ,向张家港农村商业银行贷款人民币 2,400 万元,以 公司自有的位于张家港市杨舍镇塘市街道南园路

5 号的房产和土地 提供抵押担保;

同时,由董事长兼总经理包品中、董事徐丽娟、董事 兼董事会秘书包徐华、监事会主席曹卫提供最高额保证担保.上述关 联方为公司提供担保,公司未支付费用,未损害公司其他股东利益, 公司管理层提请董事会、股东大会予以追认. 议案表决结果: 同意股数 1,815,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 回避表决情况: 股东包品中、徐丽娟与本项议案存在关联关系,已回避表决.

2、2016 年8月,公司因临时资金周转需要,向董事长兼总经理 包品中借款人民币

50 万元,上述借款已归还完毕,未支付利息,未 损害公司及其他股东利益.公司管理层提请董事会、股东大会予以追 认. 议案表决结果: 公告编号:2017-011

3 同意股数 1,815,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 回避表决情况: 股东包品中、徐丽娟与本项议案存在关联关系,已回避表决.

3、2016 年8月,公司因临时资金周转需要,向股东、监事刘彩 虹借款人民币

100 万元,上述借款已归还完毕,未支付利息,未损害 公司及其他股东利益.公司管理层提请董事会、股东大会予以追认. 议案表决结果: 同意股数 17,715,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 回避表决情况: 股东刘彩虹与本项议案存在关联关系,已回避表决.

4、2016 年8月,公司因临时资金周转需要,向股东、董事、财 务负责人杨世付借款

50 万元,上述借款已归还完毕,未支付利息, 未损害公司及其他股东利益.公司管理层提请董事会、股东大会予以 追认. 议案表决结果: 同意股数 17,765,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 公告编号:2017-011

4 回避表决情况: 股东杨世付与本项议案存在关联关系,已回避表决.

5、2016 年,公司根据参股公司杭州一能科技有限公司的采购需 求,向杭州一能科技有限公司销售锅炉产品,销售总金额为人民币 686,064.10(不含税价) .上述商品销售均按市场定价,未损害公司 及股东利益,公司管理层提请董事会、股东大会予以追认. 议案表决结果: 同意股数 1,815,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 回避表决情况: 股东包品中、徐丽娟与本项议案存在关联关系,已回避表决.

三、备查文件目录 经与会股东签署的 《张家港威孚热能股份有限公司

2017 年度第 一次临时股东大会决议》 张家港威孚热能股份有限公司 董事会

2017 年5月2日